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空壳融资骗倒上百企业

文章来源: 互联网 作者:admin
空壳融资骗倒上百企业
    福田警方连续破获两起特大诈骗案,目前已刑拘60余人俗话说“舍不得孩子套不住狼”。诈骗团伙在深圳租用高档写字楼,办起了“豪华”的空壳融资投资公司,利用内地一些企业急于融资的情况,在全国范围内展开“空手套白狼”的诈骗活动。他们声称从上千万到数亿元的资金都能融到,向需要融资的企业收取几十万到数百万元的考察费、保证金、评估费等一系列费用,然后便金蝉脱壳。
    这样的“大公司”在深圳还不止一家,福田警方经过3个多月的深入工作,连续破获了两起性质相同的特大诈骗案,目前已有60余人被刑拘。
    大案露头>>假戏真做骗去250万
    陈先生是浙江一家实业公司的负责人,“深圳市世×联投资咨询有限公司”(以下简称“世×联”)以给他的公司融资6000万元为名,骗去他250万元,谈起被骗的经历,陈先生显得苦恼万分。
    陈先生的公司效益很好,2004年公司为了扩大规模,准备上马一个项目,为此公司需要融资几千万元。2004年3月,世×联投资公司与他们取得联系。出于慎重,陈先生提出要到深圳考察世×联。
    陈先生首先到深圳进行了一番考察,在福田区深南中路华×大厦16楼,世×联公司豪华气派,规模也不校然而令陈先生没有想到的是,一切在他看来都很正常的公司,事实上是骗子们玩的“障眼术”。随后,陈先生就逐步“上套”了,他的公司先后向世×联公司支付了250万元的投资考察费、项目评估费、担保费等费用,直至2004年9月,世×联的首期投资支票终于开给了陈先生的公司。然后当陈先生满心欢喜拿着支票准备入账时,却被银行告知这张1500万元的支票是假的。
    随后,当陈先生再次来到深圳后,发现世×联公司已经不知去向。陈先生赶紧向福田警方报案。
    移花接木>>警方查获类似诈骗案
    事实上,在陈先生被骗的同时,在全国各地已经有几十家需要融资投资的企业被世×联以同样的手段实施了诈骗,浙商陈先生只是其中之一。
    从2004年8、9月开始,福田公安分局园岭派出所开始不断接到内地公司的报案。园岭派出所的有关负责人告诉记者,开始民警以为是普通的经济纠纷,但随着报案的人越来越多和他们调查的深入,警方发现这是一个高智商的诈骗团伙。
    经过警方侦查,发现世×联在失踪前,已经将其部分“业务”转给了当时与其在同一栋写字楼办公的“华×中投海外资源实业开发有限公司”(以下简称“中投公司”)。
    今年1月份,福田警方首先对中投公司采取行动,当场抓获涉案人员44人,还搜出1000多张发给内地公司的商务函。
    顺藤摸瓜>>狡猾巨骗难逃法网
    经过长达一个月的审讯和深入调查,警方发现被查获的中投公司与失踪的世×联一样疯狂,已经有60多家内地公司被中投公司所骗,受骗金额从数万到数百万元不等。
    在福田看守所的大力配合下,警方顺藤摸瓜,终于发现了世×联的蛛丝马迹。原来世×联已经金蝉脱壳,改头换面变成了“深圳市东×投资有限公司”(以下简称“东×投资”),在2004年10月从福田区转移到罗湖区田贝一路文×大厦16楼重新开张行骗。
    今年3月29日,专案组数十名民警突袭东×投资公司,警方当场查获用于诈骗的合同书、信函等大批证据资料,并当场抓获东×投资公司董事长唐×强、副总经理陈×华及赖×澎等40多名涉案人员。
    案中有案>>诈骗团伙使了连环计
    经过审讯和调查,警方发现该团伙极为复杂。几十名犯罪嫌疑人从董事长、副总经理到普通职员,有的曾经就在被警方破获的第一宗诈骗团伙中投公司工作过,其中犯罪嫌疑人唐×强(男,42岁,广东惠州人)曾经就在世×联公司工作过,去年10月转移到罗湖,成为东×投资的董事长。
    而且警方的进一步调查发现,唐还是位于福田区联×广场a座某楼的“深圳市戈×实业有限公司”(以下简称“戈×公司”)的董事长,而戈×公司同样是以融资投资为名,从事诈骗。警方在对戈×公司调查时发现,戈×公司已经以为浙江某温泉旅游公司融资2000万元为名,骗取了对方32.8万元的费用;还有一家电线厂也被戈×公司骗取了12万元“保证金”。
    警方审讯得知,就在警方对东×公司采取行动前,该公司正计划在几天以后再次开溜,唐某已经重新注册了一家新的公司:“深圳市万达摩根实业有限公司”。警方在搜查东×公司时发现了新公司的公章、财务章等相关全部手续,新的公司地址已经选好在福田区中航路都×大厦。
    对话巨骗
    董事长原是售楼员
    经警方批准,晶报记者昨天采访了被抓获的东×投资董事长(也是戈×公司的董事长)唐×强。
    晶报:你在东×公司是全权负责吗?
