公诉机关焦某市X村区人民检察院。
被告人焦某某，男，X年X月X日出生。2001年7月13日因非法侵入住宅罪被本院判处有期徒刑一年六个月。因涉嫌合同诈骗，于2009年8月17日被焦某市X村分局刑事拘留，因涉嫌合同诈骗犯罪，于2009年8月28日经焦某市X村区人民检察院批准逮捕，于2009年8月28日由焦某市X村分局执行逮捕，现押于焦某市看守所。
辩护人谢某甲，桑云会，河南国基律师事务所律师。
焦某市X村区人民检察院以焦某检刑诉〔2010〕X号刑事起诉书指控被告人焦某某犯合同诈骗罪，于2010年1月19日向本院提起公诉。本院受理后，于同日立案，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理，审理期间延期审理二次。焦某市X村区人民检察院指派检察员邵岳蕊、李彩霞出庭支持公诉，被告人焦某某及其辩护人均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
焦某市X村区人民检察院指控：
2009年1月13日，被告人焦某某以与被害人谢某乙等人合伙开采x部队方庄靶场河石生意为由，在武陟县农信社转账骗走谢某乙50万元。后在同年3月7日，焦某某、谢某乙、蒋×在新乡宾馆签订x部队方庄靶场河石采挖合作协议，焦某骗走谢某乙80万元。赃款大部分被焦某霍。
综上，被告人焦某某共骗取被害人谢某乙130万元，现追回赃款41.3万余元，已发还被害人。
上述事实有下列证据：年龄证明、刑事判决书、存取款凭条等书证，证人蒋×、苗××、李××、乔××等人的证言，被害人谢某乙的陈述，被告人焦某某的供述和辩解，勘验检查笔录等证据证实。公诉机关认为被告人焦某某以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，收受对方当事人给付的款项后逃匿，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪，请依法判处。
被告人焦某某辩解，其行为是民间借贷纠纷，不构成合同诈骗犯罪。其辩护人认为焦某某行为属于民间借贷纠纷，其行为不具有合同诈骗犯罪的构成要件，不属于合同诈骗犯罪。
经审理查明：
2008年11月份左右，焦某某遇到受害人谢某乙，与谢某乙谈起开采x部队方庄靶场河石一事，二人一同到方庄靶场进行了考察。期间，焦某某又通过吴祯礼介绍认识了已卸任的x部队前任旅长蒋×，由蒋×通过其过去部队的关系想把方庄潍坊桥西边靶场承包下来。由于该项目利润收入可观，焦某某与谢某乙商议，由谢某乙出资180万，焦某某负责具体施工、销售，蒋×负责与部队协商将生意谈成，而后三人按比例分配利润。为此，谢某乙作为资金投资方，担心自己出资安全，其提议让焦某某找人提供担保。焦某某经人介绍认识苗××，商定由苗的公司担保，并答应借款达成后让苗在春节期间用款80万元。随后和谢某乙于2009年1月11日，由焦某稷发农业观光有限公司法人代表苗××代表公司提供担保，谢某乙与焦某某签定了180万元的借款合同,期限为半年。2009年1月13日，谢某乙在武陟县农信联社将其款的50万元转到焦某某帐户。春节过后，由焦某某多次邀请，蒋×从四川来到河南。
2009年3月7日，焦某某、谢某乙、蒋×在新乡宾馆签订x部队方庄靶场河石采挖合作协议，按合同约定先给付蒋×50万元定金。因谢某乙已先前付给焦某某50万元，所以拒绝合同约定外的出资，焦某某以终止合同要挟谢某乙。谢某乙为尽快谈成生意收回贷款，再次给焦某某转帐80万元，由焦某某书面保证该款仅限蒋×、焦某某、谢某乙三方合作关于x部队纸坊河靶场河石采挖项目投资使用，不得它用。焦某某收到80万元之后，让蒋×提供50万元定金的担保。蒋×先以其森泰公司担保，并出具公司营业执照及公司印章，焦某某不同意；蒋×又提出以其个人在成都的住房为担保，焦某某仍不同意。最终，蒋×认为无合作诚意终止合同，焦某某与谢某乙及蒋×三方同意终止承包合同。谢某乙向焦某某索要130万元，焦某某以有借款合同并提供担保、期限未到期为由拒不退还。谢某乙怀疑焦某某将其款项不正当花费，坚持要看130万是否存在。焦某某让其女友乔××帮忙，通过临时转帐的形式获取130万银行存款回执单应付谢某乙。之后焦某某又通过其部队战友联系x部队方庄靶场河石生意。2009年4月3日，谢某乙报案。期间被告人焦某某将大部分赃款挥霍。案发后追回赃款x.93元，已发还被害人谢某乙。
