用户名 密码
记住我
加入收藏
全国站 [进入分站]
发布免费法律咨询
网站首页 法律咨询 找律师 律师在线 律师热线 法治资讯 法律法规 资料库 法律文书
   您的位置首页 >> 判裁案例 >> 案例正文

被告人卢某、雷某犯开设赌场罪

当事人:   法官:   文号:湖南省郴州市北湖区人民法院

公诉机关湖南省郴州市北湖区人民检察院。

被告人卢某,男,1956年8月19日出生于广东省花县,汉族,初中文化,宏力网站公司股东之一。因涉嫌赌博罪于2010年5月29日被郴州市公安局直属分局刑事拘留,同年6月26日被郴州市公安局直属分局取保候审。因涉嫌非法经营罪于2011年1月2日被执行逮捕,同年1月14日被郴州市公安局直属分局取保候审。2010年6月8日被本院决定取保候审。

辩护人黄律师,湖南天夫律师事务所律师。

被告人雷某,绰号“长毛”,男,1981年9月5日出生于郴州市苏仙区,汉族,初中文化,宏力网站总代理之一。因涉嫌赌博罪于2010年5月29日被郴州市公安局直属分局刑事拘留,同年7月6日因涉嫌非法经营罪被执行逮捕。现羁押于郴州市看守所。

郴州市北湖区人民检察院以郴北检刑诉字(2011)74号起诉书,指控被告人卢某、雷某犯开设赌场罪,向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。郴州市北湖区人民检察院指派检察员曹智云出庭支持公诉,被告人卢某及其辩护人黄慧芬、被告人雷某到庭参加了诉讼。现已审理终结。

郴州市北湖区人民检察院指控称:

宏力网站(www.ynn228.com)为地下“六合彩”网站,该网站帐号类别分为“公司”、“股东”、“总代”、“代理”、“分销”、“会员”。被告人卢某从一个叫“阿三”(身份不详)的人处获得一个公司帐号“cm736”,并与“阿三”、“阿好”(身份不详)均为公司股东。2007年年底,被告人卢某让“阿好”把宏力网站网址及帐号与密码,用手机短信方式发给被告人雷某。由被告人卢某提供地下“六合彩”赌博资金并给被告人雷某特码13%的“水钱”(佣金),大小、单双、波色、生肖等3%的佣金,被告人雷某则先后发展下线代理谭赛华、周康义、李春勇、廖利民、陈逃生、邓云波、罗刚(均另案处理)和刘桂华、陈郴林、“阿毅”(均在逃)等人,发展下线分销王江、周雄、钟辉(另案处理)和胡素珍(在逃)等人,并由李春勇等代理自行发展下线分销谢玉明(另案处理)、黄康文(在逃)等人,再由各分销发展下线会员,利用宏力网站收受地下“六合彩”投注并从中抽头渔利。

2009年5、6月份,被告人卢某聘请陈美英(在逃)负责宏力网站地下“六合彩”资金的对帐、转帐及做帐。2009年8月,被告人雷某聘请王江负责宏力网站地下“六合彩”投注资金的收支、转帐给上下线,还聘请周雄负责投注资金的对帐、提供上、下线具体的付钱资金数目和银行帐户给王江。每期地下六合彩投注开完码后,宏力网站会自动生成各总代、代理、分销、会员的输赢情况及佣金,谭赛华、周康义、李春勇、谢玉明、廖利民、钟辉、陈逃生、邓云波、罗刚等人便通过银行转帐或现金支付的方式分别与上线和下线进行结算。被告人雷某则在每周星期一,把一周三期地下六合彩网上投注的金额进行清算后,分别与下线和被告人陈美英通过银行转帐的方式进行结算。经湖南省新时代恒信司法鉴定中心鉴定:被告人卢某为股东之一的公司共收受投注826 882 804元;被告人雷某收受投注71 398 139元。

另查明,邓小华、陈胤希(另案处理)和廖峰、宋胜萍(均在逃)也是宏力网站被告人卢某辖下的代理之一,且各自发展了大批下线开展地下“六合彩”赌博活动并从中抽头渔利。

案发后,公安机关依法收缴了被告人卢某非法所得10 345 039.8元、被告人雷某非法所得70万元、同案人谭赛华非法所得11万元、谢玉明非法所得8万元、钟辉非法所得6万元、邓云波非法所得4万元上缴国库;郴州市人民检察院依法收缴了同案人邓小华非法所得40万元、钟辉非法所得18万元;本院依法收缴了同案人谭赛华非法所得5万元、周康义非法所得77 192.2元、陈胤希非法所得10万元、李春勇非法所得23万元、谢玉明非法所得1万元、廖利民非法所得10万元、陈逃生非法所得10万元、邓云波非法所得1.7万元、罗刚非法所得1.2万元、王江非法所得1万元、周雄非法所得5000元。

为证明上述事实,郴州市北湖区人民检察院向本院提供了被告人卢某、雷某的供述、同案人陈美英等人的供述、证人吴迎春、黄义春等人的证言、远程勘验工作记录、司法鉴定提取报告书、司法鉴定意见书、视听资料及其他书证等相关证据在卷予以证实,并认为被告人卢某、雷某为宏力赌博网站担任不同层次的代理并接受投注,情节严重,应以开设赌场罪追究被告人卢某、雷某的刑事责任。被告人卢某在共同犯罪中系主犯,被告人雷某在共同犯罪中系从犯。为此,郴州市北湖区人民检察院特提起公诉,请依法判处。特提起公诉,请依法判处。

