上海市第二中级人民法院
刑事判决书
(2000)沪二中刑初字第X号
公诉机关上海市人民检察院第二分院。
被告人刘某X，男，X年X月X日生于江苏省江阴市，汉族，江苏省江阴市人，小学文化程度，农民，住江苏省江阴市X镇X村X号。因本案于1999年9月21日被刑事拘留，同年10月28日被逮捕，现羁押于上海市看守所。
辩护人陈某、马某某，江苏无锡正太和律师事务所律师。
上海市人民检察院第二分院以(2000)沪检二分诉字第X号起诉书指控被告人刘某X犯诈骗罪于2000年4月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭于同年5月9日进行了公开开庭审理。上海市人民检察院第二分院指派代理检察员张申杰出庭支持公诉，被告人刘某X及其辩护人陈某、马某某均到庭参加诉讼。现已审理终结。
上海市人民检察院第二分院指控被告人刘某X以非法占有为目的，于1997年8月以上海利才实业有限公司名义与上海东晟物资贸易公司签订购买500吨钢管的合同。为取得对方信任，刘隐瞒无力支付货款的情况，找了上海南珠经济贸易发展公司为其担保。同年8月7日和8日，刘支付了50万元预付款，从东晟物资贸易公司骗得500吨钢管后，部分用于抵偿个人债务，其余则低价抛售，得款用于归还个人债务和消费等全部挥霍殆尽。到案发，已欠东晟物资贸易公司103万元。为证实上述指控，公诉人向法庭提供了上述签订购买钢材的《供货合同》、中国农业银行上海市分行的进帐单、商业承兑汇票、钢材出库码单、物资放行证、上海市增值税专用发票以及证人证某等证据。该院认为，被告人的行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。
被告人刘某X辩称在经营活动中其有120余万元的债权没有收回。由于其所欠债务的债主逼其归还债务，不得已采用上述方法以先期归还债务，其没有诈骗犯罪的故意。
辩护人认为被告人是为单位经费紧张而占用了其他单位的资金，本案是法人行为，指控被告人犯利用合同进行诈骗的事实不清。
经审理查明，被告人刘某X自1995年起，承包经营了本市上海利才实业有限公司。刘与该公司协议约定，刘在经营该公司期间自负盈亏、税收自理，产生的法律责任自负，每年上交给该公司管理费人民币2万元。
自1995年起至1997年6月，被告人刘某X以上海利才实业有限公司的名义先后向江苏省江阴市镀锌管厂赊帐提取价值人民币189万余元的各类钢管490余吨，销售后未将销售款支付给该镀锌管厂，故欠下巨额货款。1997年8月初，被告人刘某X以向上海东晟物资贸易公司购买钢管为名要求与该公司签订购销合同。上海东晟物资贸易公司副经理夏某要求刘提供担保，刘遂找上海南珠经济贸易发展公司奚某，在明知奚某公司帐户内没有资金的情况下，仍以许诺给上海南珠经济贸易发展公司好处费为条件，骗得奚某意为其提供担保。
同年8月5日，刘某X以上海利才实业有限公司经办人的名义，与上海东晟物资贸易公司签订了以每吨钢材为人民币3，060元的价格向该公司购买价值153万元人民币的500吨钢管的DS-MC-97-X号《供货合同》，上海南珠经济贸易发展公司在该合同的担保单位上盖了公司公章和法人代表章，并按合同规定向上海利才实业有限公司提供2张合计人民币103万元的商业承兑汇票，经刘某X以上海利才实业有限公司名义背书后交给了上海东晟物资贸易公司。
同年8月7日和8日，刘按合同规定预付了50万元人民币后，即将500吨钢材全部提走。其中84.465吨以每吨3，450元的价格作价抵给江阴市镀锌管厂，其余钢材以每吨2，700余元的价格卖给上海海棠实业公司金属材料分公司的韩某或通过韩某给了上海锦东物资公司、上海正泰电器公司等单位，获人民币105万元。刘用其中部分资金购买了衬衫后，以42万元的价格将衬衫抵给江阴市镀锌管厂，其余资金打入其个人牡丹卡帐户用于归还其个人的债务及其他开销。到案发，该帐户内资金所剩无几。
同年10月30日，上海东晟物资贸易公司按期将抵押的商业承兑汇票介入银行，因帐户内没有资金遭退票。被告人刘某X则借故拒不付款，致使上海东晟物资贸易公司103万元货款一直无法收回。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、证人沈某、徐某甲及江阴市镀锌管厂出具的情况报告证实，被告人刘某X自1995年起从该厂提走各类钢管490余吨，价值人民币189万余元，至1997年8月，仍欠该厂人民币146万余元。证明被告人刘某X在1997年8月负债经营，无支付购买上述钢材的能力。