上述事实有下列证据：
1、被告人焦某某供词和辩解
知道方庄部队靶场挖采河石可以挣钱。在2008年10月份期间，通过吴桢礼介绍认识了方庄部队的第一任旅长蒋×（现已卸任回四川），然后邀请他来到焦某，谈了开采该河石生意一事，蒋说大概需要资金160万元能够把这个项目拿下来。谈过后蒋去部队住了两天，之后回四川了。
在此期间，在焦某市里吃饭时见到了谢某乙，就与他谈了这笔生意，他听到后非常感兴趣，愿投资合伙做这笔生意，并谈了利润分成等情况，需投资180万元。并让焦某担保。之后，通过李××认识了苗××，让苗××的公司做担保，并答应他，款到位后让他用款80万元，条件是09年春节过后十五、六就归还。这样到2009年1月11日，在苗××的办公室，由苗的公司做担保，就与谢某订一份借款180万元的合同，期限是一年半。合同签订后二天，在武陟由谢某信用社给焦某某转款50万元，并由焦某谢某了借条。随后借给苗××23万元。之后，焦某次给四川的蒋×打电话让其来焦。春节过后，蒋×来到河南，焦某谢某同去新乡见到蒋×，三方共同签订一份合同，约定三方分工，利润分成等内容。焦某某再次向谢某乙要求转款，谢某次日给焦某款80万元，并打下收条。蒋×向焦某50万元活动经费。焦某让蒋提供担保。蒋拿房产证、土地使用证作抵押，焦某为去四川抵押后才管用，蒋不愿去，没说成，焦某没有给他钱。为此蒋提出终止合同，和谢某议后，三方同意终止合同。
焦某某交代了130万元款项的去向。
2、被害人谢某乙陈述证明
被骗二笔款，第一笔50万元，第二笔80万元。
2008年10月，11月时候，焦某某和杨俊龄到我公司找我，谈合伙做靶场采石生意，但没有资金，预计资金需要180万元，每天能回收4万元钱。我不太相信，但也没有直接拒绝，我说“让我考虑后再说”，这样就把他们推走了。
过了五六天，焦某某和杨××又来找谢，并说如果不相信的话可以带我到实地看一下，这样我们一块去看了一下，我还是不相信。最后，在杨××市检察院办公室，杨给拿出一份蒋×才传真过来的“关于地炮旅方庄靶场河石采挖工程的承包合同修改意见”的信件，总投资180万元，先付定金50万元，存于部队指定账号，和相关利润分成，时间是2008年12月6日。焦某某说只要资金到位和部队签了协议年前就能干。
次日，焦某某和杨××到我公司找到我，杨××给我一份他自己起草的“关于开发利用方庄河石有关情况说明”，我觉得杨××是市检察院处长，蒋×是五十四集团军师长，应该不会有问题，这样就答应他们两个并着手贷款的事。
第一笔贷出之后，我当天就给焦某某打电话说钱已贷出来了，你赶快让蒋×来签协议，十天以后，焦某某和杨××在市检察院办公室让我看了一份他们起草好的协议，我看了觉得不规范，我想让律师起草协议，同时，我催焦某某让蒋×来签协议，因为款一旦贷出，就开始付利息，而且焦某某说已经和部队说好了，资金一到位马上签合同，开始开采，资金回收快。
焦某先把款转到焦某某的卡上，让蒋看一下。谢某保证资金安全，让焦某供担保，最后焦某一个叫苗××的，让苗的公司作担保。2009年1月11日，在苗的公司签订一份借款合同，是苗的公司作担保，借款180万元给焦，借款期限为半年。这份借据只是为了谢某投资安全多了一道保险，其目的是为了约束焦某某让蒋×尽快过来把生意作成。之后给焦某某转款50万元。钱付过后，我多次催焦某某给蒋×联系来签订协议，焦某某一直推我。这样一直推到春节过后，非但没有让蒋×来签协议，而且还再向我要80万元，我就有点急了，我说，我已经给你50万元了，到现在连张纸片都没见，你还向我要钱，焦某某说你要不拿钱，这事情可办不成，损失还是你的。我说办不成你把钱退了。他说这可是你说的。他关门走了。当时在我公司办公室。我给杨××打电话说这生意我不干了让焦某某把钱退了。
春节过后，焦某某和杨××给我联系说起草了一份协议如果行的话，就找老蒋签协议。我看了一下协议，虽然有些条件我不太满意但为了做成生意，我也勉强答应了。我们一块到新乡宾馆找到蒋×，蒋×又将协议做了部分修改，然后我们三人就签了协议。日期是3月7日，但焦某某说不吉利我们就签为8日。
