公诉机关罗山县人民检察院。
被告人李某某，男，40岁。
罗山县人民检察院以罗检刑诉（2011）X号起诉书指控被告人李某某犯非国家工作人员受贿罪，于2011年2月10日向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。罗山县人民检察院指派检察员张旭出庭支持公诉，被告人李某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
罗山县人民检察院指控，2009年3月份，被告人李某某在任河南省罗山县X村信用合作联社东铺分社副主任期间，在罗山县X乡X村居民姜X提出需要贷款x元时，向姜X索要好处费x元人民币。2009年8月至9月，被告人李某某利用姜X提供的身份证，先后给姜X办理了6笔贷款，共计x元。上述事实，公诉机关提供了相应证据予以证明。据此，公诉机关认为，被告人李某某的行为构成非国家工作人员受贿罪，请求依法判处。
被告人李某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议，请求从轻处罚。
经审理查明，2009年3月份，被告人李某某在任罗山县X村信用合作联社东铺分社副主任期间，在罗山县X乡X村居民姜X提出需要贷款x元时，向姜X索要好处费x元人民币。2009年8月至9月，被告人李某某利用姜X提供的身份证，先后给姜X办理了6笔贷款，共计x元。诉讼过程中，被告人李某某向本院退赃x元。
另查明，罗山县X村信用合作联社东铺分社系企业非法人。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证实：
1、被告人李某某2009年11月21日供述：今年春上的一天，姜X到我在社里的住室，对我说他的猪场想扩建，要贷x元，让我帮忙办理。我说大额的需要抵押，不好办。他让我想办法到社里问问，给我搞x元钱。我说只能问了后答复他。过了个把星期的一天早晨，我在罗山吃早饭的时候，姜X打电话说钱弄好了，问我在哪。我说了地址后，他坐出租车过来，在我吃饭的店里将x元钱给我了。我接过钱后，说：“这个事我尽量给你办好，实在办不好你也不能埋怨我。”姜X说：“你尽量，真办不好也就算了。”后来我把这笔钱用于还欠姜X海的帐了。大约个把月后，县联社对大额贷款停办了。我就打电话给姜X说：“无抵押的现在不能办了，你过来，我把钱还给你。”姜X说:“你再想办法给我贷一点，要不我再多找几个人的身份证。”我说：“以你和你家属的名字还可以，以其他人的证件不行，你先找信贷员办，你的钱先给你。”姜X说：“你先拿着用。”我就没说什么。这个钱我后来退给姜x元。大概七、八月份，姜X拿了三、四份填好的借款合同，每份x元，具体的贷款人我忘记了。我见这些合同从形式上看都合格，就审查通过了。可能八、九月份，他又拿着两份信贷员签好字的借款合同找到我，每份x元，贷款人名字我记不清了。我看合同都已经填齐了，就签字审查通过了。姜X两次找我审查贷款，借款合同上标明的贷款人都没来。
其2010年12月19日供述：姜X送的x元是主动送我的。我收了姜X给我的x元后，他常常找我借钱，我说我也没钱，正好你的钱放我那里，只能从那x元里出。贷款办完后，有一次在一品茶楼，有代X生、姜X和我，我们三人专门算了这个帐，当时算的结果是姜X累计从我手里拿走x多元，我该退他8900元。姜X说：“算了，你只给我8500元就可以了。”我说：“我一分钱也不会少你的，将来退给你8900元。”我和姜X经常在一起吃饭、打牌。有一次，我们从息县回来，我和张绍平、姜X在罗山宾馆开房打牌。开始斗地主，后来姜X提议炸金花，打到凌晨，姜X输给我x多元，他没带那么多钱就先欠着，也没给我打欠条。后来，他的贷款办下来后，我就拿了一张卡取了x元用于还他欠我的钱。取了之后，我还打电话告诉他了。在取钱之前几天，我找过姜X，对他说让他把打牌欠我的钱还给我。他说尽快还我。过了天把，我、代荣升、姜X在一品茶楼喝茶，我说：“庆红（姜X小名），我这几天手头紧，你欠我的钱抓紧还我，上次打牌欠我x，再加上以前你欠我的5000元一共x万元，你也困难，你只还我x元就可以了。”姜X说：“可以，等贷款下来以后，直接用贷款的钱还你x元。”
