刘**虚假重组金融诈骗案

    2003年1月21日，当法院判决解除**集团重组**控股的协议时，该集团董事局主席刘**却蹲在看守所里因为他导演了一场“通吃”上市公司和银行的重组骗局……

    2003年1月21日，当法院判决解除**集团重组**控股的协议时，该集团董事局主席***却蹲在看守所里。
刘**曾任四川某县县史办主任，于1992年辞职下海，先后在海南、广东等地炒房地产。1995年8月组建四川**实业?集团?公司，以水产养殖起家，起初注册资金仅100万。随后，刘又先后在成都、广汉、德阳、绵阳、江油、万县、广东惠阳等地投资房地产、餐饮娱乐、宾馆酒店、旅游、建材等行业业。
表面上看，刘的生意似乎越做越大，事实上，**没有任何经营产品，现金流的状况非常糟糕，骗取贷款就是其核心业务。通过假注册、假验资、假评估等一系列造假手段，早已资不抵债的***把自己包装成为一个总资产48.5亿“大老板”。到2002年事发前，**共有四家集团公司，下辖40家公司，股权关系错综复杂，如同迷宫，涉足生物科技、旅游、造纸、信息产业等领域。
**控股的西藏金山虽然一直未有正常经营，但是1997年，却取得5000万上市额度，计划融资3-4亿人民币。不过，刘**1998年曾在西藏被拘传，原因正是涉嫌“行贿”。
据介绍，北京证券等三家券商为争取到西藏金山的承销，分别为其提供融资5000万元、3000万元、2000万元。2001年下半年，西藏金山的上市开始变得渺茫，泰港也早已资不抵债。汕头证券和上海东方证券诉至法院，但是当汕头市人民法院到相关银行冻结西藏金山的账户时，才发现西藏金山早已是“空山”一座。西藏金山的主承销商北京证券已于去年8月在证监会撤保，证监会退回了金山的全部材料，**梦寐以求的上市正式幻灭。据知情人透露，**以西藏金山的名义贷款和其他方式的融资额早已超过了本来的资金募集计划。
发行股票虽然没有成功，但钱却大把的“圈”到了手。在尝到“甜头”之后，刘**从此就“打”起了上市公司的“主意”。 
2000年6月，**生物以2283万元购得凯地总股本的18.01%，成为pt凯地第二大股东，但是凯地拟购进的泰港生物的三块资产的资质被质疑。之后，杭州市证管办出面过问。2001年1月19日，凯地发布公告，称终止收购。2002年4月，**将所购股份以同样的价款转让出去。
欲置入所谓“资产”控制凯地未果，为了控制上市公司，刘**又玩起了“免费”赠送“资产”的花招。
2000年11月26日，**集团将评估价值高达1.99亿元的青神中岩旅游公司的95%股权无偿赠送给长江控股。青神旅游注册资本为4400万元，而根据东方资产评估事务所在该公司注册成立后的第二天2000年11月23日提供的评估报告，该公司价值竟然在1日之内暴涨到1.99亿元，其中，无形资产占了1.96亿元。
2001年2月22日，**集团注册成立四川甘孜大香格里拉旅游开发有限公司，注册资本高达2.968亿元，其中无形资产则达到2.94亿元，为此作出评估的依然是东方资产评估事务所。
2001年初，在以重组为名进驻长江控股后，st长控累计为四川泰港及其关联公司的83.04万美元及2.61亿元人民币银行借款提供担保并承担连带赔偿责任。除了为泰港集团及其关联方担保2.6亿多元外，st长控还为另外7家公司担保贷款198万美元及1.53亿元人民币。短短一年的时间里，不但掏空了st长控的资产，而且造成每股11元的亏损，留下巨额“黑洞”。通过各种各样的途径，疯狂骗取银行贷款整整10个多亿。从2002年4月开始，st长控陆续被8家金融机构起诉至法院，公司货币资金仅剩下70多万元，已于2002年4月5日停产。2002年8月9日，四川泰港集团总裁刘**和公司董事汤**等人涉嫌诈骗被拘。一场“通吃”上市公司和银行的重组骗局终于宣告结束了。
此外，2001年11月，**实业还曾以同样的手法与中辽国际的大股东签署资产置换协议。将“价值”9000多万元的四川一路乐旅游电子商务公司免费赠予中辽；并拟将其持有的四川省甘孜州大香格里拉旅游发展有限公司17.336%的股权与中辽国际持有的对辽宁国际集团5088.32万元债权进行等值置换，将其持有的大香格里拉3.67%股权与辽宁房地产(中辽国际持股51%)对辽宁国际集团1077.19万元的债权进行等值置换。此次重组因股东大会无人参加而自然终止。