公诉机关河南省宝丰县人民检察院。
被告人雷某甲，男,X年X月X日出生。因涉嫌受贿犯罪宝丰县人民检察院于2011年3月4对其刑事拘留，同日由宝丰县公安局执行拘留。因涉嫌受贿犯罪2011年3月17日由平顶山市人民检察院批准，同日被宝丰县公安局依法逮捕。现押于宝丰县看守所。
辩护人陈某某，河南大乘律师事务所律师。
平顶山市中级人民法院于2011年5月X号以（2011）平法刑二管字第X号指定管辖决定书将该案指定我院审理。河南省宝丰县人民检察院以宝检刑诉【2011】X号起诉书指控被告人雷某甲犯受贿罪，于2011年6月15日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。宝丰县人民检察院指派检察员张双、杨奇峰出庭支持公诉，被告人雷某甲及其辩护人陈某某到庭参加诉讼。因本案重大、复杂，经河南省高级人民法院批准，延长审理期限一个月。现已审理终结。
河南省宝丰县人民检察院指控，2009年12月12日，郏县X村民范某某因涉嫌聚众斗殴致王某丁重伤、刘某甲轻伤、周某、刘某、张某某轻微伤被郏县公安局刑事拘留。为了使犯罪嫌疑人范某某得到从轻处罚，范某某的岳父孙某乙找到被告人雷某甲，让被告人雷某甲找承办或主管案件相关人员说情。被告人雷某甲答应为范某某一案向有关人员说情。之后被告人雷某甲先后四次向孙某乙及其家人索取现金22万元，并为范某某故意伤害一案向郏县法院相关人员打招呼，说情，请求从轻处理。2010年7月6日，范某某被郏县人民法院判某有期徒刑三年，缓期三年。
就以上指控的犯罪事实，公诉机关提供如下证据：1、被告人供述；2、证人证言；3、书证。公诉机关认为，被告人雷某甲利用其本人职务形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取他人钱财，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条第一项之规定，应当以受贿罪追究其刑事责任。请求依法判某。
被告人雷某甲辩称，1、本案定性某准，我构成介绍贿赂罪，不构成受贿罪；2、公诉机关认定的数额有误，应当是11万；3、我去拿钱并不是我索要，是孙某乙主动让我去的。
辩护人陈某某辩称1、起诉书认定雷某甲犯受贿罪定性某误，他不具备非法收受他人财物的目的，他只是中间人为孙某乙介绍贿赂，其行为属于介绍贿赂罪，且是犯罪中止；2、起诉书认定涉案金额22万元错误，应认定为10.8万元。
经审理查明，2009年12月12日，郏县X村民范某某因涉嫌聚众斗殴致王某丁重伤、刘某甲轻伤、周某、刘某、张某某轻微伤，范某某被郏县公安局刑事拘留。为了使被告人范某某得到从轻处罚，范某某的岳父孙某乙找到被告人雷某甲，让被告人雷某甲找承办或主管案件相关人员说情。被告人雷某甲答应为范某某一案向有关人员说情。之后被告人雷某甲先后三次向孙某乙及其家人索取现金17万元（第一次1万元、第二次6万元、第三次10万元），并为范某某故意伤害一案向郏县法院相关人员打招呼，说情，请求从轻处理。被告人雷某甲为范某某聘请律师花去2000元。2010年7月6日，范某某被郏县人民法院判某有期徒刑三年，缓刑三年。后被告人雷某甲退回孙某乙12.5万元及2000元购物卡。被告人雷某甲的受贿数额应认定为4.1万元。
认定上述事实，有公诉机关提供的如下证据证实：