被告人卢某及其辩护人辩解称,指控的犯罪事实属实,但非法所得数额有出入,且已全部被公安机关收缴。被告人卢某的辩护人提出被告人卢某系自首的辩护意见。被告人雷某辩解称非法所得数额只有70万元左右,已被公安机关收缴。

经审理查明,宏力网站(www.ynn228.com)为地下“六合彩”网站,该网站帐号类别分为“公司”、“股东”、“总代”、“代理”、“分销”、“会员”。被告人卢某从一个叫“阿三”(身份不详)的人处获得一个公司帐号“cm736”,并与“阿三”、“阿好”(身份不详)三人一起成为公司股东。2007年年底,被告人卢某让“阿好”把宏力网站网址、帐号与密码,用手机短信方式发给被告人雷某,被告人卢某提供地下“六合彩”赌博资金,由雷某在郴州发展“客户”,被告人卢某还给被告人雷某特码13%的“水钱”(佣金),大小、单双、波色、生肖等3%的佣金。被告人雷某先后发展下线代理谭赛华、周康义、李春勇、廖利民、陈逃生、邓云波、罗刚(均另案处理)和刘桂华、陈郴林、“阿毅”(均在逃)等人,发展下线分销王江、周雄、钟辉(另案处理)和胡素珍(在逃)等人,并由李春勇等代理自行发展下线分销谢玉明(另案处理)、黄康文(在逃)等人,再由各分销发展下线会员,利用宏力网站收受地下“六合彩”投注并从中抽头渔利。

2009年5、6月份,被告人卢某聘请陈美英(在逃)负责宏力网站地下“六合彩”资金的对帐、转帐及做帐。2009年8月,被告人雷某聘请王江负责宏力网站地下“六合彩”投注资金的收支、转帐给上下线,还聘请周雄负责投注资金的对帐,并提供上、下线具体的付钱资金数目和银行帐户给王江。每期地下六合彩投注开完码后,宏力网站会自动生成各总代、代理、分销、会员的输赢情况及佣金,谭赛华、周康义、李春勇、谢玉明、廖利民、钟辉、陈逃生、邓云波、罗刚等人便通过银行转帐或现金支付的方式分别与上线和下线进行结算。被告人雷某则在每周星期一,把一周三期地下“六合彩”网上投注的金额进行清算后,分别与下线和被告人卢某委托的陈美英通过银行转帐的方式进行结算。经湖南省新时代恒信司法鉴定中心鉴定:被告人卢某为股东之一的公司共收受投注826 882 804元;被告人雷某收受投注71 398 139元。

另查明,邓小华、陈胤希(另案处理)和廖峰、宋胜萍(均在逃)也是宏力网站被告人卢某辖下的代理之一,且各自发展了大批下线开展地下“六合彩”赌博活动并从中抽头渔利。

案发后,公安机关依法收缴了被告人卢某非法所得10 345 039.8元、被告人雷某非法所得70万元、同案人谭赛华非法所得11万元、谢玉明非法所得8万元、钟辉非法所得6万元、邓云波非法所得4万元上缴国库;郴州市人民检察院依法收缴了同案人邓小华非法所得40万元、钟辉非法所得18万元;本院依法收缴了同案人谭赛华非法所得5万元、周康义非法所得77 192.2元、陈胤希非法所得10万元、李春勇非法所得23万元、谢玉明非法所得1万元、廖利民非法所得10万元、陈逃生非法所得10万元、邓云波非法所得1.7万元、罗刚非法所得1.2万元、王江非法所得1万元、周雄非法所得5千元。

认定上述事实,经当庭举证、质证,分别有下列证据予以证明:

一、认定被告人卢某犯罪事实的证据:

1、被告人卢某的供述证明,2009年5月、6月的一天,卢某叫一个姓雷的绰号叫“长毛”(即被告人雷某)的人一起坐庄经营地下六合彩,并要他来郴州发展“客户”(即进行地下六合彩投注的人)。“长毛”到郴州后,卢某就通过电脑告诉香港一个叫“阿三”的朋友把用于地下六合彩投注的网站及账户与密码,用手机短信发给“长毛”,便于“长毛”发展“客户”及投注。“长毛”就负责发展“客户”,并同“客户”联系交易用于地下六合彩的资金。“长毛”在每个星期的星期一,便把一个星期三期地下六合彩的投注的网上金额进行清算。“客户”赢钱的话就由陈美英通过银行转帐的方式给“长毛”,“客户”输掉的钱就由“长毛”把“客户”的钱收齐,然后通过银行转帐给陈美英。由于卢某不懂银行转账及网上银行的转账操作,所以这些资金都是由陈美英帮卢某做账,用于经营地下六合彩的资金都是用陈美英的名字开的账户进行往来。盈利的钱就按四六分成的协议,随时支付给“长毛”。卢某大约是2009年的五、六月份开始请陈美英帮其做事的,给她每个月五千元的工资,陈美英的建行卡的帐号是5240943150014124,卢某的帐号是3150059980120179158,另外卢某还要陈美英转账到其妹妹卢桂银的帐户上,帐号是3150169980120140587。