第二天，焦某某又向我要80万元。我说协议很清楚，先付50万元定金我已经付过了。另外根据甲方需要付钱，你咋还要钱。他说你去找老蒋吧，他又走了。到9日，他和乔××又找到我要钱。我想了想，为了把生意尽快做成，收回成本就答应给他们80万元。另外，蒋×也交代照焦某某的脸。当天下午，我给焦某某转款80万元。
自从我给过钱之后，我和老蒋就联系不上焦某某。过了两天，我终于联系上焦某某。焦某某让蒋×签了一份协议，如果生意谈不成，蒋×应承担130万元从贷款之日起的利息。我说不合适，焦某某说“你管哩，老蒋愿意”我到宾馆后，见老蒋啥都没说就签了，当时我就觉得不对劲，但也没吭声。事后，我才知道，这是焦某某故意骗我和老蒋，致使生意无法谈成。即使这样，焦某某还是不给蒋×钱。到了13晚上，蒋×给我打电话说“这生意弄不成，焦某某就没打算把生意谈成，你赶快给他要钱，焦某某给我5万元钱让我走人哩，不让我再管这事”
3月14日焦某某和蒋×到我办公室撕毁合同，我说“撕毁合同可以，但焦某某必须把钱给我。”焦某某说我借你的钱我给你找有担保。我说“我给你的钱让你用于河石生意你必须保证这钱用于河石生意，不能他用。焦某某就是不签，焦某某说我已经在借条上写清楚了我不再写了。他俩就走了
3月15，我问焦某某是否把钱花了，他说没有，我说没有的话你把钱存到一块让我看看。3月17日，焦某某拿了一张乔××的130万元银行存款回执单让我看，我根本就不相信。我让焦某某转到他的名下。焦某某说我是出难题，焦某某就走了。然后我就联系不上焦某某，直到2009年4月3日，我到公安机关报案。
3、证人蒋×（原54集团军副参谋长）证言证明
2008年11月上旬，蒋×通过吴桢礼介绍认识焦某某，蒋×被安排到焦某一个宾馆，让蒋×通过部队关系将属于54军部队的维坊桥西边靶场承包下来，蒋×在宾馆住了两三天后，就去找了地炮旅的旅长杨文耀，但杨说时机不成熟，过完年以后再说。2008年11月18日蒋×回四川了，在焦某期间的吃喝均是蒋×自己负担的。回四川后又多次打电话通过部队的卢源清让他盯着此事。
后焦某某催蒋×来焦某并说钱已经到位了。
2009年3月7日下午5时许，我们在新乡宾馆602房签的协议，但落款是3月8日，合同规定当日交定金50万元，第二天，我为了尽快履行合同电话联系焦某某给我钱，焦某某说谢某乙没有给钱，我一听就不对劲，我给焦某某发短信说，对方违约如果不打钱，将中止合同。3月9日下午，焦、谢某人在法苑宾馆找到我，焦某某说谢某乙给了80万元钱，没说两句话，焦某某说有急事就走了。焦某之后，我听谢某乙说，年前就给焦某某50万元了，但焦某某却说没有，我认为焦某某这个人不诚实，事情有些不对劲，到10日早上9点，焦、谢某宾馆找到我让我签一份协议，如果生意作不成我将承担130万元从贷款之日起的利息，这个协议对我很不利，但我考虑焦某某给我活动经费，这件事我肯定能办成，我没有想那么多就签了。焦某之后，我们与焦某系。焦某某要么不接电话，要么接了电话说忙了，反正不见面。到3月13日晚上10点钟，我和吴在宾馆准备睡觉时，焦某某过来了，他突然提出让我提供担保，先让吴桢礼担保，我们都不同意，因为吴不涉及此事，然后，我提出拿我的四川成都森太投资有限公司作担保，来之前也就把公司所有手续都带来了（包括公章），之前我让焦某某看过了，注册资金600万元，焦某某就是不同意也不说原因。为表诚意我用我四川的房产抵押，焦某某不同意，我一看横竖都不行，就是无理取闹，我说，既然你无心搞我们就中止合同不作了，焦某某说，给你5万元钱你走吧！别管了，我说这事不成后，我给谢某电话说，看来这事弄不成，焦某某无心往下搞，他给我5万元钱，让我走人，你赶快要你的钱吧！第二天，我们在谢某公室撕毁合同，谢某乙不撕合同，要先从焦某某那里要回130万元，焦某某拒绝写承诺书，而且以找担保为由，拒绝给谢某。
有关采挖河石生意，蒋去部队问过，54军领导叫我们先拿出一个方案，但后来因为焦某某迟迟不给钱，方案就没有作成，这事情后来就没有继续进行。
蒋先后二次来到焦某，第一次到焦某路费是自己出的，焦某某为我开了三四天房，每天80元钱左右，吃饭在清清往事，最多花费1000元钱；第二次到焦某，焦某某就没花钱，吃饭是吴桢礼和谢某乙安排的，有时我自己掏钱。焦某某只给我寄了2000元路费，所以，焦某某用在我身上的最多3000元。
