农民系列金融凭证 诈骗案 纪实

3月27日，厦门警方捣毁了一个利用网络发布假信息进行诈骗的团伙，抓获了19名犯罪嫌疑人。
4月18日，警方经过20天的预审攻坚，终于弄清全案，并从中扩大战果，破获了数十起利用敲诈信件，向全国26个省市的政府部门领导进行敲诈的案件。这个团伙其中还有不少人涉嫌手机短信诈骗，他们全都是来自安溪县魁斗、长坑乡的农民。
这起诈骗案，是厦门建国以来涉案金额最大、涉案人员最多的系列金融凭证诈骗案件。
诱人的网络陷阱
21世纪是一个网络的世纪，在网络上寻找商机已成为商人另辟蹊径的一种手段。河北的李成在当地办了一家经营电脑、摄像机配件公司，他的货源全部来自网上的公司发布的产品信息，然后通过网上订单进货交易。这两年李成生意一直做得不错。今年春节过后不久，李成上网浏览了一个商务网站，看到他熟悉的有一定知名度的“××集团”在以50%～80%的打折价格促销电脑和摄像机，他有点半信半疑，因为在河北，这种品牌的电脑和摄像机很有市场。
为确认信息是否属实，他拨打了这个商务网站的联系手机号码。接电话的自称是“××集团销售部”罗经理，声称这是公司春节期间进行促销的打折活动，并称数量有限，订购的人很多。李成当即心动订下20万元的货。他想花20万一转手便可净赚30万。于是立即按网上交易惯例交付10%的定金2万元，从银行打到罗指定的账号上。
第二天，“罗经理”打电话告诉他说收到了汇款，但是因为这是一批特殊的打折商品，公司要求必须先支付50%的货款才能发货，罗称如果不这么做，他就把定金退回，因为还有许多人争着要货呢。李成虽觉得有些不妥，但还是把6万元汇入了罗指定的账号。
然而，过了两天，罗又让李成汇上运费和保险费1万元。李虽然觉得有些不对劲但还是汇上了，但他心里总不踏实，于是他打电话到“××集团”找总经理，总经理说他们公司的销售部经理的确姓罗，但并没有打折促销的事。一查，公司才发现自己的商务网站被复制成另一个网站，除了联系电话和账号被改，其他所有内容都一模一样。和李成一样的受骗者还有一位来自北京的曾强，他在网上浏览到所发布的“商品信息”后，当即订了150部手机，将10%的货款计16000元存入对方指定的银行账号，第二天要求提货时，对方又以这是一批特殊的低价货，提出必须支付50%的货款方能交货。于是曾又往对方指定的账号打入64000元，之后对方又要曾再支付20%的货款，曾意识到自己可能上当受骗，但此时的他已支付了大部分货款，于是他抱着侥幸的心理，又如数将货款汇入对方账号上。对方在接到曾的3次汇款共141000元，便将手机报停了，这个网站也随之在网上销声匿迹。
谁在进行网络诈骗？
今年3月以来，厦门市公安局刑警支队在不断接到遭遇网络诈骗的报案后，经调查，将目标锁定在开元区莲花广场香莲里33号、34号和35号的6个犯罪嫌疑窝点。3月27日晚，70多名警察对这6个窝点进行了冲击，当场抓获犯罪嫌疑人26名，缴获电脑21台，手机51部，赃款16.8万元及存折21本、银行卡28张，一举捣毁了这一利用网络诈骗的特大犯罪团伙。这起利用网络发布虚假信息进行的诈骗案件，是厦门建国以来涉案金额最大的、涉案人员最多的系列金融凭证诈骗案件。
鉴于案情重大，省厅领导高度重视，将此案列为挂牌督办案件。
冲击当晚，厦门市公安局刑警支队成立以重案大队为主体的专案组，由大队长周林辉负责案件的侦办。专案组对涉案的26名嫌疑人进行了初审，对其中19名涉嫌诈骗犯罪的给予刑拘，对7名未涉嫌参与犯罪的给予释放。
3月28日至4月9日，警方对19名嫌疑人进行了为期12天的审讯工作，查明了以李全才、李胜杰为首的特大网上诈骗团伙的犯罪事实。这个团伙的19名成员全部是安溪县魁斗、长坑乡人，他们多年来一直以诈骗为生，参与过储蓄卡调包和手机短信诈骗。大部分成员都用诈骗得来的钱在厦门购置了房产。用他们的话说，今天警察打击储蓄卡调包诈骗，他们就换一种方式，以三陪女的名义写信发给党政部门的领导进行诈骗，警察这边刚动手打击，他们又使出了用手机进行短信诈骗的新招……