被告人卢某的供述另证明,宏力网站是“阿三”给的,卢某这边负责宏力网站运作的是“阿好”,卢某本人不清楚运行情况,只是把钱放在宏力网站,资金上的往来都是“阿好”和卢某请的工作人员陈美英联系。卢某在宏力网站上使用的账号是cm736,这个帐号也是“阿三”给的,后来是“阿好”在操作,另外卢某还将cm736这个账号告诉了雷某,雷某也知道这个账号。在公司里卢某和“阿好”、“阿三”三个人每个人占33.3%的股份,卢某将自己的股份给了雷某5%,也就是说雷某占公司股份1.66%。卢某的非法所得是1040万元,都已经全部被公安机关依法没收了。

2、同案人陈美英的供述证明,2009年8月份,卢某告诉陈美英自己现在在做网络地下六合彩赌博的生意,要陈美英帮其负责转账方面的工作,陈美英就同意了。陈美英的工作就是转账,卢某当时留了一个手机号码15112076279给陈美英,要其每天发短信去对账,如果要转钱出去,就按照短信上提供的帐号和金额转账。陈美英的收入就是卢某每个月付的5千元的工资。

3、被告人雷某的供述证明,2007年年底回到郴州时看见有许多人在买六合彩,于是被告人雷某找卢某讲郴州很多人买六合彩,要卢某帮自己找后庄。后卢某就帮雷某介绍“阿好”,并承诺给其特码百分之十三的“水钱”(佣金),大小、单双、波色、生肖等是百分之三的佣金,由雷某自己去发展下线。 “阿好”把宏力网站投注平台网址、分销商帐号和密码发短信给雷某。雷某在宏力网站上发展的代理商有李春勇、邓云波、廖利民、胡淑珍、钟辉、王江等,电话直接投注人员“小田”、“陈大姐”、“小军”等。每期六合彩投注开完码以后,宏力网站就会自动生成代理商及会员的输赢情况及佣金,雷某在开完码的第二天之内与代理商、会员进行对帐。会员输钱的话先是转帐进雷某的帐户,雷某再转帐给陈美英。会员赢钱的话先是陈美英转帐给雷某,再由其转帐给会员。2008年10月份左右,卢某给了雷某宏力网站的5%的股份,每期盈利都有分红。卢某还给了雷某一个网站的管理账号,账号名为cm736,密码是CK8082292。

4、同案人王江的供述证明,雷某要王江做六合彩转帐时候,告诉其上线的资金账号是一个叫陈美英的开户名。

5、同案人陈胤希的供述证明,“阿威”与陈胤希进行地下六合彩资金转账都是通过网银转帐。陈胤希的建行卡是2009年办的,同时还办理了U盾,卡号为6227002980100058621。“阿威”的建行卡户名是陈美英,卡号是5240943150014124。

6、同案人宋胜萍的供述证明,李旭雄是2009年六、七月份开始从事网络六合彩赌博的,宋胜萍大概在2010年五月上旬帮李旭雄向他的上线转过一次款,账号不记得了,户名是陈美英。原来李旭雄每隔三、四天就转二、三万元到陈美英的账号上,宋胜萍多次帮李旭雄洗衣服时看到转帐单,所以对陈美英这个名字有很深的印象。

7、同案人陈燕的供述证明,廖峰是宏力网站上的代理,其他会员的资金流转也是转到尾数为7517的邮政储蓄这个帐户上,陈燕有时候帮陈岚用这个帐户转过帐,记得上面的庄家有两个邮政储蓄帐户,帐号多少不记得了,只记得一个帐户名是陈美英,另一个帐户名是梅冽。

8、同案人邓小华的供述证明,2008年底一个在桂阳做生意的朋友陈兵介绍邓小华认识唐老板,之后邓小华就为唐老板开始收单结帐,唐老板还交待其今后都是由马仔阿威与邓小华电话联系。唐老板给了邓小华一个互联网址,登陆帐号ht1001,密码111111。还有个ht100103,是记载邓小华收受地下六合彩的数目。邓小华又发展了一些下线,有廖志红等人,同时给他们每人一个投注帐号、密码。邓小华和下线接单后,利用网页把数字投注到宏力网站,根据开奖结果,上线、邓小华和下线进行对帐。上线和邓小华之间都是通过银行结帐,邓小华和下线之间通过银行结帐或现金结帐。

邓小华的供述另证明,邓小华专门请了蒋明武为其收付地下六合彩的往来资金,每个月给他700元工资,还要他到邮政储蓄开设了个帐户。凡是六合彩的钱都打到蒋明武名下的邮政储蓄帐户上。开完码后蒋明武都会记下投注的情况,然后在开码的第二天或者有时一个星期以后同邓小华对一下投注的清单。买中没买中的钱都汇到上线唐老板那里去,邓小华只赚其中的“水钱”。 “水钱”邓小华只收取2%的提成费,下线计提的10%由唐老板另外支付。这期间邓小华的下单总额5 864 969元,共盈利146 611.1元。

9、同案人蒋明武的供述证明,邓小华在开六合彩,蒋明武帮其计数、收账,每月拿700元的固定工资。买码的人把钱打到蒋明武的卡上来,然后蒋明武又把钱划给广东的上线,上线的帐号是5240943150014124(即陈美英建设银行的账户)。

10、远程勘验工作记录证明,公安侦查人员依法对宏力网站远程数据进行提取,固定了宏力网站股东、代理、会员的基本资料、下阶管理和报表等六合彩赌博活动的相关数据,该网站从2010年1月1日至2010年5月21日期间接受下单总额累计458 701 551元。公司结余7 338 725.6元。