1、被告人雷某甲供述，2009年春节前后，郏县X村的表舅孙某乙去找其给他女婿范某某帮忙跑事儿。2009年底或2010年初，孙某乙分两次给其11万元。其给郏县法院少年审判某庭长刘某、承办法官王某庚、主管院长王某己分别打过招呼，让他们能照顾喽照顾照顾。最后法院是对范某某判某缓三。其除了给有关人员打招呼以外，没有给他们送过钱物。到判某之后没几天，我自己直接到他家里，把十一万元钱又退给他了。
孙某乙说让我请个律师，我就找了王某辛给他代理。我付给王某辛是2000元。
2、证人证言：
（1）证人孙某乙证言证实，其女婿范某某和别人打架，被郏县公安局抓起来了，因为其和雷某甲有亲戚关系，其就问范某某打架的事怎么办。雷某甲说，打架这事，给人家赔几个钱，花点钱找人摆布摆布就完了。其就说你给帮帮忙，找人说说吧。雷某甲说中。当时雷某甲也没有说要钱的事。过了几天，雷某甲自己开车到我家说：你先给我1万块钱，我请人家吃吃饭。其从二女儿家拿1万元给雷某甲了。又过了几天，雷某甲自己开车到其家中说；我把事跑的差不多了，你再给我点钱。其说得多少雷某甲说再给我5、6万块钱。其到二女儿孙某丙家说：建法跑春阳的事哩，他要5、6万块钱，你准备一下，给我拿过来。孙某丙就把6万块钱拿到其家，其当着孙某丙的面，把6万块钱给了雷某甲。孙某丙见到雷某甲，给他6万元时，他俩没有说啥，就打声招呼。雷某甲开始就说了，具体他咋跑，不让我们管。他说，你们不用怕，花剩下的钱，还是你们的。
又过了一段时间，雷某甲给其打电话说，你再安置点钱。其说你来二妮（孙某丙）家吧。雷某甲就开车到二妮家，当时车上坐的还有雷某甲他孩。我们一块上到我二妮家里二楼的客厅，他说，还得再给我点钱。当时二妮刚从银行取出10万块钱的工程款，二妮就把钱拿出来了，这10万块钱是一整捆，在一个兜里边放着。我就说，得多少，意思是把整捆解开给他。他说，都给我吧，花不完还是你的，然后他把10万块钱装到兜里交给他孩，他孩提着坐车拿走的。这次给雷某甲10万元有其、孙某丙、雷某甲和雷某甲的儿子在场。
其原本对雷某甲很信任，对他很有好感，这次他要钱其本想这10万只给他一部分，我们留一点，没有想到雷某甲把10万块钱都拿走了，他走后我心想，你这人咋这样，我家有点事让你帮忙，你要这么多钱，该如何对小孩们交代。越想越气，我就把雷某甲从我这里拿钱的前前后后都告诉我的三儿子孙某丁了，孙某丁说，以后再有这事你给我说。不久，雷某甲又打电话问我要钱哩，说急需5万块钱，你给我送到法院这来。我就给我三儿子孙某丁说，建法要5万块钱，咱俩给他送过去。刚强就从他家里拿了5万块钱，他开车和我一起到郏县法院大门口西边靠大门的路边上，在车上，我把5万块钱给了雷某甲。他接住钱，没有说啥，就走了。
另外还有一次具体这一次是第五次还是第四次，在什么地方给的，其想不起来了，只记得雷某甲又向其要5万元现金，这钱是其自己的钱。雷某甲总共从其和孙某丙那里分五次拿了27万元，第一次是1万元，第二次是6万元，第三次是10万元，第四次和第五次都是5万元。
给雷某甲的钱是雷某甲说是给范某某跑事用，具体是干什么，找的那些人，其都不知道，只要能把春阳的事跑成就行。雷某甲如何给范某某跑事的其不知道。其只管给钱。最终范某某从法院出来了，可能是监外执行，因为现在人是在家里，没有在监狱坐监。范某某出来有几天，雷某甲给其打电话说，春阳出来了，其说，你费心了，谢谢。在范某某的案件判某以后，具体时间记不起来了，有一天雷某甲到其家他对其说，给这1万5千块钱，其就接住了，当时他还给了2千块钱的卡，是两张卡。他可能知道有人举报他，有一天，具体时间我记不清了，雷某甲又开车到我家，他先给我一次7万块钱，后又给我4万块钱，二次一共11万块钱。雷某甲给的卡是蓝色的购物卡，一张卡1000元，共2张，具体是啥卡我也不清楚。