2、有上海东晟物资贸易公司提供的DS-MC-97-X号《供货合同》一份证实，1997年8月5日，刘某X以上海利才实业有限公司经办人身份与东晟公司签订向该公司购买价值人民币153万元的500吨钢管的合同，上海南珠经济贸易发展公司为其担保；证人夏某、奚某证实了上述合同签订的整个过程，其中奚某还证实，刘某X明知上海南珠经济贸易发展公司帐上没有钱，无经济能力进行担保，仍要求该公司提供商业承兑汇票抵押，作形式上的担保。
上述1、X组证据证实的内容，与被告人到案后供认用签订合同的方法诈骗上海东晟物资贸易公司的钢材及明知上海南珠经济贸易公司无能力担保仍骗取该公司担保的事实一致。
3、上海东晟物资贸易公司提供的中国农业银行上海分行进帐单(回单)证实：97年8月7日、8日，上海利才实业有限公司分三次从银行划款至上海东晟物资贸易公司计人民币50万元；该公司提供的出库码单、物资调配单、物资放行证等证实该公司于同年8月8日、9日向刘某X提供钢管500、120吨。上述付款、提货情况与合同规定的内容相符。证人沈某、徐某乙人证实，97年8月11日，刘某X以抵债为名，以每吨钢材3，450元的价格抵给江阴镀锌管厂钢管120吨，实际交付了84.465吨。之后，又用价值人民币42万元的衬衫抵债。证人韩某证实，97年8月8日刘某X与其商定以每吨钢材2，780元的价格卖给韩某管140吨，另有200余吨钢材委托韩某出售。代售价由刘某X确定以2，700余元的价格卖给了有关单位。韩某这些钢材出售后，交给刘人民币105万元(含先期借给刘人民币20万元)。上海海棠实业公司金属材料分公司提供的《现货交易确认书》、银行对帐单、增值税发票及上海正泰电器销售公司等单位提供的财务凭证、发票等书证，证实韩某证词的真实性，被告人刘某X对赃物的去路和获取赃款数的供认与韩某证词一致。
4、上海东晟物资贸易公司提供的商业承兑汇票、银行退票通知书及证人夏某等证词证实，刘某X按合同规定的期限付款，上海东晟物资贸易公司将抵押的商业承兑汇票介入银行，因对方帐户内无资金，遭银行退票。证人夏某和奚某证实，由于刘某X未按合同规定付款，致使上海东晟物资贸易公司蒙受经济损失，奚某为此受到牵连。上述证据证实，刘提走钢材后，未按规定支付其余的103万元。被告人刘某X对此事实亦供认不讳，并承认了赃款被其用作其他开销已全部用完。
上述证据均经当庭出示、宣读并经质证、辩证等程序查证属实，证据确实、充分。
本院认为，被告人刘某X明知自己没有履行合同的能力，仍采取欺骗手段与他人签订合同，并以支付部分货款，开始履行合同为诱饵，骗取全部货物后，在合同规定的期限内无正当理由拒不支付其余货款，其行为符合最高人民法院《关于审理诈骗案件具体运用法律的若干问题解释》第二条规定，属非法占有为目的，利用经济合同进行诈骗，构成诈骗罪，且诈骗数额达人民币103万元，数额特别巨大，依法应予惩处。公诉机关的指控成立。应当指出，被告人刘某X以单位名义进行诈骗犯罪，并以经办人身份实施犯罪，不符合单位犯罪的特征。本院对被告人刘某X认为自己无诈骗犯罪的故意及其辩护人认为刘无非法占有的目的和本案系单位的行为的辩解、辩护意见不予采纳。
为维护社会主义市场经济秩序，保障公私财产不受侵犯，依照《中华人民共和国刑法》第十二条和1979年《中华人民共和国刑法》第一百五十二条、第五十一条第一款、第五十二条、第六十条之规定，判决如下：
一、被告人刘某X犯诈骗罪，判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处没收财产人民币五万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自一九九九年九月二十一日起至二○一四年九月二十日止)。
二、赃款予以追缴。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长曹碇安
代理审判员刘忠伟
代理审判员郁亮
二○○○年六月九日
书记员蔡志华
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