11、到案说明证明,2010年4月中旬,公安机关在工作中发现卢某、陈美英利用宏力六合彩赌博网站进行赌博活动,公安机关立即对卢某、陈美英进行调查。经调查,卢某、陈美英有重大犯罪嫌疑。2010年5月28日,郴州市公安局直属分局网监与行动技术支队民警在郴州市国庆南路电信家属区13楼1304房将卢某、陈美英两人传唤至郴州市公安局直属分局治安支队进行调查。

12、搜查笔录证明,郴州市公安局直属分局侦查人员于2010年5月28日对陈美英、卢某租住的郴州市国庆南路电信家属区1304房依法进行搜查,发现陈美英用于地下六合彩资金结算的银行卡等物品的情况。

13、被告人卢某的中国建设银行账户证明,被告人卢某用于地下六合彩资金往来的交易情况。

14、卢桂银的中国建设银行账户证明,户名为卢桂银的账户交易情况。

15、同案人陈美英的中国建设银行账户证明,用于地下六合彩资金往来明细。

16、陈美英的记帐单证明,陈美英经手对地下六合彩资金转帐的记录。

17、转账明细表证明,同案人陈美英在中国建设银行的账户(账号5240943150014124)在网上转账给卢某、陈胤希、周雄、王江、宋胜萍、雷某、蒋明武、江志华等涉案人员的金额及账号的情况。

18、陈美英分别在邮政储蓄银行、工商银行、农业银行的账户在网上转账给涉案人员金额及账号的情况。

19、湖南省天网电子数据司法鉴定中心所作的[2010]湘•天网鉴字第023号司法鉴定提取报告书证明,自2010年1月1日至2010年5月29日,卢某为股东之一的公司帐号“cm736”共下注1 841 683笔,下注金额共计482 238 383元。

20、湖南省新时代恒信司法鉴定中心湘新恒鉴字(2011)第002号鉴定结论证明,卢某为股东之一的cm736公司账号下共收受投注826 882 804元。

21、户籍材料证明被告人卢某犯罪时年满十八周岁,系完全刑事责任能力人。

二、认定被告人雷某犯罪事实的证据:

1、被告人雷某的供述证明,雷某绰号“长毛”。2007年年底回到郴州时看见有许多人在买六合彩,于是找卢某讲郴州很多买六合彩,要他帮自己找后庄。然后卢某就帮雷某介绍“阿好”,并承诺给雷某特码百分之十三的“水钱”(佣金),大小、单双、波色、生肖等是百分之三的佣金。雷某自己发展下线,给下线的特码是百分之八至百分之十的佣金,最多不超过百分之十二的佣金,大小、单双、波色等是百分之一到百分之二的佣金,所有的佣金都不管输赢的。“阿好”把宏力网站投注平台网址、分销商帐号和密码发短信给雷某。开始“阿好”给了个会员帐号tt3608,2008年雷某开始做代理,代理帐号是tt36和tt37,并将李春勇、廖利民、钟辉、周玉岗(周康义)、陈郴林、陈逃生、邓云波等人发展成tt36之下的分销商。2009年6月份开始用总代理帐号hc,2010年4月份左右,改用总代理帐号hk;登录密码810808,该帐号雷某同“阿好”一起使用,而且允许雷某占成。一个六合彩网站平台有许多投注人,输赢很大,最多雷某只敢占成百分之二十。雷某在宏力的网站上有代理商帐号hk77,名称“c”;代理商帐号hk08,名称“cm”;直属会员帐号hk168888,名称“c”。雷某可以使用hk、hk77、hk08帐号在宏力网站上修改投注设置。在宏力网站上雷某发展的代理商有hk77李春勇名称“c”、hk71邓云波名称“bo”、hk88廖利民(敏子)名称“min”、hk53胡淑珍名称为“jie”、 hk58周玉岗(即同案人周康义)名称“yu”、 hk16刘哥名称“liu”、hk23和hk28陈郴林名称“san”、 hk33陈逃生名称“sheng”、hk39罗刚名称“tai”、hk99谭赛华名称“tan”、hk12阿毅名称“zy”,另外还有hk77钟辉、hk0890王江名称为“gu”、 hk0813周雄名称“zx”、 hk0821胡素珍名称“da”。代理帐号hk08.cm是雷某自己的,还有代理帐号hk25.一肖。雷某的直属会员帐号hk168888用于“小田”、“陈大姐”、“小军”等会员投注。到了2009年年中,雷某开始聘请王江帮其管理网站与资金转帐,2009年10月左右周雄帮雷某对数管理网站,两人的工资都是两千元钱一个月。

每期六合彩投注开完码以后,宏力网站就会自动生成代理商及会员的输赢情况及佣金。雷某在开完码的第二天之内与代理商、会员进行对帐。总代理商银行帐户是卢某指定的一个叫陈美英的建设银行帐户5240943150014124,代理商的帐户是雷某的建行账户(后来是周雄与王江的银行账户,由王江转帐),会员都各自有自己的账户。会员输钱的话先是转帐进雷某的帐户,再由雷某转帐给陈美英。会员赢钱的话先是陈美英转帐给雷某,再由雷某转帐给会员。转帐的方式大部分通过网上银行转帐,有的是银行ATM机。

