原公诉机关淮阳县人民检察院。
上诉人（原审被告人）耿X，男，汉族，初中文化，政府工作人员，住淮阳县。因涉嫌骗取贷款，于2008年2月5日由周口市公安局取保候审。2009年7月22日经本院决定逮捕，于2009年8月10日由淮阳县公安局执行逮捕。现押于某阳县看守所。
辩护人于某乙，河南团结律师事务所律师。
淮阳县人民法院审理淮阳县人民检察院指控原审被告人耿X犯挪用资金罪、伪造居民身份证罪一案，于某○○九年十八日作出（2009）淮刑初字第X号刑事判决。宣判后，原审被告人耿X不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人、听取其他当事人、辩护人的意见，认为事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
原判认定：一、2006年期间，原淮阳县冯塘信用社原主任耿某某，利用职务上的便利，在冯塘信用社现金支票提取130万元，借给淮阳县房地产开发商杜安贵使用。2006年8、9、10月份，耿某某为了填补在冯塘信用社帐上的漏洞，安排冯塘信用社职工韦某某、张某某，以其侄子耿X办厂用贷款为由，同时让耿X办理假身份证，分三次办理了130万元贷款手续，并进行了支取来填补提前支出的130万的漏洞。目前，这些贷款已经到期，无法偿还，给淮阳县冯塘信用社造成159.6万元（包括利息29.6万元）的经济损失。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被告人耿X的供述证实，被告人耿X在耿某某的安排下，为了顶耿某某在冯塘信用社的存款余额（帐上漏洞），耿X去蒋桥办理的候身份证，并帮助填写了假贷款手续，用虚假的身份证作为担保和贷款人在冯塘信用社X年8、9、10月份分三笔办理了三批贷款，贷款资金共计130万元；耿某某为了顶其存款余额，办理2006年8、9、10月份三批资金时，耿某某在10月份给其11万元钱，是在耿X到郑州和耿某玮一块买车时，耿某某往耿X卡上打的钱。并供述听说耿某某和杜安贵关系不错，这批资金耿某某让杜安贵用了。
2、证人耿某某的证言证实，2006年8、9、10月份三次办理的130万元贷款是因为当时杜安贵做生意用钱，耿某某从信用社提了现金给他。信用社帐上有漏洞，为了补上这个漏洞，当时就以耿X做生意需要用钱的名义耿某某安排信贷员韦某某、张某某办理几笔贷款手续，并安排耿X找的证件，私章也是其让耿X刻的。具体怎么填写的手续不知道，韦某某交给耿某某，然后将贷款手续交给会计进行走帐。2006年耿X在郑州买车时说缺11万元，耿某某给耿X打到其卡上11万元买车的钱也是挪用的资金130万其中的，11万元是耿X挪用资金所得的好处费。
3、证人韦某某的证言证实，经耿某某安排，以耿X提供的假身份证办理三批贷款手续，共计130万元。这些贷款的假身份证是耿X提供的，还有假个人印章也是耿X私刻的。
4、证人张某某的证方证实，耿X在冯塘信用社提供假身份证办理三批贷款手续共计130万元的事实。
5、证人吕某某的证言证实，具体时间也记不清了，吕某某和耿X、韦某某，还有韦某某的老婆，四个人在周口七一路上的锦源宾馆的房间，耿X安排吕某某在韦某某提供的贷款手续上签字，耿X本人也在剩余的贷款手续上签了字。过程是韦某某将贷款手续填写好，吕某某就按照身份证复印件上的名字签字的，也没有见到身份证原件，更没有见到身份证本人，具体身份证真假也不清楚。
6、证人刘某某证言证实，2008年9月份，耿X、刘某、韦某某及韦某某的妻子到周口七一路的锦源宾馆，韦某某带着十多份贷款手续，当时耿X买东西去了，韦某某将贷款手续整理好，告诉刘某填写那些内容，其就在贷款手续上按照韦某某的要求填写了有十多份的贷款合同。
7、证人于某丙证言证实：130万元贷款是信贷户申请后，由信贷员发放，由主任审核后，由前台出纳发放资金，贷款凭证上加盖有兰色“现金付讫章”，证明该笔贷款已经由前台的出纳发放了资金，凭证中附的“贷款开户发放信息”，证明该笔贷款已经在信用社录入电脑，贷款已经生效。所有130万元贷款手续中只有9月12日-15日的50万元没有盖“付讫章”，其他的全部都有。以上手续说明，这些贷款全部已办理成功，且这些贷款也全部从前台出纳处支取了现金。
8、证人韦某某证言证实，耿某某安排我以后，耿X找的我，耿X提供的身份证及印章，我与张某某帮他填的借款、借据、付出传票（即全国农村信用社贷款凭证），耿X又找一个人帮助一块签的字，手续办完耿某某要走了，然后耿某某进的帐。这130万元的贷款凭证上有贷款户签名、盖章还联社信贷员、记帐员、复核、出纳盖章、加盖有联社现金付讫章。我为他办理这些手续后，在信用社前台进行了记帐，出纳进行了付帐，现金付讫章说明这些凭证的贷款已经支出去了。具体是提现金还是走帐，我不知道。
