公诉机关广东省深圳市X区人民检察院。
被告人杨某乙，男。
辩护人梁某某，广东三X律师事务所律师。
被告人陈某丙，男。
被告人陈某丁，男。
以上三被告人均因本案于2010年l0月19日被抓获，次日被刑事拘留，2010年11月16日被逮捕，现羁押于深圳市X区看守所。
深圳市X区人民检察院以深南检刑诉字（2011）第X号起诉书指控被告人杨某乙、陈某丙、陈某丁犯诈骗罪，于2011年6月15日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。深圳市X区人民检察院指派代理检察员吴某出庭支持公诉，被告人杨某乙及其辩护人梁某某、被告人陈某丙、陈某丁到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
深圳市X区人民检察院指控：2010年5月，被告人杨某乙租住广西壮族自治区X区中北花园X栋X房，开始伙同其他同伙实施诈骗犯罪，杨某乙所在的诈骗团伙由三部分人员组成：第一部分为组织者，负责策划诈骗犯罪，提供作案用的手某、银某、人员信息、管理资金等；第二部分负责给被害人打电话；第三部分负责取现。该诈骗团伙的作案手某是：首先由团伙中专门负责打诈骗电话的人打电话给被害人，让被害人猜自己是谁，如果被害人问是不是某亲戚、朋友，该团伙成员立即冒充是被害人的亲戚、朋友，谎称换了新的手某号码。第二天，该团伙成员会再次打电话给被害人，编造嫖娼被抓需要缴纳罚款等名目，要求被害人汇钱给自己，被害人相信后将钱汇到该团伙控制的银某账户，团伙中专门负责取钱的人会立即在ATM机将骗来的钱取现。2010年10月初，被告人陈某丙、陈某丁加入该诈骗团伙，伙同杨某乙等人实施犯罪，杨某乙负责提供作案用手某、银某、人员信息表等，陈某丙、陈某丁负责打电话给被害人，诈骗成功，杨某乙负责通知其他同伙取出赃款，并负责将赃款的50％分配给陈某丙、陈某丁。
2010年6月1日晚上，该诈骗团伙在广西壮族自治区桂林市打电话给居住在深圳市X区的被害人郑某，谎称是郑某的朋友，取得了郑某的信任，次日上午，该诈骗团伙再次打电话给郑某，谎称碰到急事需要钱周转，郑某信以为真，于同日分三次向该诈骗团伙控制的黄绍保的银某账户共汇款x元人民币。
2010年10月18日下午，该诈骗团伙在广西壮族自治区桂林市打电话给居住在深圳市X区的被害人刘某，谎称是被害人的朋友，取得了被害人的信任，次日上午，被害人刘某在深圳市X区再次接到该诈骗团伙打来的电话，对方谎称因嫖娼被抓要缴纳罚款，刘某信以为真，于同日分两次向该诈骗团伙控制的林文烟的银某账户(账号为（略）)共汇款x元人民币。收到该笔汇款后，该诈骗团伙又谎称需要替卖淫女缴纳罚款，要求刘某再次汇款x元人民币到同一账户，刘某发觉被骗，没有再次汇款。2010年10月19日，公安机关抓获被告人杨某乙、陈某丙、陈某丁时，现场缴获了写有林文烟（略）银某账号的纸片一张。
2010年10月19日下午，公安机关在广西壮族自治区X区中北花园X栋X房将被告人杨某乙、陈某丙、陈某丁抓获，同时缴获大量作案用银某、银某账号、手某、人员信息表等物品。公安机关缴获的银某中有蔡某针的建设银某(卡号为（略）)，经统计该账户交易记录，从2010年10月2日至10月19日，该账户共接受赃款x元人民币，其中包括被告人杨某乙在2010年10月19日取出的赃款4000元人民币。
另被告人陈某丙供述曾诈骗得手某7000元人民币，被告人陈某丁供述曾诈骗得手某4000元人民币。
为证实上述指控，公诉机关提供了接受刑事案件立案登记表，抓获经过，缴赃经过，扣押物品清单及扣押物品照片，银某交易记录，被告人身份材料及前科材料，被害人郑某、刘某的陈某丙，被告人杨某乙、陈某丙、陈某丁供述与辩解等证据。
公诉机关认为，被告人杨某乙、陈某丙、陈某丁无视国家法律，以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。提请法院依法惩处。