2008年10月份左右,卢某给了雷某宏力网站的5%的股份,每期盈利都有分红。他还给了一个网站的管理账号,账号名为cm736,密码是ck808229,用这个账号登陆宏力网站就可以看见股东和其他总代理账号在网站上的投注和盈利情况。另外就是宏力网站上的占成,雷某是代表hk08和hk77两个代理来占成的,最多占成20%。还有就是抽佣金,抽佣金雷某是代表总代理hk,雷某对每条代理、分销商线上的钱抽13%的佣金,再将对应代理这条线上的钱抽8%-12%佣金给这条线上的代理,自己等于抽4%-1%的佣金。雷某平均每期可以抽2000元左右的佣金,每个月的佣金有20000块钱左右,网站上的分红平均每月1-3万元之间,总共盈利七十多万元。被告人雷某的供述另证明,来郴州做地下六合彩时就跟卢某说好了,雷某做郴州的总代,卢某出钱,通过“hk”这个帐号所获得的利润就四六分成,雷某占四成,卢某占六成。

2、被告人卢某的供述证明,“长毛”到郴州后,卢某就通过电脑告诉香港一个叫“阿三”的朋友把用于地下六合彩投注的网站及账户与密码,用手机短信发给“长毛”,便于“长毛”发展“客户”及投注。“长毛”就负责发展“客户”,并同“客户”联系交易用于地下六合彩的资金。“长毛”在每个星期的星期一,便把一个星期三期地下六合彩的投注的网上金额进行清算。“客户”赢钱的话就由陈美英通过银行转帐的方式给“长毛”,“客户”输掉的钱就由“长毛”把“客户”的钱收齐,然后通过银行转帐给陈美英。盈利的钱就按四六分成的协议,随时支付给“长毛”。

3、同案人陈美英的供述证明,陈美英是2010年5月1日从韶关到郴州的,是一个叫“长毛”的小伙子接待的,还替陈美英租了房子(郴州市国庆南路的电信局家属楼1304号)。陈美英另供述账号为5240943150014124的账户与王江、周雄、雷某等人进行地下六合彩资金往来。

4、同案人王江的供述证明,雷某告诉王江说其身份证已经丢失了,要王江用身份证到银行办卡给雷某用来资金转帐。于是王江就用自己的身份证在2009年8月的一天在郴州市北街的建设银行办了张卡及网上银行使用的数字证书交给雷某用。到了2010年2月的时候,雷某看王江没有钱就要其过来帮他做事,每个月给2000元工资,要王江帮他管理六合彩资金转账,现在已给了王江5000元工资了。雷某先后把王江给他的建行卡帐号、周雄的建行卡帐号及相应的数字证书(u盾)交给王江。每期六合彩开完码后,周雄会在宏力网上把给上下线具体付钱的资金数目及上下线的银行帐号用张纸抄给王江,然后由王江在第二天负责用电脑通过网上银行把钱负责转帐给上下线。上线是一个叫陈美英的开户名,下线是罗刚、邓云波、周康义、廖利民、谭赛华、李春勇、陈逃生等。

王江在宏力网站上的代理帐号是hk0890,密码是111111,代号是gu,是周雄打电话告诉王江的。王江用这个帐号开设了三个会员帐号,hk089023(下注总额98064元,按下单总额的2%提成,赚了2000元左右)和hk089024王江自己在用,hk089025给朋友黄锦,但他没有使用。王江的上线帐号hk08是雷某的,现在由周雄在代理雷某管理这个帐号。

5、同案人周雄的供述证明,2009年8月雷某要周雄跟着在宏力网站上学习地下六合彩的投注操作以及算帐。后来周雄就经常跟着王江、邓云波等人看他们在宏力网站上的操作,跟他们学习。到了2010年2月底,周雄就正式帮雷某做事,帮他计算宏力网站的投注额,然后报给雷某。周雄是帮雷某在宏力网站上看一下hk下面的每个代理的投注额及其应得的佣金,再将每个代理的应上缴的钱告诉他们,然后将算出来每笔数字记在一张纸上,交给负责转帐的王江看。周雄是直接登入邓云波、李春勇、雷某、刘哥、廖利民、陈逃生、罗刚、谭赛华,阿毅、周玉岗(周康义)等人在宏力网站上的代理或者分销帐号,看每一期投注额及应得的佣金,再逐个打电话给他们将数目核对清楚后再将这些数字记下来告诉王江。然后他们会在下期开码前,将应上缴的钱(这一期的投注额减去他们所得的佣金)转帐到王江的银行帐户上。2010年4月初,雷某拿了周雄的身份证到建行开了个帐户,尾数是6684,用于地下六合彩转帐,一直都是王江用来操作。雷某在他的代理帐号hk08.cm下面给了周雄一个分销帐号hk0813.zx。

6、同案人李春勇的供述证明,当时雷某问李春勇愿不愿意帮他收六合彩的码单,通过电脑进行地下六合彩投注,还谈了给李春勇的报酬,即买特码给12%-13%的“水子”;买大小、波色、生肖给3%“水子”。雷某还叫周雄打电话把六合彩的网址www.ynn228.com和上网帐号hK77告诉李春勇,于是李春勇就开始按照网站提供的操作方式进行六合彩投注及发展下线分销、会员了。2008年10月左右雷某给了李春勇一个HC25的账号,和HK77其实是同一个账户,只是改了一下用户名。李春勇发展的下线账号分别为钟辉(HK7701)、谢玉明(HK7702)、黄康文(HK7766)。李春勇与上线雷某进行地下六合彩资金转帐都是通过网银转帐,其建设银行卡有两张。雷某的建行卡有两张,分别用的是用的是以王江、周雄名字开的卡。