2、证人姜x年11月18日证言：我来报案。今年3月的时候我办养猪场需要贷款，我找到李某某提出想贷x元信用贷款，李某某说：“可以，具体咋办你再找祝X仁给我回个话，他会告诉你如何办。”大概今年3月底的一天，我和祝X仁、林X辉、林X毅、林X群在林X红家玩时，祝X仁的电话响了，祝X仁接完电话说：“电话是李某某打来的，李某某要x元的好处费，其余一切手续你都不用管了，他都替你办好，并且以后他还可以给你贷更多，你同意不”我想我是正当贷款，也不是不还款，要这么多好处费实在太多，就不同意。在场的其他几个人也都说李某某太黑了。我对祝X仁说：“李某某要的太多，少点行不”祝X仁说我再给你问问。说完他就走了。过了不到一个小时左右，这时我们还在林X红家里，祝X仁回话说李某某说要x元。我说可以，先给x元，余下的x元等贷款办好后再给李某某。我找林X红借了x元钱。那天早上，我给李某某打电话说钱准备好了。他让我到人民医院对面的一家大肠馆等他。我在大肠馆将钱交给了李某某。李某某让我找三个身份证同时刻好这三个人的私章，交给他就行了，其他的不用管。过了一个月，我打电话催李某某，他说现在不好搞，让我等一段时间，我只好等。到了8月份的时候，李某某给我打电话说，一次性搞不成x元，可以多找几个人的身份证分批搞。于是我就找了8张身份证并且刻了8个私章在李某某的住室交给了李某某。他让我去找黄X枝和杜X填好借款合同后再来找他签字。我就找到黄X枝和杜X。他们填好了借款合同，我就拿着合同找到李某某，李某某签完字后让我自己去找鲁X兵主任签好字后再给他。后来我找鲁主任签好字后就将合同给他了。李某某就打电话让我去营业室拿信用卡。第二天，我就找负责发卡的会计李X拿到了4张卡，每张卡里有x元，4张卡里共有x元。办这x元贷款的时候我找了8张身份证，胡X霞、卢X梅、林X祠、林X旺以及我和我家属卢X的6张身份证，另外我以前在出租车上拣到的两张身份证，一张是姓郝的，一张是姓徐的，具体名字记不清了。我对胡X霞和卢X梅说过要用他们的身份证贷款，林X祠和林X旺我只对他们说要办信用卡，没说明要贷款。这些身份证件我都是复印好了以后拿到信用社的。借款合同上的名是我签的，手印也是我按的。我把这x元取出来，一部分用于还账，一部分用于建猪场。9月份的时候，李某某又打电话让我准备五、六个身份证，一次性将剩下的x元贷完。于是我又找了四个身份证后找到李某某。贷款过程和上次一样。因为这次我只找到4个身份证，所以只贷了2笔贷款共计x元。这次的身份证是我一个北京朋友回罗山办贷款没办成，他把他手里的身份证复印给我了，具体名字我记不起来了。当时我把签完字的借款合同交给李某某的时候，他说等贷款办下来后给我打电话。当天下午，他让我去拿了一张x元的卡，说另一张卡到第二天上午才能办好。第二天上午我去拿的时候，会计李X说卡已经让李某某拿走了。后来李某某在信用社门口把卡给我了。我到联社楼下的自动取款机上取钱，发现里面只有x元，少了x元。我就给李某某打电话，结果没打通。次日上午，我打电话问他是咋回事。他说他把钱取出来用了。我说你取我的钱也不经过我同意。他就把电话挂了。后来我就把这个事给我的玩伴说了。他们都劝我说以后还要找他办贷款，先别撕破脸皮硬要。我就忍着没要。到了这个月初，李某某给我打电话说剩下的钱再搞不成了，到明年才能办。我就找他要当时被他取走的x元钱，他说以前我欠他个人有钱，不给我。我不欠他钱，我认为他反而欠我钱。在搞贷款期间，他经常让我陪他吃饭、喝茶、洗脚等，这些消费的钱都是我出的，大概花了x多元。李某某经常让我请他消费，次数多了，我记不上来。从4月份到10月份总共不下x元。李某某第一次找我要的x元，我找他要回了3000元，他答应帮我搞x元，到现在也没有给我办齐，好多手续还是我自己去办的，所以我就老找他要求退钱，他才退我3000元。另外我送别人礼，陆续找他借了2000元。
其2010年12月24日证言：我和李某某认识以后，我们经常在一起吃饭、打牌，累计欠他大约x多元，其中有一次在罗山宾馆，我、李某某、张绍平三人一起打牌，我输给李某某x元左右，我当时没钱，这x元钱一直都是欠着，我也没给他打条。我的贷款办下来后，卡就在李某某那里放着没给我。有一次，我急需用钱，就打电话给他说，让他从卡里取x元给我，他取了x元给我了，卡还在他手里，里面还剩x元钱。过了几天，我找李某某把卡要过来后去取钱，结果里面没有钱了。第二天我打电话问他，他说卡里的钱他取走还我以前打牌欠他的钱。我很生气就挂了电话。我送他x元后，有时缺钱，从李某某手里拿过几次钱。去年9月份左右，我和李某某还有代X升在茶楼一起把这x元的帐算了一下，结果是扣掉从他手里拿的，李某某应退我8900元。我说我只要8500元。李某某说一分不会少我的，按8900元退我。