被告人杨某乙否认控罪，辩称其没有参与诈骗，其和陈某丙、陈某丁10月8日才到广西的，被缴获的东西和房子都是老板黄某杰提供的。
被告人陈某丙当庭认罪，但辩称其诈骗成功了7000元人民币。
被告人陈某丁当庭认罪，但辩称其诈骗成功了4000元人民币。
被告人杨某乙的辩护人辩称：1、本案现有证据不足以证明杨某乙骗取了财物。2、杨某乙在本案中的行为属情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪。请法庭做出公正判决。
经审理查明：2010年10月初，被告人杨某乙租住广西壮族自治区X区中北花园X栋X房，开始伙同被告人陈某丙、陈某丁等人实施诈骗犯罪，杨某乙所在的诈骗团伙由三部分人员组成：第一部分为组织者，负责策划诈骗犯罪，提供作案用的手某、银某、人员信息、管理资金等；第二部分负责给被害人打电话；第三部分负责取现。该诈骗团伙的作案手某是：首先由团伙中专门负责打诈骗电话的人打电话给被害人，让被害人猜自己是谁，如果被害人问是不是某亲戚、朋友，该团伙成员立即冒充是被害人的亲戚、朋友，谎称换了新的手某号码。第二天，该团伙成员会再次打电话给被害人，编造嫖娼被抓需要缴纳罚款等名目，要求被害人汇钱给自己，被害人相信后将钱汇到该团伙控制的银某账户，团伙中专门负责取钱的人会立即在ATM机将骗来的钱取现。杨某乙负责提供作案用手某、银某、人员信息表等，陈某丙、陈某丁负责打电话给被害人，诈骗成功，杨某乙负责通知其他同伙取出赃款，并负责将赃款的50％分配给陈某丙、陈某丁。
2010年10月18日下午，该诈骗团伙在广西壮族自治区桂林市打电话给居住在深圳市X区的被害人刘某，谎称是被害人的朋友，取得了被害人的信任，次日上午，被害人刘某在深圳市X区再次接到该诈骗团伙打来的电话，对方谎称因嫖娼被抓要缴纳罚款，刘某信以为真，于同日分两次向该诈骗团伙控制的林文烟的银某账户(账号为（略）)共汇款x元人民币。收到该笔汇款后，该诈骗团伙又谎称需要替卖淫女缴纳罚款，要求刘某再次汇款x元人民币到同一账户，刘某发觉被骗，没有再次汇款。2010年10月19日，公安机关抓获被告人杨某乙、陈某丙、陈某丁时，现场缴获了写有林文烟（略）银某账号的纸片一张。
2010年10月19日下午，公安机关在广西壮族自治区X区中北花园X栋X房将被告人杨某乙、陈某丙、陈某丁抓获，同时缴获大量作案用银某、银某账号、手某、人员信息表等物品。公安机关缴获的银某中有蔡某针的建设银某(卡号为（略）)，经统计该账户交易记录，从2010年10月8日至10月19日，该账户共接受赃款x元人民币，其中包括被告人杨某乙在2010年10月19日取出的赃款4000元人民币。
上述事实，有下列经庭审出示、质证的证据予以证实，足以认定：
1、被害人刘某陈某丙，称2010年10月18日下午，其接到一个男子的电话，对方问其知道不知道他是谁，其说不知道，但听着他的声音好像是其的一个朋友，就问他是不是吴刚，他说是，并且告诉其这个是他的新号码，要其保存。l0月19日上午8时多，其又接到那个人的电话，说他昨晚在东莞嫖娼的时候被警察抓了，叫其不要让他家人知道，还说他们总共四个人，一个人交5000元罚款就不用拘留了，四个人总共要交x元罚款，他已经和别人借了8000元，现在差x元，问其能否借x元给他，其答应了。后来他就发了个叫林文烟的建设银某账号给其，其开车到宝安区X区建设银某的ATM机器上把x元钱存到他提供的账号(户名是林文烟，账号为（略）)里。存完钱之后，他又打来说他们嫖的四个女孩子都是未成年人，每个人要多罚x元，还需要x元，其听了就觉得事情不对劲，其就打电话给吴刚确认，吴刚说根本没有这回事，其才知道被骗了。
2、接受刑事案件登记表、立案决定书，证实被害人刘某报案经过。
3、抓获经过，证实沙河派出所经过侦查，在相关部门的协助下，于2010年l0月19日17时许在广西省桂林市X区中北花园X栋X房将三被告人抓获。