蒋要50万元订金是用作找关系，送礼投资用，花多少算多少。
4、证人苗××（现为焦某市稷发农业观光公司经理）证言证明
2009年春节前，通过马村信用社的李××介绍，让苗公司给焦某某提供借款担保，答应事成后焦某某让苗用80万元，说到正月十五、六还给他。最后我公司给焦某某提供了担保，由谢某乙借款给焦某某180万元。知道该笔借款是做部队靶场采河石生意的。焦某某最后只借给我23万元。
5、证人李××(马村区X村信用社主任)证言证明：
2009年元月份的时候，焦某某通过李××介绍，叫苗××帮忙担保180万元，事成之后焦某某先让苗××用80万元，但最后苗××只是使用23万元的情况。
6、证人牛××证言证明：
焦某某在取得谢某乙第一笔50万资金后，还借款给牛××3.09万元的事实。
7、证人乔××（女，汉族，35岁，住修武县X村X号）
认识焦某某，我们是2009年2月份开始相处的。
知道他现在做在方庄一部队靶场控河石的生意。是他和谢某乙、蒋兴家合伙的。
三人分工，老谢某筹措资金的，共180万元。老蒋是跑关系的，海军是为资金找担保人，还给老谢某借条，促成生意
有关130万元银行存款回单情况，是海军打电话说老谢某看他账上是否由130万元，可当时账上只有80万元，海军就让我帮忙。我就和我朋友，是修武人，我让他往我卡里过了130万元。然后海军就可以拿着有130万元的存条去让老谢某了
8、证人董××、杨××证言相互印证证明，应乔××请求帮忙，将本公司130万元款在乔的帐户上过一下的情节。
9、证人焦××证言证明三四年前，焦某某以焦某燕丈夫张永旗的身份证贷过款，一直没有还款，直到09年3月份焦某某给了焦某燕3.7万元，让其到马村信用合作社还了款的情况。
10、证人张××(焦某市康辉旅行社总经理)证言证明，焦某某在张××处放有款，扣除花掉的还省有0.5万元，现已交给公安局的情况。
11、证人康××证言证明：2009年春节期间，焦某某给康春霞帐户上打了x元钱的情况。
12、证人焦××证言证明，09年四月份，焦某某以焦××的身份证在山阳建国饭店东边的建设银行办了一张银行卡，焦某这张卡里存了几十万元钱，具体多少我不清楚。办过卡后，他把卡拿走了，我把身份证带走了。海军说他做生意有些闲钱，放在手里不安全，且他的身份证被公安局扣了的情况。
13、证人郭××证言证明：2009年7月2日焦某某和康××到博爱县X镇X村郭××的煤厂买碎烟渣，用存在焦××账户上的5万元转到了郭××的账户上，并又转了一部分现金。
14、证人康××证言证明
a康听焦某某说过，焦某某与谢某乙是合伙关系，且谢某乙共给焦某某130万元进行投资的事实。b与焦某某合伙投资做煤炭生意中的12万元中，有11万元已退赃，退到公安机关的情况。
15、证人秦××言证明：2009年4月、5月期间，焦某某到红太阳家具城购买家具，价值约x元。
16、证人焦××证言证明：a焦××从来没有在焦某市商业银行存过款；b在焦××家里搜查到户名是焦××的焦某市商业银行对账单，是焦某某用焦××的身份证办理的，因为焦××的身份证就在家里钟表下面放，且家里就是焦××和焦某某两个人管事的情况；c焦××家里的装修都是焦某某出的钱。
17、证人郭××证明：2009年上半年，郭××帮焦某某到新乡接蒋×到焦某，并且只听焦某某说蒋×是帮焦某某做部队生意的情况。
18、证人李××(曾与焦某某一起从北京武警支队退役的)证言证明：2009年8月份，焦某某放到李××处一些衣服和一张农村信用社的金燕卡。且在焦某某被抓走后，一个女的曾转交给就李××一个档案袋和一个包（里面有一些零钱、票据、录音笔和光盘等）。这些物品已被公安机关扣押的情况。
19、证人郑××证言证明：焦某某持郑××身份证在郑州金水农村信用社存过钱，卡号为x，金额为x.28的情况。
20、证人杨××(焦某市检察院监所处检察员)证言证明：（1）2008年的时候，焦某某说方庄部队靶场开采石头的生意很挣钱，曾找过杨××接过钱并承诺事成后给杨××补偿。（2）2008年7月份左右，蒋×第一次到焦某，杨××也在场，因焦某某没有钱，所以第一次也没有说什么，只是焦某某介绍了河西开发花150万。蒋×走时说准备好钱他再来。（3）因贷款要有依据，焦某某口述，杨××起草了一份开发靶场河石生意的可行性说明。（4）谢某乙、焦某某、蒋×三方是合作关系，焦某某是中间人、谢某乙是投资人、蒋×活动部队关系。（5）杨××知道焦某某共拿走谢某乙130万，但焦某某将钱用在哪里不知道。