7、同案人邓云波的供述证明,2008年的一天,雷某告诉邓云波说自己现在在做六合彩的代理,假如邓云波做的话给其特码百分之十的佣金,波色、大小、单双是百分之三的佣金。邓云波一听觉得可以试试,就开始跟着雷某在一起,去联系投注六合彩的人。有一天雷某带起韶关一个叫“阿财”的人来郴州和邓云波一起玩,并要“阿财”回去就发个网站给邓云波。“阿财”回去以后就往邓云波的手机发了个网址(www.ynn228.com),网站名为宏力。邓云波用hk711111的会员号登陆,名称“bo”。到了2009年的年底,随着邓云波的六合彩业务扩大(接受他人的投注金额多了),雷某把邓云波升级到宏力网站的一个代理,代理帐号hk71,名称“bo”。使用这个代理帐户邓云波可以修改占成比,特码的佣金是百分之十一,波色、大小、单双是百分之三的佣金。

刚开始的时候,邓云波是同“阿财”进行转帐,转帐给“阿财”指定的一个女的建设银行帐户,有时候数目小直接拿钱给雷某。后来邓云波就直接转帐到雷某指定的王江、周雄的建设银行帐户。邓云波在建设银行开的两个帐户都是用于六合彩资金转帐的,最后用于资金转帐的建设银行帐户密码是“197925”。

8、同案人廖利民的供述证明,2008年廖利民知道雷某在搞地下六合彩经营。2008年10月份左右因为没有事做,就找到雷某想搞地下六合彩赚点钱。雷某就告诉廖利民宏力网站的网址(ynn228.com),并给了其一个tt3703代号min的分销帐号,之后又给了个hc09代号min的代理商帐号。到了2010年2月份hc的帐号停用了,雷某又给了廖利民一个hk88代号min的代理商帐号。廖利民就用这个账号发展下线会员在宏力网站上投注地下六合彩。

9、同案人周康义的供述证明,2008年下半年,雷某问周康义身边有没有人玩地下六合彩,并说自己有老板。周康义说有,雷某就要其把单打到他那里,周康义同意了。隔了几天雷某就用手机短信发给周康义网址、帐号,并且告诉密码。后来雷某要周康义换了三、四次帐号、密码。最后一次是2010年4月初开始用的,网址是宏力网站,帐号是hk58,下线是肖杰和郴伢子。上线和周康义之间都是通过银行结帐,周康义上线是雷某,但建行帐号户名是周雄,卡号记不清了,还有一个姓王的农行卡。周康义使用的也是建行的银行卡,户名是前妻李历娅的,帐号记不清了,还有自己姓名的农行卡。周康义在之前还使用了一个HC58.YU的代理账号,下线分销分别是肖杰和阿苏。

10、同案人陈逃生的供述证明,2009年上半年的一天晚上,雷某告诉陈逃生自己现在替一个地下六合彩庄家写单,特码的佣金是百分之十三,大小、单双、波色、生肖的佣金是百分之三,问陈逃生有没有兴趣做。陈逃生表示试一试看。隔了一段时间,周雄用手机发短信告诉陈逃生帐户hc33,登陆密码1111,网站名叫宏力网。陈逃生登陆后把帐号名修改为“sheng”,同时还给自己申请了一个会员帐户hc330808,名称“tao”。到了2010年3月底,周雄说网站的帐户和密码要重新调整,并用手机将新的帐户hk33和密码发给陈逃生。陈逃生的下线分销商分别是刘军和邓利红。

每期开完码以后,陈逃生根据网站结算出的金额,先电话与雷某的小弟周雄进行对帐,然后再跟自己的下线对帐。同上下线对帐清楚后,就通过银行转帐的方式与支付现金来完成。雷某用王江 、周雄的建行卡通过网上银行与陈逃生进行转帐,陈逃生一般用自己的建行卡通过ATM机或者是手机银行与雷某进行转帐。

11、同案人钟辉的供述证明, 2008年5月,“小虫”(即同案人李春勇)给了钟辉一个宏力网站的网址和一个分销账号TT3607代号H,钟辉利用这个账号在宏力网站上发展下线会员,并进行地下六合彩投注。

12、同案人谭赛华的供述证明,自己是从2009年7月份开始搞地下六合彩的,最开始“长毛”给了谭赛华一个会员帐号(具体多少记不清了),谭赛华利用这个帐号在宏力网站(www.ynn228.com)上投注并发展下线。大概过了几个月时间,“长毛”又给了谭赛华一个hc99名称tan的代理帐号。

谭赛华与“长毛”进行地下六合彩资金转帐,都是“长毛”通过网银转帐,谭赛华通过银行ATM机转帐。“长毛”的建行卡有两个,账户名分别是王江、周雄。

13、同案人罗刚的供述证明,2010年3月底左右,王江问罗刚有没有兴趣搞六合彩生意,并说给特码13%的佣金,其他大小、单双、波色等3%的佣金。罗刚觉得可以,就叫王江发一个网站。当晚王江将网站(www.ynn228.com)、账户(HK39)和密码发给罗刚。罗刚加入后成为会员(HK390001)。后罗刚成为代理后开始招揽买六合彩的人投注。每期开完码后,罗刚会和王江或其指定的一个叫“阿狼”的人对账结算。

