“大美元”骗局卷走160万元

　　几个大字不识的骗子，打着联合国委托的旗号，以海外华人要投资几百个亿从事房地产开发为诱饵，虚设“大中华亚洲金融核心基地”等组织机构，使众多不明真相的群众上当受骗，诈骗金额高达160多万元。最近，合江县人民法院以诈骗罪判处此案的主犯之一苏胜强有期徒刑10年，罚款3万元。另一诈骗者朱树范另案处理。
　　◆下饵骗子演“双簧”
　　2004年3月中旬，从宜宾来的易老板找到合江县城区经营出租车的杜力（化名），称他要包车到攀枝花接一个生意人。杜力陪同易老板和驾驶员邓胡（化名）到攀枝花认识了苏胜强。
　　饭后，苏胜强神神秘秘地拿出了一张“大美元”给易老板看，易老板找来他一个在银行工作姓文的朋友辨认，文仔细端详几分钟后悄悄地说：“这是真的美元，很值钱。”这话被杜力“偷”听到后，对做美元生意产生了浓厚兴趣。
　　第二天，杜力随苏胜强一起到合江住进了宾馆。苏胜强借此向杜力吹嘘他正在寻找、购买、兑换“大美元”，他还要投资数十万或上百万办企业，不收利息，并邀约杜力合伙做“行金股票”生意。在苏游说下，杜力答应随苏胜强做“大美元”生意。苏胜强要杜力先垫钱给他买通信工具，杜力在此期间除给苏胜强购买手机，交电话费外，还给苏胜强的老家寄去了4万元。
　　◆糊涂听信吹嘘越陷越深
　　2004年5月上旬，杜力把经营的出租车卖掉，投资了五六万元给苏胜强找“大美元”。10多天后杜力被苏胜强叫到成都，苏胜强向杜力吹嘘他是“大中华亚洲金融核心基地”的人，是受联合国的委托，专门从事“大美元”兑换人民币业务的。杜力还将广东打工的弟弟杜平叫回成都加入到寻找“大美元”的队伍中。
　　2004年7月中旬，苏胜强向杜氏兄弟吹嘘，西昌有个住在深山里的老人有“大美元”，要杜氏兄弟准备好钱购买。于是，杜氏兄弟随苏胜强从成都坐火车赶到西昌某宾馆住下，杜平从银行里取出了2万元交给了苏，由苏胜强单独到深山里寻找老人。第二天，苏胜强给杜力发来短信息称老人找到了，要杜氏兄弟先回泸州等消息。杜氏兄弟在宾馆里住了几天，只好心烦意乱地回到合江。
　　2004年8月中旬，苏胜强给杜力打电话称他回到成都后钱出了点问题，上亿元资产没有解冻出来，要杜氏兄弟带点钱到成都走关系。杜氏兄弟准备了1.5万元赶到成都，苏胜强把他们带到一豪华办公室内引见给“大老板”李金贵，吹嘘李老板是“大中华亚洲金融核心基地”的董事长。李金贵向杜氏兄弟展示了一张100万美元的纸币，称最低要值200万人民币，要杜力拿回合江作为向他人“借钱”的凭据。
　　杜氏兄弟回到合江后，就找到做生意的朋友胡莉（化名）借钱，在苏胜强的出色表演下，胡莉先后给苏汇去了10余万元，直到2004年12月14日，胡莉在苏胜强再三催促下还汇去了2.7万元。
　　◆醒悟扭送骗子到公安局
　　眼看到了2004年12月底，杜氏兄弟和胡莉见苏胜强在成都的“亚洲金融核心基地”还没有眉目，投进去的20多万连水泡都没有起一个，越想越不对劲，设计把苏胜强弄到合江来问个究竟。
　　2005年1月30日下午，苏胜强赶到合江。他反复强调在成都的“亚洲金融核心基地”马上就要成立，还为杜氏兄弟打了一张28万元的借条，其中有胡莉的10万元。
　　杜氏兄弟接过借条仍疑虑重重。杜力的大哥给合江县公安局打了一个咨询电话，民警提醒他可能是“行金股票诈骗案”，要他们不要上当。猛然醒悟的杜力、杜平，于2005年1月31日上午将苏胜强扭送到合江县公安局报案。
　　◆审查快速出击直捣老巢
　　警方成立“1·31”专案组，揭开了这起涉案433人，涉及全国20多个省的“特大金融诈骗案”，进而撕开了“大中华亚洲金融核心基地”的黑幕。
　　办案民警在成都警方的大力配合下，将李金贵抓获，从住处内缴获了自制的“大中华亚洲金融核心基地成立工作报告”以及伪造的“解冻民族资产”文件等大量材料。
　　◆深挖顺藤摸瓜骗案惊天
　　李金贵交待，他真名叫朱树范，是大邑县龙凤乡的农民，只有小学文化，于1979年弃农参加寻找所谓的“金盒子”非法活动，1989年离开大邑到成都专门从事“寻宝”诈骗。
　　2004年春节前后，朱树范及同伙以解冻民族资产成立公司，以投资者能分得高额利润和安排工作为名，骗得丰都县陈莉（化名）现金18万余元。2004年3月，陈莉将韩国人金力（化名）介绍给朱树范等人，朱等人先后骗得金力现金68.8万元。