    唐×强(以下简称:唐):我也是在打工,挣别人的工资(据警方的侦查,在唐某的背后还有遥控者,目前一姓王的幕后操纵者已被警方抓获)。
    晶报:你当东×公司董事长之前是干什么工作的?
    唐:在世×联工作。
    晶报:你知道世×联是什么性质的公司吗?
    唐:知道,是合同诈骗。
    晶报:世×联是不是东×的前身?
    唐:我是在世×联工作了几个月,东×和世×联性质基本一样。
    晶报:世×联之前你是干什么的?
    唐:做过装修、房地产营销,一直给人打工。
    晶报:公司注册资金哪来的?
    唐:不是我去注册的,是别人办出来的。
    晶报:你用过办公室的电脑吗(唐某等办公室的电脑根本没有主机)?
    唐:办公室很少去,因为到外面出差的机会很多。
    晶报:家里人知道你在干什么吗?
    唐:他们根本不知道我做这种工作的。
    晶报:后悔吗?
    唐:(叹口气)唉,现在走到这一步后悔能来得及吗?
    啼笑皆非
    公司电脑竟没主机
    警方在搜查东×公司时还发现,该公司董事长等领导人的办公室装修都很高档,而且也都配有专用的电脑,但警方发现,这些电脑竟然都是个摆设,因为根本没有主机。
    经过警方初步审讯,证实唐某等人自2003年底以来,以投资、融资为名,对遍及全国30余个省市的70余家单位及个人实施了诈骗的犯罪事实,初步估计该案涉案金额高达400万元以上。该团伙已有31人被刑事拘留。
    而另一起案件“中投公司”也以类似手段,骗了全国60多家内地企业,涉案人员中有33人被刑拘,23人已经被批捕。
    目前,警方还在进一步审理这两宗案件。
    诈骗流程示意图
    先披合法外衣
    骗子首先是到工商部门注册营业执照,有的公司注册资金确实显示数额可观,但事实上都是空壳公司。
    再练巧舌如簧
    在网上和人才市场招聘能说会道、头脑灵活的员工,有的公司员工超过百人之多;然后培训员工在电话中如何骗内地顾客来深圳洽谈业务技巧”。
    瞄准大鱼下钩
    通过互联网、地方政府招商部门、各地方政府驻深圳办事处等渠道搜集查找内地投(融)资额度在人民币1000万元以上的项目。
    豪华装修障眼
    天花乱坠的公司简介,再加上急于融资的公司派人到深圳后,亲眼看到这些公司在高档写字楼竟租下一整层楼办公,还有豪华的装修,自然对其实力深信不疑。
    考察环环骗钱
    “大鱼上钩”后,公司就会派人前去考察,收取2万到5万元的考察费;然后做出商业计划书,收费10万到20万元;“评估论证”收取5万到20万元;保证金收取5万到10万元不等。一环扣一环,最终没了音讯。
    作者:晶报记者李俊牛通讯员福轩 
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