公诉机关漯河市源汇区人民检察院。
被告人赵某甲，男，X年X月X日出生。因涉嫌受贿，于2009年8月5日被漯河市公安局刑事拘留。因涉嫌受贿罪，于2009年8月19日被漯河市人民检察院批准逮捕，次日由漯河市公安局执行逮捕。现押漯河市第一看守所。
辩护人赵某乙，河南九九律师事务所律师。
漯河市源汇区人民检察院以漯源检刑诉（2009）X号起诉书，指控被告人赵某甲犯受贿罪，于2010年1月22日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。漯河市源汇区人民检察院指派检察员王锐出庭支持公诉，被告人赵某甲及其辩护人赵某乙到庭参加诉讼。现已审理终结。
漯河市源汇区人民检察院起诉指控：
2003年2月份，被告人赵某甲经朋友刘拴柱介绍认识高XX（别名高XX，已判刑），高XX表示郑州市X路桥实业开发有限公司想在源汇区农行开立账户并存入款项。赵某甲为了完成自己的揽储任务，在明知路桥公司是外地企业相关开户条件不具备的情况下，找到源汇区X路营业所主任王XX，王XX同意路桥公司在民主路营业所开户。2003年2月26日，赵某甲带领刘拴柱、高XX、袁XX（已判刑）和郑州路桥公司会计马杰到源汇区X路营业所，办理了路桥公司一般存款账户开户手续（账号为x）。2月28日，从郑州工行华信支行转入源汇区X路桥公司账户贴现款4930万元（现已给源汇区农行造成损失3677.x万元）。几天后，高XX向赵某甲提出路桥公司要将该款转走，并且要在该账户提取大额现金的要求。赵某甲在明知该账户不能大额提现的情况下，仍帮助协调提现一事。而后马杰将路桥公司该账户资金分批转走，并从该账户转账提出现金130万元。在款项转出后，袁XX将40万元好处费交给高XX。高XX、刘XX商议后，刘XX将其中10万元在本市X路X路交叉口附近交给了赵某甲。
2003年3月底，马XX（已判刑）找到赵某甲，说郑州市路桥公司还要往这个账户上打款，需要赵某甲在提现时帮忙，并表示事成后给赵某甲好处费。2003年4月3日，源汇区X路桥公司账户又转入资金7890余万元。而后，在赵某甲的帮助协调下，该款先后通过转账、提现等方式转出。事后，马XX将袁XX给其好处费中的50万元分两次在市七中门口交给赵某甲。
2003年10月，被告人赵某甲在双规期间主动交代其受贿犯罪事实，并将受贿款60万元全部退缴。
2003年10月16日，被告人赵某甲协助公安机关将犯罪嫌疑人高XX抓获。
以上指控事实，公诉机关提供有相关证据予以证实，认为被告人赵某甲的行为已构成受贿罪，有自首、立功情节，请求本院依法惩处。
被告人赵某甲辩称其当时任源汇区农行信贷员，职责是付利息，为了完成行里规定的揽储任务，介绍郑州路桥公司在该行开户，自己没有决定能否开户及以后转账、提现的权利，对提现和转账没有参与，也没有给有关人员说情。如果依法认定我有罪，我认罪伏法。其辩护人提出，被告人赵某甲不具有为路桥公司开户、转账、提现的职权，其所收受款项是在开户、取款完成后。郑州路桥公司违规开户、转账、提现系农行有相关职责的人员不按规定、制度办理业务所致。被告人赵某甲不存在利用职务上的便利，其行为不构成受贿罪。被告人赵某甲向其单位有关负责人投案，并如实交代其犯罪事实，系自首。被告人赵某甲能协助公安机关抓捕犯罪嫌疑人高XX，属有立功表现。被告人赵某甲在案发前退缴全部赃款。综上，请求对被告人赵某甲从轻或减轻处罚。
经审理查明：2003年2月份，被告人赵某甲经朋友刘拴柱介绍认识高XX（已判刑），高XX表示郑州市X路桥实业开发有限公司想在源汇区农行开立账户并存入款项。赵某甲为了完成自己的揽储任务，在明知路桥公司是外地企业相关开户条件不具备的情况下，找到源汇区X路营业所主任王XX，王XX同意路桥公司在民主路营业所开户。2003年2月26日，赵某甲带领刘拴柱、高XX、袁XX（已判刑）和郑州路桥公司会计马杰到源汇区X路营业所，办理了路桥公司一般存款账户开户手续（账号为x）。2月28日，从郑州工行华信支行转入源汇区X路桥公司账户贴现款4930万元（现已给源汇区农行造成损失3677.x万元）。几天后，高XX向赵某甲提出路桥公司要将该款转走，并且要在该账户提取大额现金的要求。赵某甲在明知该账户不能大额提现的情况下，仍帮助协调提现一事。而后马杰将路桥公司该账户资金分批转走，并从该账户转账提出现金130万元。在款项转出后，袁XX将40万元好处费交给高XX。高XX、刘XX商议后，刘XX将其中10万元在本市X路X路交叉口附近交给了赵某甲。
