公诉机关天水市X区人民检察院。
被告人刘某，男，生于X年X月X日，汉族，小学文化程度，江西省瑞金市人，无业。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2011年11月13日取保候审。
天水市X区人民检察院以天秦检刑诉（2012）第X号起诉书指控被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2012年5月25日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法适用简易程序，实行独任审判，于2012年5月29日公开开庭审理了本案。天水市X区人民检察院指派代理检察员马瑞芳出庭支持公诉，被告人刘某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控，2010年8月6日至7日，天水市X村村民张具贤被李斌（在逃）以假金佛诈骗现金70000元，被骗款项张具贤以汇款方式汇到李斌指定的被告人刘某持有的帐号。被告人刘某在明知此款是犯罪所得的情况下，指使曾水莲（刘某妻子，已判刑）、赖寿山（已判刑）到福建省长汀县农行提取现金69420元转移给李斌。破案后曾水莲退赔损失70000元，已发还失主。
2011年11月11日被告人刘某到瑞金市公安局投案，并如实供述其犯罪事实。
上述事实，被告人刘某在开庭审理过程中亦无异议，并有被害人张具贤的报案及陈述、提取的物证假金佛一个、检验结论、银行存取款凭条、电话查询清单、收某、领条、刑事判决书及办案说明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人刘某明知是犯罪所得的赃款而予以转移，使他人的犯罪目的得以实现，其行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控的犯罪成立。鉴于被告人刘某犯罪后能主动投案，并如实供述其犯罪事实，系自首，其家属主动退赔了全部损失款，挽回了失主的损失，在审理中能够自愿认罪，又系初犯，故可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第一款的规定，判决如下：
被告人刘某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处罚金20000元。
（罚金在判决生效后十日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向甘肃省天水市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员甄瑾
二0一二年五月二十九日
书记员王华
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