9、证人黄某丁证言证实，我们营业厅的业务程序是手续完整后，到营业厅帐号在农贷会计已经通过电脑生成了，在前台贷款人、担保人都得在借款借据上签字，转到借款人的指定帐户上，可以任意支取。大额贷款支取转帐从2008年初开始。以前支取的有现金也有转帐。凭证上加盖现金付讫章是付现金，如果加盖三角符号的转讫章，视为转帐。
10、证人杨某某证言证实，有关大额贷款手续完整后，交给柜台，柜员核实后办理贷款，以贷款人的名义办理存折，将贷款的数额转到存折上。这个制度，我们才实行了一、两个月。以前的我不知道。
11、证人姜某某证言证实，我们营业厅业务上主要有“现金付讫章”、“现金收讫章”、“现金转讫章”。支出现金的用付讫章，转帐的用转讫章，收现金的用收讫章。支出现金的业务不允许使用转讫章。
12、书证：（1）投案自首书。（2）淮阳县公安局冯塘派出所证明八份：证明刘某理、刘某峰、李某美、张小梅、牛得天、何梅、雷得勇、雷学长我辖区均无户口登记。（3）冯塘乡X村民委员会证明：经查我村没有刘某理、刘某峰、李某美、张小梅。（4）冯塘乡X村民委员会证明：经查我村没有雷学长、雷得勇、何梅、牛得天。（5）冯塘信用社损失证明：耿X同志在冯塘信用社从2006年8月份至2006年10月份共贷款150多万元以上，特此证明。2009年1月7日。（6）冯塘信用社营业执照、金融许可证复印件。（7）雷祖国、王小春、何梅等34人的贷款手续复印件共269页。（8）耿某某等人的判决书，（2008）郸刑初字第X号，耿某某犯挪用资金罪，判处有期徒刑七年。（9）耿X的户籍证明。耿X，男，X年X月X日出生。x%科目号为1231的贷款开户发放信息以及贷款凭证。借款名称为：王琳、李某等人。
一审庭审中辩护人提出交的证据：淮阳县X村信用合作社冯塘信用社收条，证实收到耿X还贷款本息x元整。
二、2004年至2006年3月期间，被告人耿X为获得冯塘信用社的贷款，伪造居民身份证二十二个。
上述事实，有以下证据予以证实：
1、被告人耿X的供述，经耿某某同意，耿X在冯塘信用社先后办理了贷款，合计金额是64.45万元。64.45万元贷款资金中用耿X和其妻子名字贷款资金29万元，用虚假名字贷款资金有35.45万元，但都是用假身份证名字作为担保的。这批64.45万元的贷款资金担保人都是耿X去蒋桥办理的假身份证。
2、证人耿某某、韦某某、张某某的证言证实，耿X曾经在2004年至2006年在冯塘信用社以伪造的居民身份证办理过贷款。
3、书证：（1）耿X贷款明细及档案。（2）耿X用贷款登记表。（3）淮阳县公安局治安大队关于某X自己贷款中8笔的担保人、贷款人身份的证明及明细表，证实经查询耿某等22位人员在所提供的年龄段内无信息。（4）冯塘案件有关贷款明细一览表证实，2004年至2006年期间，耿X曾在冯塘信用社贷款61笔，以耿X、其妻子张瑞萍贷款11笔，贷款额30.5万元，但是担保人是假的，其余162.95万元是全假手续。
根据以上事实和证据，淮阳县人民法院认定被告人耿X犯挪用资金罪，判处有期徒刑一年，犯伪造居民身份证罪，判处有期徒刑六个月，总和刑期一年零六个月，决定执行有期徒刑一年。
上诉人耿X上诉称：“量刑重，钱我没得到”。
经本院二审审理查明的事实及证据与一审相同，且经一审法院当庭举证、质证、查证属实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实、充分。关于某告人耿X的上诉理由，经查，被告人耿X挪用资金借给他人使用，进行营利活动，数额巨大，并伪造居民身份证20余个。一审法院所作出的判决并无不当，量刑在法律幅度内，故其上诉理由不能成立。
本院认为，被告人耿X伙同其他金融机构工作人员，挪用资金借给他人使用，进行营利活动，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪。被告人耿X为获得银行贷款，伪造居民身份证，其行为已构成伪造居民身份证罪。原审判决认定事实清楚，定罪准确，量刑适当，审判程序合法。上诉人耿X的上诉理由不能成立，不予采纳。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条（一）项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长赫志平
审判员王英君
审判员陈建秀
二○一○年三月三日
书记员杨某领
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