（2）证人孙某丙证言证实，其丈夫范某某和别人打架把对方打成轻伤了，调解给了一些钱。到2009年农历十月二十六日，对方又告了，郏县公安局把范某某抓起来了，其又托人给对方说，给对方补偿一些钱。双方达成了调解协议，但是案件没终结，起诉到法院准备判某。赔的钱是分多次给的，总共给对方五十多万元。
我丈夫进去大概半月左右，其父亲孙某乙说我有一个老表叫雷某甲在郏县法院工作，我丈夫的事他能跑，让我准备一万元钱给他，跑跑让我丈夫早点出来。我就给我父亲一万元钱，他拿着走了，后来我父亲说钱给建法了。过了四五天，我父亲给我打电话让我准备六万块钱送到他家，说是建法跑事还需要钱，我又拿六万块钱到我父亲家。他在村西头住，我家在平郏公路边上住，我去后见雷某甲也在我父亲家，我把六万块钱放桌子上，说了一会儿话，建法说再活动活动，问题不大。然后，建法拿着钱就走了。又过了一星期左右，我父亲又给我打电话，他说你建法哥来了，让我再给他准备点钱跑事。一会儿，我父亲和雷某甲一块儿到俺家了，我家刚好回来一笔工程款十万元钱，一捆还没开封。我拿出来放到桌子上，我说:“建法哥还需要多少”他站起来把钱全部拿到手里说：“都拿着吧，花不完还是咱的钱。”然后，他就用装衣服的纸袋提着钱走了。这钱是2009年12月18日从郏县农行取的。给钱时有雷某甲、孙某乙、雷某甲的儿子我们四人在场。后来建法没有再向我要过钱，至于他找我父亲要过钱没有，我父亲也没给我说过，我就不清楚了。到2009年腊月二十六，我丈夫判某缓刑，出来了。
我父亲为春阳的事在建法身上花了二十多万。我父亲可能找建法要过，到去年7、8月份，建法退给我父亲一笔十一万，一笔一万五和2000元购物卡，总共十二万五千块钱和两千元购物卡全部给我了。给雷某甲这么多钱是因为他在法院工作哩，想着给他钱，他能活动活动让我丈夫早点出来。这十六万元部分是我家做的有生意，家里放的，另外有一些是生意上的周某资金。其中十万元是我从农行取的，准备买砖的钱。
（3）证人孙某丁证言证实，农历2010年春节前，其妹夫范某某因为打架被郏县公安局拘留，范某某在拘留期间，有一天其父亲孙某乙说：恁建法哥老来找我要钱，快二十万了，十好几万。其说：你咋会给他恁多钱。他说：刚开始建法说请别人吃饭要一万，第二次来要六万，第三次要十万。其问以后他还要钱不要了，孙某乙说：我也不知道。又过了一段时间，其问孙某乙建法总共要走多少钱，他说：二十多万。雷某甲要钱的事我都是听我父亲说的。
其是听孙某乙说，范某某被拘留以后，雷某甲跑到其父亲家，雷某甲说帮我们跑跑，没什么大事。开始雷某甲并没有提出要钱，后来又找孙某乙要钱，第一次说跑事请人家吃饭要一万，后来越要越多孙某乙害怕了。具体雷某甲咋跑事了其不清楚，雷某甲给孙某乙说是给领导送礼、请客吃饭。当时雷某甲给我父亲说的是将来能给范某某判某缓刑，最后范某某也确实被郏县法院判某有期徒刑三年缓刑三年。其认为我们已经赔偿给受害方五十多万元，取得了受害方的谅解，就应该判某缓刑。孙某乙给雷某甲的二十多万元，是从其妹孙某丙处拿了十几万，剩下的钱都是孙某乙借的。这二十多万雷某甲干什么用了，其也不清楚，其听孙某乙说：雷某甲要走二十多万元后，过2010年春节雷某甲退给我父亲一万五千元现金和两千多元购物卡，后来其又听孙某乙说雷某甲又先后退了一个四万、一个七万，时间大概是2010年9、10月份。后来其又听孙某乙说雷某甲分两次把钱退的，一个四万、一个七万。其向有关部门举报了雷某甲向孙某乙要钱的事情以后，雷某甲先后退给孙某乙11万元，具体啥原因我也不清楚。其认识雷某甲。因为范某某的事情其一次也没有找过他。其向有关部门举报他是因为孙某乙可生气，他认为他外甥诳他了，给他要这么多钱。其是在范某某判某之后举报雷某甲的。雷某甲开始给孙某乙说没花这么多钱，后来越要越多，总感觉这钱花的不值。