2003年3月底，马XX（已判刑）找到赵某甲，说郑州市路桥公司还要往这个账户上打款，需要赵某甲在提现时帮忙，并表示事成后给赵某甲好处费。2003年4月3日，源汇区X路桥公司账户又转入资金7890余万元。而后，在赵某甲的帮助协调下，该款先后通过转账、提现等方式转出。事后，马XX将袁XX给其好处费中的50万元分两次在市七中门口交给赵某甲。
另查明，2003年10月14日，被告人赵某甲向其单位有关负责人投案，主动交代其受贿犯罪事实，并将受贿款60万元全部退缴。
又查明，2003年10月16日，被告人赵某甲协助公安机关将犯罪嫌疑人高XX抓获。
以上事实有如下经当庭质证的证据予以证实：
1、立案决定书、身份证明、职务证明、高XX抓获经过、赵某甲归案经过、移交物品清单、证明材料、刑事判决书、民事判决书、银行财务凭证等，证实被告人赵某甲系国有金融机构工作人员，赵某甲有自首、立功情节及退赃情况，证明袁XX、马XX、高XX等人构成伪造金融票证罪及赵某甲和他人的行为造成损失情况。
2、证人刘XX、高XX、马XX、袁XX、王XX等人的证言。
证人刘XX证明：2003年2月份，高XX（高XX）让我联系赵某甲为郑州路桥公司在漯河银行开户。赵某甲向他分理处主任介绍了路桥公司的人，后农行民主路X路桥公司开了户。因为转款、提现需要赵某甲在银行做工作，高XX给我送来40万元说是好处费，让我分给赵某甲10万，在商城宾馆门口我把10万元钱给了赵某甲。
证人高XX（高XX）证：2003年3月份，袁XX说有一笔款想通过银行转账，能省去三、四百万的税，找个银行的人把事办了，有好处费，我找到刘XX、赵某甲，赵某甲给他主任交代一下。就给路桥公司开了户，款到账后又分批转走，赵某甲在开户、转款、提现过程中帮了忙，我让袁XX给了40万元好处费，我让刘XX赵某赵某甲10万元。
证人马XX证：我找到赵某甲，在赵某甲的帮忙下，为路桥公司进行了开户、转款、提现，当时我给赵某甲说这个忙你只要帮了，事弄成了，我给你弄X-100万，赵某甲说不要那么多，给他个60万就够了，主要是弄个小孩上学的钱。后来我分两次给赵某甲50万元。
证人王XX证：赵某甲带着路桥公司袁处长等人找到我，说是揽点存款，开个户，我让坐班主任李萍负责办的。后来赵某甲又给我打电话说人家想多取点现金。我请示了行里后当天就转走了一批款。
3、被告人赵某甲供述及辩解。
以上事实清楚，证据之间能相互印证，证据确实充分，足以认定。
本院认为，被告人赵某甲作为国家工作人员，利用本人地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，收受请托人财物，其行为已构成受贿罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人赵某甲在犯罪后主动向本单位负责人投案，如实供述罪行，根据最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》的相关规定，系自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人赵某甲提供重要线索，协助抓捕其他案犯，属有立功表现，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人赵某甲的辩称与庭审查明事实不符，本院不院采信。被告人赵某甲能够退回全部赃款，可以酌情从轻处罚。其辩护人关于被告人赵某甲有自首、立功和退赃情节，建议减轻处罚的意见本院予以采纳，其他辩护意见于法无据，本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条、第六十七条第一款、第六十八条第一款之规定，判决如下：
被告人赵某甲犯受贿罪，判处有期徒刑四年。
（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2009年8月5日起至2013年8月4日止）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向漯河市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本十五份。
审判长李友峰
审判员乔清霞
审判员陈晓
二０一０年三月十日
书记员王皓
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