14、同案人胡素珍的供述证明,2009年7、8月的一天,胡素珍的表妹夫雷某(小名叫斌斌)告诉其可以通过网络搞地下六合彩,并告诉一个地下六合彩的网址(www.ynn228.com),网名叫宏力。还给了一个宏力的会员编号hk0821。上线和胡素珍之间主要通过现金结帐。开码的第二天,按中奖情况,胡素珍到王q(雷某的妻子)家里,交钱给王q,或者王q拿钱给胡素珍,有时也通过银行结帐。斌斌给胡素珍的帐号户名叫周雄,是建行的帐号。

15、同案人谢玉明的供述证明,谢玉明与钟辉系表兄弟关系。钟辉原来在搞六合彩,2009年6月份左右,谢玉明开始接手搞六合彩。钟辉介绍谢玉明认识李春勇,并成为李春勇的下线。谢玉明的网站、账号和密码都是李春勇给的。目前使用的分销账号是HK7701和HK7702。谢玉明和下线、上线结算都是通过建行转账。

15、证人吴迎春的证言证明,谭赛华(外号包子)给了吴迎春一个网址,一个登陆帐号hc99k6k6,密码111。拿到帐号的第二天,吴迎春就开始使用这个帐号上网进行投注,开码的第二天,直接现金结帐,在六合彩下注的页面上还可以看到有下注金额返回率,数字是按11%的比例返回,单双、波色、大小、生肖按2%的比例返回。

16、证人吴章正的证言证明,2009年12月份谭赛华给了吴章正一个网址,一个登陆帐号hc99bb.2。刚开始吴章正自己用家里的电脑进行了上网投注,后来经朋友介绍其他人(“兰婆”、“谷冬”)到自己这里投注。接到他们的单后,就通过网络跟他们下注。直到网络帐号被封就没有接单了。然后在开码的第二天,直接现金结帐,谭赛华给吴章正的数字是按11%的比例返回,单双、波色、大小、生肖按2%的比例返回。吴章正给下家的数字是按8%的比例返回,单双、波色、大小、生肖按2%的比例返回。在每期开码的第二天,彩民赢钱吴章正就先到谭赛华那去拿现金,彩民输了吴章正就先到彩民那去拿钱,拿到钱后相互之间的差价补给对方。吴章正接单的总金额大约十万元左右,从中获利大约是二万元左右。

17、证人邝军的证言证明,在2010年的时候投注过两三次,是朋友谭赛华给给的帐号,网站是叫宏力网站,输入帐号hk99k6××(之后两位数不记得了),密码888888就可以进去投注了。

18、证人黄义春的证言证明,自己是陈逃生的下线,陈逃生给了宏力网的网址和账号给黄义春,帐号记不清楚了,只记得开头是“hk33”,后面还有4个数字。每次投注完以后,结算也是在茶楼里。

19、远程勘验工作记录证明,公安侦查人员依法对宏力网站远程数据提取,固定了宏力网站股东、代理、会员的基本资料、下阶管理和报表等六合彩赌博活动的相关数据。

20、到案说明证明,2010年5月28日,郴州市公安局直属分局网监与行动技术支队民警在郴州市北湖区党校附近将雷某传唤至郴州市公安局直属分局治安支队进行调查。

21、湖南省天网电子数据司法鉴定中心鉴定证明,总代帐号“hc”自2010年1月1日至2010年5月29日共下注124 044笔,下注金额共计30 493 343元,总代结余234 997.5元;帐号“hk”自2010年4月1日至2010年5月29日共下注66 973笔,下注金额20 788 888元,总代结余161 025.3元。

22、湖南省新时代恒信司法鉴定中心湘新恒鉴字(2011)第002号鉴定结论证明,被告人雷某收受投注71 398 139元。

23、被告人雷某以及王江的中国建设银行账户交易资料证明,被告人用于地下六合彩资金往来情况。

24、王江、周雄在网上转账给李春勇、陈逃生、罗刚、周康义(李历娅)、谭赛华、邓云波、雷某、陈美英等涉案人员金额及账号情况证明,被告人雷某以及其聘用的管理人员王江、周雄与被告人雷某的下线相互进行地下六合彩资金转账的事实。

25、邮箱enerly881229@yahoo.cn记录证明,2010年5月份公司股份、雷某“水钱”和各代理输赢情况。

26、由被告人雷某核对属实的总代帐号tt、hk、hc的投注情况的电脑截图证明,被告人雷某所先后使用宏力网站地下六合彩账号收受投注的事实。

27、户籍材料证明被告人雷某犯罪时年满十八周岁,系完全刑事责任能力人。

认定本案事实,经当庭举证、质证,还有下列综合证据予以证明:

1、受案登记表、案件线索来源证明案件的来由。

2、远程勘验工作记录和湖南省天网电子数据司法鉴定中心所作的[2010]湘•天网鉴字第023号司法鉴定提取报告书的两份光盘与文字证据共同证明,宏力网站股东、代理、会员的基本资料、下阶管理、报表等六合彩赌博活动的相关数据及各同案人所辖账号收受投注的情况。