（4）证人雷某戊证言证实，2009年或者2010的时候，其父雷某甲说，咱们两个一块去雨霖头去看看你舅爷孙某乙，孙某乙就在这家的门口等着我们，上到X楼客厅，还有一个三十多岁的女的也在场，这个女的其不认识。他们三个在另外一边说话，雷某甲让其去看电视，不让其听他们三个具体说的啥。他们三个人在那边坐着说了一会话，走的时候其见雷某甲手里拿着一个兜。
其印象中好像是个纸兜，和档案袋差不多大小，里边装的有东西，不知道是啥。雷某甲没有给我说过兜里边装的什么东西。我们去的那一家不是孙某乙家，是雨霖头村X路边的一个X层楼，X层好像是收花生的。雷某甲只是说去看看舅爷，别的没有说啥。
（5）证人王某己证言证实，范某某案件审理过程中，雷某甲到其办公室对其说，范某某是雷某甲的亲戚，让其照顾照顾，其说伤害案件一般是先调解，进行民事赔偿，你有啥你找庭里说。其在案件的审理过程中没有接受过雷某甲的吃请。没有接受过雷某甲的钱物或者礼品。
（6）证人王某庚证言证实，在合议庭合议范某某故意伤害案件时，其意见是判某缓三，最后合议庭有两种意见第一种是适用缓刑，是倾向性某见，第二种是实刑，后来其和庭长刘某去找主管院长王某己汇报范某某故意伤害案件，由于合议有两种意见中有判某缓刑的，这个案件上了审委会，最后的审委会的结果采纳了合议庭的第一种意见，判某缓刑。
雷某甲找其打过招呼，说范某某是他的亲戚，想在民事赔偿中少赔偿一些，并且能判某刑。其说，伤害案件一般是先进行民事赔偿要取得被害人的谅解，如果被害人觉得赔的少，那就不能够判某，最后经其从中调解，范某某赔偿受害方13万元，被害人一方民事赔偿部分撤诉了。
其在案件的审理过程中没有接受过雷某甲的吃请，没有接受过雷某甲的钱物或者礼品。
（7）证人刘某证言证实，范某某的案件到了法院以后，雷某甲在其的办公室说，范某某是他的亲戚，意思是让其照顾一下，其说这个案件过来了，在王某庚手里，你找他吧。因为被告人范某某后来赔偿了被害人的损失，经过郏县法院审委会研究，最后的判某结果是缓刑。
其在案件的审理过程中没有接受过雷某甲的吃请。没有接受过雷某甲的钱物或者礼品。
（8）证人王某辛证言证实，其收取雷某甲给的案件交通费、食宿费等费用2000元。
4、书证
（1）户籍证明、郏县人民法院证明分别证实雷某甲的刑事责任年龄和身份
（2）范某某故意伤害一案起诉书、法院合议庭评议笔录、审理报告、判某、审委会讨论案件记录，证实范某某故意伤害一案由郏县人民检察院起诉至郏县法院后，郏县法院经审理，对范某某判某有期徒刑三年缓刑三年。
（3）范某某农行借记卡历史明细查询，证实范某某之妻曾在2009年12月18日拿范某某身份证取现10万元。
（4）雷某甲2009年12月1日至2010年7月30日通话记录，证实其与孙某乙通话情况。
上述证据，均经当庭质证、认证，法庭予以确认。该案事实清楚，证据充分，足以认定。
本院认为，被告人雷某甲利用其本人职务形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取他人财物，且数额较大，其行为构成受贿罪。公诉机关指控被告人雷某甲犯受贿罪的基本事实清楚，罪名成立。