21、证人李××(北京武警总队三师二支队副政委，系焦某某以前的战友)
焦某某在今年春节后来北京找李三次，但只见他两次。
大约今年4月份的时候，焦某某来北京李办公室找李，他说济南军区有河床生意让李给他找关系。后来李托袁××帮忙，袁××说问一下。后来袁××说：“我又不认识他”。
又过了一段时间，焦某某和一个年轻的女的来找我，让我再给袁××打电话，因为袁××不理他，这样我请他们二人去外面吃饭了，我付的钱。后来就不再提此事。
23、扣押、搜查笔录及发还清单说明，分别从焦××、焦××、康××、张××、李××、郑××、焦某某等处扣押焦某某诈骗所得赃款x.93元已发还被害人谢某乙。
24、书证焦某某年龄证明，焦某某犯罪时的年龄38岁，已为完全刑事责任年龄的情况。
25、刑事判决书一份，说明焦某某前科的情况。
26、证明一份（由中国人民解放军x部队方庄靶场在2009年6月4日出具），说明x部队方庄靶场为军事训练管理区，纸坊河大桥以西河段为该部靶场地域。（2）该部当前没有任何整治该河段的方案及想法，也没有对任何人暗示或承诺过整治事宜。整个训练场从来没有进行过任何开发利用，地方所传均为无中生有，与该部队无关。
27、谢某乙提供的关于采挖河石合作的相关材料复印件有：
A《关于开发利用方庄河石有关情况说明》
B《关于地炮旅方庄靶场河石挖采工程的承包合同修改意见》
C《关于地炮旅方庄靶场河石挖采工程的承包合同》
D《借款合同》
E《合作协议书》
分别说明误以为采挖河石当真，被骗上当从而提供资金的情况。
28、借条证明，谢某乙在2009年元月12日、2009年3月9日日分别给焦某某打了50万、80万的借条两张。
29、存取款凭证说明谢某乙印证给焦某某转款情况。
30、乔××账号数据查询明细账、存取款凭条。
焦某某在焦某市X村信用合作社明细账及相关存取款凭条
焦××商业银行明细账及相关存取款凭条
焦××建设银行存取款记录
李××提供张永旗还银行贷款凭证
新亚细亚消费记录
郭××提供焦某某买煤时转款帐户
乔××提供记录1张
证明2张（博爱县X乡X村委会提供）
证明2张（康××提供焦某某欠自己款的记录）
交通肇事赔偿协议书2份
郑××查询存款、汇款通知书及账单（金水信用社、河南省农村信用社联合社出具提供）
馒头山村村民委员出具的土地使用协议、收据
以上13份证据证明，被告人焦某某将所骗取的赃款用于自己经商、挥霍消费的情况。
31、苗××打的借条证明，苗××在焦某某骗取谢某乙第一笔50万元后，借走23万元的情况。
以上证据经法庭质证核实，确实充分，足以认定。
本院认为，被告人焦某某以非法占有为目的，在签订履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。公诉机关指控成立。被告人焦某某及其辩护人的辩解意见已被在案证据所否定，故不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第六十四条的规定：
一、被告人焦某某犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十二年，并处罚金10万元，于判决生效后三日内交纳。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2009年8月17日起至2021年8月16日止）。
二、被告人焦某某违法所得继续予以追缴后，发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向焦某市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长胡德意
审判员禹春慧
审判员郑承涛
二○一○年八月九日
书记员毛超
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