3、扣押及发还物品清单及照片证明,公安机关依法扣押被告人卢某、雷某的随身物品和部分财物后予以发还。

4、司法鉴定意见书及补充说明证明,同案人收受投注和佣金收入的情况。

5、缴款书、扣押物品清单、汇款凭证、缴款单证明,公安机关依法收缴了被告人卢某非法所得10 345 039.8元、被告人雷某非法所得70万元、同案人谭赛华非法所得11万元、谢玉明非法所得8万元、钟辉非法所得6万元、邓云波非法所得4万元上缴国库;郴州市人民检察院依法收缴了同案人邓小华非法所得40万元、钟辉非法所得18万元;郴州市北湖区人民检察院依法收缴了同案人谭赛华非法所得5万元、周康义非法所得77 192.2元、陈胤希非法所得10万元、李春勇非法所得23万元、谢玉明非法所得1万元、廖利民非法所得10万元、陈逃生非法所得10万元、邓云波非法所得1.7万元、罗刚非法所得1.2万元、王江非法所得1万元、周雄非法所得5千元。

被告人卢某的辩护人提交被告人的病历等相关材料证明,被告人卢某不宜羁押。

本院认为,被告人卢某、雷某为宏力赌博网站担任不同层次的代理并接受投注,情节严重,其行为已构成开设赌场罪。本案系共同犯罪,被告人卢某在共同犯罪中起主要作用,系主犯;被告人雷某在共同犯罪中次要作用,系从犯,依法可以从轻或者减轻处罚。两被告人能如实供述自己的犯罪事实,依法可以从轻处罚。被告人卢某及其辩护人辩解称,指控的犯罪事实属实,但非法所得数额有出入,且非法所得已全部被公安机关收缴;被告人雷某辩解称非法所得数额只有70万元左右,已被公安机关收缴。上述辩解经查属实,本院予以采信。被告人卢某的辩护人提出被告人卢某系自首的辩护意见。经查,被告人卢某没有主动投案,其如实供述犯罪事实不能认定为自首,辩护人关于被告人卢某系自首的辩护意见,本院不予采信。综上,对被告人卢某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十五条第一款、第二十六条第一款和第四款、第六十七条第三款、第五十二条、第六十四条,对被告人雷某适用《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款、第二十七条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第五十二条、第六十四条,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十二条第(一)项之规定,分别判决如下:

一、被告人卢某犯开设赌场罪,判处有期徒刑五年,并处罚金八万元;

(刑期从判决生效之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2011年7月11日起至2016年5月31日止)。

二、 被告人雷某犯开设赌场罪,判处有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金五万元。

(缓刑考验期限,从判决确定之日起计算)

三、依法追缴本案的非法所得上缴国库。

如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向湖南省郴州市中级人民法院提出上诉,书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份。

审  判  长  曾    炜

审  判  员  罗 红 荣

审  判  员  田 海 斌

二○一一年七月十一日

代理书记员  马 文 洁

附:相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第三百零三条 以营利为目的,聚众赌博或者以赌博为业的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。

开设赌场的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。

第二十五条 共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪,不以共同犯罪论处;应当负刑事责任的,按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十六条 组织、领导犯罪集团进行犯罪活动的或者在共同犯罪中起主要作用的,是主犯。

三人以上为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。

对组织、领导犯罪集团的首要分子,按照集团所犯的全部罪行处罚。

对于第三款规定以外的主犯,应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。

第二十七条 在共同犯罪中起次要或者辅助作用的,是从犯。

对于从犯,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十七条 犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯,如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的,以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节,但是如实供述自己罪行的,可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行,避免特别严重后果发生的,可以减轻处罚。 

第五十二条 判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。

第六十四条 犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

第七十二条 对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子,同时符合下列条件的,可以宣告缓刑,对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人,应当宣告缓刑:

(一)犯罪情节较轻;

(二)有悔罪表现;

(三)没有再犯罪的危险;

(四)宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。

宣告缓刑,可以根据犯罪情况,同时禁止犯罪分子在缓刑考验期限内从事特定活动,进入特定区域、场所,接触特定的人。

被宣告缓刑的犯罪分子,如果被判处附加刑,附加刑仍须执行。

第七十三条 拘役的缓刑考验期限为原判刑期以上一年以下,但是不能少于二个月。

有期徒刑的缓刑考验期限为原判刑期以上五年以下,但是不能少于一年。

缓刑考验期限,从判决确定之日起计算。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百六十二条 在被告人最后陈述后,审判长宣布休庭,合议庭进行评议,根据已经查明的事实、证据和有关的法律规定,分别作出以下判决:

(一)案件事实清楚,证据确实、充分,依据法律认定被告人有罪的,应当作出有罪判决;

(二)依据法律认定被告人无罪的,应当作出无罪判决;

(三)证据不足,不能认定被告人有罪的,应当作出证据不足、指控的犯罪不能成立的无罪判决。



==========================================================================================

为尽量避免给当事人造成不良影响,经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理,点击查看详情
==========================================================================================
发布免费法律咨询
相关判例: 开设 被告人 赌场 雷某
没找到您需要的? 您可以 发布法律咨询 ,我们的律师随时在线为您服务
  • 问题越详细,回答越精确,祝您的问题早日得到解决!
温馨提示: 尊敬的用户,如果您有法律问题,请点此进行 免费发布法律咨询 或者 在线即时咨询律师
广告服务 | 联系方式 | 人才招聘 | 友情链接网站地图
载入时间:0.03543秒 copyright©2006 110.com inc. all rights reserved.
版权所有:110.com