3、证人祝X仁2009年11月20日证言：今年3月份一天下午，姜X坐我的车到罗山，在车上姜X给我说想贷点款搞养猪，需要十来万元。我就说贷款需要找李某某签字，如果他不签字就搞不到贷款。他说李某某正在茶楼等他。我们到罗山后，姜X就到位于南大桥西边的一个门朝南的茶楼去找李某某，我在下面等他。过了一会儿，姜X打电话让我上去喝水。我上去后我们三人聊了一会儿就回东铺。第二天，我到林X红家送礼。当时在林X红家还有小名叫“老涛”的、林X辉、林X群、林耀峰和姜X。姜X让我打电话问一问李某某，姜X贷十来万元需要多少活动经费。我当场给李某某打电话，李某某在电话里说：“需要四万元的活动经费。”我跟姜X讲了。姜X说：“钱太多了我不搞，你问李某某钱少点同意不，两、三万元可以不”我又对李某某讲了，李某某在电话里说可以。当时“老涛”、林X辉、林X群、林X峰都在现场听到我对姜X讲的话。还有人说贷这点钱拿这么多钱出来不至于。
4、证人林X红2009年11月20日证言：今年4月份，姜X找我借了x元钱。他说他搞养猪场，想通过联社的李某某搞点贷款，找我借点钱作为前期费用。他第一次来我没借他。后来祝X仁来对我说姜X正在搞养猪场，借给他问题不大，我就通过祝X仁的面把钱借给了姜X。当时我借给他的现金是x元，他替我收的水费是3000元，一共是x元。
5、证人代X升2010年12月21日证言：去年阳历大概10、11月份左右，我、姜X、李某某我们三人在一品茶楼喝茶，李某某对姜X说：“以前咱们在一起打牌，你累计欠我x万元，算了，你只给我x元，就可以了。”姜X没说什么算是默认了。好像我还听姜X说过等以后贷款下来了有钱了，就还给李某某。姜X没有给他打欠条。我听李某某和姜X都说过，平时姜X没有钱经常从李某某手里拿钱，具体拿多少钱、因为什么拿钱我不清楚，好像有好几次。
6、证人代X升2010年12月20日证言：大概阴历9月份以后，我记得那天三、四点的时候，李某某打电话让我到一品茶楼，他在电话里说，他和姜X有些账要算，让我见证一下，将来有啥事说得清。我就去了。我到一品茶楼后，李某某和姜X都在。李某某对我说他和姜X的账已经算好了，他还该找姜x多元钱，具体多少钱我记不清了。
7、证人张X平2010年1月20日证言：农历七月的一天，我和李某某、姜X从正阳办事吃完黑饭回来。姜X提议到宾馆开个房间斗地主。我和李某某同意后姜X开的房。随后我们三人都地主，玩的是10元、20元一局的，玩了一会儿，姜X输了1000多元。姜X就提议炸金花。我们三人炸金花，玩到凌晨十二点之后，后来我听他俩算账说，姜X输给李某某大概不到x元吧。姜X没有付给李某某现金，都是欠着的。
8、证人李x年11月24日证言：李某某代领过客户的信用卡。具体次数和贷户的名字我记不清。
9、借款人分别为姜X、林X词、卢X梅、胡X霞、林X桐、姜X水，借款时间分别为2009年8月24日、2009年8月24日、2009年8月24日、2009年8月23日、2009年9月14日、2009年9月15日的河南省农村信用社流动资金（中短期）借款申请书、贷款审查报告、个人保证借款合同及借款借据6份在卷。
10、被告人李某某的户籍证明在卷。
11、河南罗山农村商业银行股份有限公司东铺支行的证明在卷，证明被告人李某某于2005年3月至2010年3月任东铺支行的副行长。
12、河南罗山农村商业银行股份有限公司东铺支行（系以前的罗山县X村信用合作联社东铺分社）的企业非法人机构代码证复印件在卷，证明被告人李某某为非国家工作人员。
13、罗山县公安局抓获经过证明在卷，证明被告人李某某系姜X举报后被该局经侦大队传唤至该队。
本院认为，被告人李某某身为企业的工作人员，利用审查贷款的职务便利，索取他人财物，为他人谋取利益，数额较大，其行为构成非国家工作人员受贿罪，罗山县人民检察院指控罪名成立。鉴于被告人李某某到案后能如实供述自己的犯罪事实，认罪态度较好，且积极退还了全部赃款，确有悔罪表现，故对其可酌予从轻处罚。经本院审判委员会决定，依照《中华人民共和国刑法》第一百六十三条第一款、第七十二条第一款、第七十三条第二、三款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人李某某犯非国家工作人员受贿罪，判处有期徒刑八个月，缓刑一年；
缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。
二、被告人李某某所退赃款人民币x元由本院于判决生效后十日内上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长曾治民
审判员方平
审判员姚忆泉
二0一一年三月十一日
书记员张鑫
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