公诉机关吉首市人民检察院。
被告人彭某甲，女，29岁。因涉嫌犯集资诈骗罪，2009年2月1日被吉首市公安局决定取保候审，2010年3月30日经本院决定被依法逮捕。现押吉首市看守所。
辩护人潘某，湖南四维律师事务所律师。
吉首市人民检察院以吉检刑诉[2010]第X号起诉书指控被告人彭某甲犯集资诈骗罪，于2010年3月30日向本院提起公诉。本院于3月30日受理后，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。吉首市人民检察院指派检察员彭某安出庭支持公诉，被告人彭某甲及其辩护人潘某到庭参加了诉讼。现已审理终结。
吉首市人民检察院指控，2006年12月底，被告人彭某甲以他人在花垣开矿需资金为由，采用诈骗方法，以5％—10％月利息向社会非法集资。至2008年8月，被告人彭某甲向社会集资54人，共计人民币570.5万某，除支付利息228.575万某，还本金124.46万某外，余217.465万某均被彭某甲挥霍一空。
公诉机关提交了被告人彭某甲的供述，被害人田某某等人的陈述及借款单据，扣押物品清单、照片，司法鉴定意见书，到案说明等证据证明上述事实。
公诉机关认为，被告人彭某甲以非法占有为目的，采用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为已触犯刑法第192条的规定，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。但其能主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，是自首，可以从轻或减轻处罚。请依法判处。
被告人彭某甲对公诉机关指控的犯罪事实及罪名没有异议，并当庭自愿认罪。其辩护人辩护认为，本案相比湘西非法集资系列案件，其社会危害程度较小。被告人彭某甲能主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，配合公安机关侦查，积极退赃，尽力减少损失，认罪悔罪，有自首情节。请求对其从轻或者减轻处罚。
经审理查明，2006年12月底，被告人彭某甲给其父彭某丁讲，其好友向某到花垣开矿需资金，月利率8％，半年后还本。彭某丁同一科室的工作人员覃某某、龙某乙、龙某丙等人听到后，几天内即给彭某甲集资21万某。被告人彭某甲除借给向某10万某外（向只需10万某）余款由其存入工商银行，并以此款按期支付利息。此后，被告人彭某甲为满足奢侈消费和还本付息的需要，便以投资矿产开发需资金为名，以月利率5％—10％为诱饵，不断向社会公众非法集资。截止2008年8月，被告人彭某甲向54人集资共计570.5万某人民币。除支付集资户利息228.575万某、还本金124.46万某外,余217.465万某被彭某甲挥霍一空。2009年2月1日被告人彭某甲主动到公安机关投案。案发后，公安机关追缴了部分款物，清偿比例为35.38％。
上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的下列证据予以证明：
1、被害人田某某、周某、王某某、万某某等人关于被告人彭某甲集资及付息比例的陈述；
2、被告人彭某甲向被害人开据的借款借条；
3、证人向某、彭某丁等人关于被告人彭某甲初期集资的证言；
4、被告人彭某甲的银行帐户信息、公安机关的扣押物品清单、清偿信息表等书证证明被告人彭某甲的资金存取、公安机关追缴的赃款、赃物及案发后清偿比例的事实；
5、湘西自治州吉顺会计师事务所关于本案的司法会计鉴定意见书；
6、被告人彭某甲的投案笔录及其集资经过的供述。
本院认为，被告人彭某甲以投资矿产开发需资金为名，采用高额回报为诱饵，向不特定社会公众非法集资。除向集资户还本付息外，至案发尚有217.465万某被其高档消费，不能归还，其主观上具有放任不能归还集资款的动机和非法占有的故意，客观上采用了虚构事实的方法向不特定社会公众集资，除还本付息外而将集资款大肆挥霍，至案发不能归还，其行为符合集资诈骗罪的犯罪构成要件，已构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，依法应当追究其刑事责任。但其能主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，接受审判，自愿认罪，是自首，案发后，能退缴部分赃款、赃物，可以减轻处罚。公诉机关指控被告人彭某甲犯集资诈骗罪的罪名成立。辩护人关于被告人彭某甲能主动到公安机关投案，如实供述自己的犯罪事实，配合公安机关侦查，积极退赃，尽力减少损失，认罪悔罪，有自首情节，请求对其减轻处罚的辩护意见，理由充分，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第六十七条第一款、第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人彭某甲犯集资诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金人民币二十万某；
二、责令被告人彭某甲退赔犯罪所得财物。
（刑期从判决生效之日起计算。判决执行前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2010年3月30日起至2019年3月29日止。罚金限于判决生效次日起15日内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书之次日起十日内，通过本院或者直接向湘西土家族苗族自治州中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长张清国
审判员彭某
审判员杨光前
二Ο一Ο年五月十二日
书记员余琼
附法律条款：
《中华人民共和国刑法》
第一百九十二条以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万某以上二十万某以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万某以上五十万某以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万某以上五十万某以下罚金或者没收财产。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
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