关于被告人雷某甲辩称“1、本案定性某准，我构成介绍贿赂罪，不构成受贿罪；2、公诉机关认定的数额有误，应当是11万元；3、我去拿钱并不是我索要，是孙某乙主动让我去的”的辩护意见及辩护人陈某某辩称;1.起诉书认定雷某甲犯受贿罪定性某误，他不具备非法收受他人财物的目的，他只是中间人为孙某乙介绍贿赂，其行为属于介绍贿赂罪，且是犯罪中止.2、起诉书认定涉案金额22万元错误，应认定为10.8万元万”的辩护意见，经查，介绍贿赂罪是指在行贿人和受贿人之间沟通关系，撮合条件，使贿赂得以实现的行为；本案现有证据证明雷某甲因范某某的事找过相关的办案人员，但没有给相关人员送礼，承办该案的相关人员也证实雷某甲没有向他们转送财物。雷某甲的行为不符合介绍贿赂罪的构成要件。故被告人雷某甲的第1点辩护意见和辩护人的第1点辩护意见不予支持。本案证人孙某乙、孙某丙证实是被告人雷某甲主动到孙某乙家要的钱，证人雷某戊也证实是其与被告人雷某甲一起到孙某乙家后，从孙某乙家里雷某甲递给其装钱的纸兜，上述事实足以证实是被告人主动到孙某乙家索取财物。故被告人雷某甲的第3点辩护意见不予支持。
最高人民法院、最高人民检察院《关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》中规定：国家工作人员收受请托人财物后及时退还或上交的，不是受贿；国家工作人员受贿后，因自身或者与其受贿有关联的人、事被查处，为掩饰犯罪而退还或者上交的，不影响认定受贿罪。根据上述规定，确定雷某甲事后退还12.7万元的时间及动机，是能否认定受贿的关键。按雷某甲的说法，其退钱是在范某某判某之后没几天，时间应当在2010年7月20日左右（范某某是2010年7月15日宣判某）；范某某的妻子证明雷某甲退钱是2010年7月或8月；范某某的岳父证明具体时间记不清了；范某某的妻哥孙某丁也是举报人证明雷某甲退钱是2010年9月或10月；举报信落款时间是2010年7月6日，检察机关领导批示初查时间是2010年8月9日；雷某甲与范春阳岳父的通话记录截止到2010年7月30日；现有证据不能确定雷某甲是在得知因自身或者与其受贿有关联的人、事被查处，为掩饰犯罪而退钱的，根据证据规则，应当对其做有利的推定，即事后退还的12.7万元不做有罪认定。
对涉案17万元中被告人雷某甲主动退还12.7万元及支付给律师的2000元应从犯罪数额中扣除，剩余4.1万元予以认定。
故被告人雷某甲的第2点辩护意见及辩护人第2点辩护意见于法无据，不予采信。
根据被告人雷某甲的犯罪事实、性某、情节和社会危害性，依照《中华人民共和国刑法》第三百八十八条、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第二款之规定，判某如下：
被告人雷某甲犯受贿罪，判某有期徒刑四年。
(刑期从判某执行之日起计算。判某执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2011年3月4日起至2015年3月3日止）。
如不服本判某，可在接到判某的第二日起十日内，通过本院或者直接向平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判某张冬梅
审判某杨松枝
审判某牛克横
二0一一年十二月二十三日
书记员李延彬
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