4、缴赃经过，证实抓获三名被告人同时，现场缴获手某12部、写有银某账户的纸片7张、银某12张、人员信息表40余张，扣押的银某账户中有林文烟（略）(即收取被害人刘某汇款的账户)，扣押的银某中有蔡某针尾号为x的建设银某。
5、扣押物品清单及部分扣押物品照片，证实公安机关从被告人杨某乙处扣押作案诺基亚手某五部、银某三张、手某四张、笔记本一部、人员信息表27张、人民币650元；从被告人陈某丁处扣押手某两部、储蓄卡一张、人民币500元。从被告人陈某丙处扣押诺基亚手某三部、储蓄卡两张、银某一张、人员信息名单9张，人民币600元。被告人陈某丙、陈某丁、杨某乙均辨认了用来诈骗事主的银某账号、人员信息表、诺基亚手某以及被抓获时身上缴获的银某。
6、林文烟账户交易清单。证实2010年10月19日10时27分，林文烟（略）的账户收到现金存款6900元人民币，28分收到现金存款5l00元人民币，共计x元人民币。即被害人刘某所汇。
蔡某针账户交易清单，该账户在2010年10月19日分三次共取现4000元，另经统计，从2010年10月8日至19日共接受ATM存款x元。
7、三名被告人身份材料及杨某乙的前科材料。
8、被告人陈某丙供述及辩解，称2010年国庆节后其过去桂林，一直住在中北花园X栋X房，是杨某乙叫其去的，到了桂林的当天杨某乙就叫其和他一起搞电话诈骗。杨某乙是老板，提供诈骗用的手某、手某、银某账号、事主的信息表等，分钱给其，还负责其在桂林的吃住等生活问题，其和陈某丁就专门负责打电话实施诈骗，一般电话接通之后，其就和对方说，问他吃饭没有，然后再让对方猜猜其是谁，如果对方猜出了一个人的名字或外号，其就会说自己就是那个人，再让对方记住其的电话已经换成这个号码，请他保存，方便以后联系。第二天的早上其就会再打电话过去，问他在哪里，现在方便不，如果对方说方便的话，其就会说前天晚上喝酒喝多了之后在嫖娼，被警察抓了，交了罚款就不用再拘留了，问对方现在方不方便借钱给自己，如果对方答应借钱，其就会发一个银某账号到他手某，并且会说那个账号是朋友的，自己的账号没带，对方将钱转到其提供的账号之后，其会说让自己的朋友去查一下，收到了打电话给对方。确定钱到账之后就会告诉杨某乙，杨某乙就会通知其他的人去取钱。取钱的那些人不和他们住在一起，把钱取出来后，其就会把手某和手某一起丢掉。其和陈某丁可以分到诈骗款的百分之五十。其成功诈骗过一次，骗了事主7000元钱，杨某乙直接分了3500元现金给其，是2010年10月17日给其的。辨认出作案用银某账户、人员信息表、银某、手某，其中有接受被害人刘某汇款的林文烟的建设银某账户。
9、被告人陈某丁供述，称其在2010年国庆以后开始和陈某丙、杨某乙一起，在老家时陈某丙叫其和他一起去桂林搞电话诈骗，到桂林后就一直住在中北花园X栋X房，开始实施诈骗，杨某乙是老板，给他们提供诈骗用的手某、手某、银某账号、事主的信息表等，诈骗成功后负责分钱给他们，还负责他们在桂林的吃住等生活问题，其和陈某丙就专门打电话实施诈骗，有时杨某乙也会打电话诈骗事主。其成功骗到过两次，每次都是2000元，其和陈某丙分骗得款项的50％，其总共分到2000元，是杨某乙直接分现金给其，时间是在被抓前的几天。关于诈骗手某与陈某丙供述一致。辨认出作案用的银某账户、人员信息表、银某、手某，其中有接受被害人刘某汇款的林文烟的建设银某账户。
10、被告人杨某乙的供述，称其是从2010年5月2日开始诈骗的，中北花园X栋X房是其用捡到的一个叫黄某杰的身份证和房东签的租房协议，其是老板，负责收集实施诈骗的事主信息表、手某和手某、银某账号，通知人取钱等，陈某丙和陈某丁负责打电话实施诈骗，每次诈骗成功，负责取钱的人分15％，剩下的交给其，其再支付50％给陈某丙、陈某丁，其余的其自己拿。实施诈骗的过程与陈某丙、陈某丁的供述基本一致。但辩解没有分过钱给陈某丙、陈某丁。后供述黄某杰是其老板，因为怕报复，所以不敢说出实情，自己和黄某杰单线联系，作案用的手某等工具都是黄某杰提供，成功后，其打电话给黄某杰，黄某杰就会通知广州那边取钱，拿到钱后黄某杰会分钱给其，其再分给陈某丙、陈某丁。其还没有诈骗成功就被抓了，被抓时身上有两张银某，一张农业银某，一张建设银某，尾号是x(蔡针亚)，2010年10月l9日其用这张卡取了4000元钱，这张卡是黄某杰给其的。辨认出黄某杰就是为杨某乙提供作案用的手某、人员信息表、银某账号的男子。并辨认出作案用的银某账户、人员信息表、银某、手某，其中有接受被害人刘某汇款的林文烟的建设银某账户。
