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您好 洗钱多少涉及犯罪
山东-济南 02-19 11:44 悬赏 0 发布者:ask201…… 给我留言 回答:(2) 您好 洗钱多少涉及犯罪
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- [山东-临沂]
- 许仙凤律师 VIP
- 电话:18266745836
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回复时间: 2017-02-19 16:01
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:
1、提供资金账户的;
2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4、协助将资金汇往境外的;
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
1、提供资金账户的;
2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
4、协助将资金汇往境外的;
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。
- [上海-浦东新区]
- 110网律师
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回复时间: 2017-02-19 11:46
洗钱就涉及犯罪。
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