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2016年7月开始,天道计然北京信息公司伙同天道计然北京网络公司、深圳天道计然公司等向控告人宣传
北京 06-30 22:08 悬赏 0 发布者:ask202…… 给我留言 回答:(6) 2016年7月开始,天道计然北京信息公司伙同天道计然北京网络公司、深圳天道计然公司等向控告人宣传,其以向“美利金融公司员工”发放福利的方式,向“所有美利金融在职员工”发布《美利员工乐享计划第一期产品说明书》,筹借款项,说明书约定:“借款资金用于美利车金融或有用分期推荐的借款项目,按月计息,年化利率13%,天道计然北京网络公司为借款提供连带责任担保”。
之后,控告人与周治臣及天道计然北京信息公司签署了《借款框架合同》,控告人将出借款项160万元转账至天道计然北京信息公司,后天道计然北京信息公司又将款项划转至深圳天道计然公司。
据了解,涉案公司的相关人员已经被贵局采取刑事强制措施,控告人遂向相关业务人员了解情况得知,美利金融的主要业务是二手车消费分期贷款与个人消费贷款,而天道计然北京信息公司与天道计然北京网络公司根本没有消费金融的相关营业牌照及小额贷款的资质,没有经营金融业务的相关资质,存在欺诈行为。之后,控告人又进一步向天道计然北京信息公司会计了解借款资金流转及使用情况发现,天道计然北京信息公司的账户内已经没有任何资金,控告人等200多人的出借资金根本没有用于乐享计划中约定的用途,出借资金去向不明,控告人等的出借资金目前已经无法得到偿还。
依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十二条;《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条至第四条;《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十四条等相关法律的规定,控告人认为:被控告人通过发布乐享计划信息,向不特定的人员借款,且未按照约定用途使用资金,致使出借资金无法返还,其行为扰乱了金融市场秩序,还严重侵犯了控告人的合法权益,给控告人造成严重经济损失。控告人认为上述资金被被控告人等用于了违法经营活动,甚者极有可能用于了违法犯罪活动。被控告人主观上存在吸收公众存款,甚至占有吸收所得存款的主观故意,客观上也实施了吸收公众存款,用于非法经营行为,致使包括控告人在内的众多出借人的资金不能得到返还,已经达到了非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪的立案标准。
【请求】
我们200多位受害人多次去朝阳分局、昌平分局报案时,均不予受理。特此请求,请求北京市公安局朝阳分局、昌平分局受理此案,并依法对被控告人涉嫌集资诈骗罪或者非法吸收公众存款罪立案侦查,并依法追究其刑事责任,偿还损失。
之后,控告人与周治臣及天道计然北京信息公司签署了《借款框架合同》,控告人将出借款项160万元转账至天道计然北京信息公司,后天道计然北京信息公司又将款项划转至深圳天道计然公司。
据了解,涉案公司的相关人员已经被贵局采取刑事强制措施,控告人遂向相关业务人员了解情况得知,美利金融的主要业务是二手车消费分期贷款与个人消费贷款,而天道计然北京信息公司与天道计然北京网络公司根本没有消费金融的相关营业牌照及小额贷款的资质,没有经营金融业务的相关资质,存在欺诈行为。之后,控告人又进一步向天道计然北京信息公司会计了解借款资金流转及使用情况发现,天道计然北京信息公司的账户内已经没有任何资金,控告人等200多人的出借资金根本没有用于乐享计划中约定的用途,出借资金去向不明,控告人等的出借资金目前已经无法得到偿还。
依据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第一百九十二条;《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条至第四条;《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十四条等相关法律的规定,控告人认为:被控告人通过发布乐享计划信息,向不特定的人员借款,且未按照约定用途使用资金,致使出借资金无法返还,其行为扰乱了金融市场秩序,还严重侵犯了控告人的合法权益,给控告人造成严重经济损失。控告人认为上述资金被被控告人等用于了违法经营活动,甚者极有可能用于了违法犯罪活动。被控告人主观上存在吸收公众存款,甚至占有吸收所得存款的主观故意,客观上也实施了吸收公众存款,用于非法经营行为,致使包括控告人在内的众多出借人的资金不能得到返还,已经达到了非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪的立案标准。
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可以结合具体的案情等相关证据来分析;
可以委托律师帮助代理维权,可以与我联系代理事宜。
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这个是民事纠纷,协商不成可以提起诉讼。
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