重庆市第一中级人民法院
刑事裁定书
(2011)渝一中法刑终字第x号
原公诉机关重庆市X区人民检察院。
上诉人（原审被告人）××，男，××××年×月××日出生于四川省××县，汉族，高中文化，农民，住四川省××县X组。因犯诈骗罪于2011年1月被判处有期徒刑六个月，同年3月1日刑满释放。因本案于2011年3月16日被捉获，同月25日被刑事拘留,同年4月30日被逮捕，现羁押于重庆市X区看守所。
辩护人×××、××，重庆××律师事务所律师。
重庆市X区人民法院审理重庆市X区人民检察院指控原审被告人××犯诈骗罪一案，于2011年10月26日作出(2011)渝北法刑初字第×××××号刑事判决。原审被告人××不服，提出上诉。本院受理后，依法组成合议庭，于2011年12月12日公开开庭进行了审理。重庆市人民检察院第一分院指派检察员××、××出庭履行职务，上诉人××及其辩护人×××、××到庭参加诉讼。现已审理终结。
原判认定，2009年5月，×××先后与×××、×××（均另案处理）等人共谋，以开设公司为掩护，采取冒充专业股票投资分析人员、修改来电显示号码等欺骗手段，骗取股民钱财。随后，×××等人以重庆××文化传播有限公司的名义，在重庆市X区×××大厦租用X楼的写字间为场所，购置电脑、电话等用品，并各自分工负责，×××负责安装电话和收款的银行卡的办理、利润分配、在网上购买股民联系电话等，×××负责招募人员、业务培训和人员管理等。在此过程中，×××等人通过×××、×××、××、××、×××等人在北京、宁波两地办理了个人银行卡，用于收取被骗股民的汇款，且交由负责财务的××（另案处理）保管。×××等人还以重庆××文化传播有限公司的名义通过网络、人才市场等方式招募或引荐××、××、××（均另案处理）等百余人，先后分设九个小组，以×××、×××、×××、××、×××、×××、×××、×××、×××为一至九组组长，将招聘来的人员分设到每个小组为诈骗成员，在经理、副某、组长的领导下，不固定地冒充股票投资公司的职员、经理、财务总监、主任等，相互配合地实施骗取股民钱财的行为，并规定组长按照每月人民币2000元至3000元不等的底薪加全组诈骗总金额的8%至15%不同的比例分得赃款，组员按照每月人民币1000元底薪加个人诈骗金额的８%至15%不同的比例分得赃款。该诈骗集团的成员，根据非法获取的全国范围内大量股民的联系电话号码，先后以“北京××财富科技有限公司”、“宁波×××敢死队”、“宁波××天下”等专业股票投资分析人员的名义与股民电话联系，向股民进行虚假宣传，宣称公司有几十亿的资金，有几百名员工，有几十名资深的股票分析师，具有出众的股票分析和涨停控制能力等，且成为会员就能获得公司推荐的“涨停股”，“股票交易内幕”等信息，骗取股民的信任。以交纳人民币1000元到8800元不等的会员费成为公司会员并得到股票分析师的亲自带盘操作，入会后交纳人民币x元到x元不等的保密费，升级高级会员，向老师、经理、总经理等交纳红包及为股民操盘等为由，骗取股民的钱财。2010年4月20日，该诈骗集团在重庆市X区×××大厦X楼被查获时，已先后骗取北京、上海、浙江、江苏、四川、云南等多个省市的被害人数百人，诈骗数额共计人民币2100余万元。诈骗集团的成员从中分得赃款，获取不法利益。现已查明的诈骗事实如下：
2009年12月，被告人××加入该犯罪集团，以二组业务员身份参与诈骗活动，伙同×××、×××(均另案处理)骗取被害人×××人民币x元，参与诈骗×先生、×先生等被害人共计人民币x元。直接参与诈骗共计人民币x元。
审理过程中，被告人××退出分得的部分赃款7000元。
上述事实，有经原审庭审质证、认证并予以确认的接受刑事案件登记表，立案决定书，常住人口信息表，抓获经过，被告人××的供述，被害人×××的陈述及汇款凭证，证人×××、×××、××、××、×××、××、×××、×××的证言，×××科技大厦房屋租赁合同，业务销售技艺等培训材料，帐目表（又称业绩表，包括现金收入表、基本工资表、主任工资表、月总业绩等内容），银行帐户明细，入职表，辨认笔录，重庆市X区人民法院（2011）江法刑初字第××号刑事判决书，刑满释放证明书等证据证实。
原判认为，被告人××在×××、×××等人的组织、指挥下，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取他人财物，数额巨大，其行为构成诈骗罪。被告人××在犯罪集团中起次要作用，系从犯，应减轻处罚；××到案后如实供述其罪行，可从轻处罚；其审理中主动退出部分赃款，可酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第五十二条、第六十一条、第六十四条之规定，判决：一、被告人××犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金x元；二、责令被告人××退赔各被害人的经济损失。
上诉人××以其受公司安排参与诈骗，在共同犯罪中未起主要作用，其归案后积极退赃，原判量刑过重等为由向本院提出上诉，请求对其从轻处罚并适用缓刑。其辩护人除提出与其相同的意见外，还提出对××减轻处罚并适用缓刑的辩护意见。
出庭履行职务的检察员发表如下意见：本案事实清楚、证据确实充分，上诉人××的行为已构成诈骗罪。原判根据××参与诈骗的数额及在共同犯罪中的地位作用、认罪态度等对其减轻判处有期徒刑二年，量刑适当。××的上诉理由不成立，建议本院驳回上诉，维持原判。
经二审审理查明的事实及认定的证据与一审相同，本院予以确认。
本院认为，上诉人××在他人的组织、指挥下，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，骗取被害人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予处罚。××在诈骗共同犯罪中起次要作用，系从犯。鉴于××系从犯，归案后如实供述自己罪行并退回所获的部分赃款，依法可对其减轻处罚。原判审判程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，量刑适当。关于××及其辩护人提出其系从犯，归案后积极退赃，原判量刑过重及请求对其从轻、减轻处罚并适用缓刑等意见，经查，原判根据××犯罪的事实、性某、认罪态度等综合考量，对其减轻判处有期徒刑二年，并处罚金1万元，并无不当，故对该意见不予采纳。综上，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第(一)项之规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
(此页无主文)
审判长但斌
审判员贾双伍
审判员陈玲
二™一一年十二月十四日
书记员夏玉杰
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