本院认为，被告人杨某乙、陈某丙、陈某丁以非法占有为目的，结伙采用虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取他人现金共计人民币x元，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。三被告人在庭审中均供述三人在2010年10月8日一起来到桂林市，公诉机关指控被告人杨某乙自2010年5月开始实施诈骗及2010年6月1日诈骗x元仅有被告人杨某乙供述证明，并无其他证据佐证，本院不予认定，并对蔡某针账户内2010年10月8日之前接收的ATM存款不予认定。公诉机关指控被告人陈某丙曾诈骗得7000元人民币及被告人陈某丁曾诈骗4000元人民币仅有被告人供述，并无其他证据佐证，本院不予认定。被告人杨某乙曾被判处有期徒刑，刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，系累犯，且与前罪属同一罪名，本院依法从重处罚。被告人杨某乙负责提供作案用的手某、银某、人员信息、管理资金等，在共同犯罪中起组织、领导作用，系主犯；被告人陈某丙、陈某丁负责打电话诈骗，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，本院依法予以减轻处罚。综合本案被告人诈骗的次数、数额、认罪态度等情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十六条、第二十七条、第六十五条第一款、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人杨某乙犯诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币二千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年l0月19日起执行至2014年4月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
二、被告人陈某丙犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年10月19日起执行至2011年10月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
三、被告人陈某丁犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一千元。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2010年10月19日起执行至2011年10月18日止。罚金自本判决生效之日起十日内向本院缴纳，上缴国库。）
四、缴获的作案工具手某、银某、手某、现金等由扣押机关依法没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省深圳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。
审判长张国辉
人民陪审员关美莲
人民陪审员吴燕玲
二○一一年七月二十六日
书记员孙婷婷
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