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洗黑钱 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 但是没有获得佣金
北京-东城区 08-11 22:35 悬赏 0 发布者:不二家 回答:(7) 洗黑钱 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的 但是没有获得佣金,做到一半不做了犯法了
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全部答案
- [北京-朝阳区]
- 魏伟律师 VIP
- 电话:13911274248
- 239845积分
回复时间: 2021-08-11 22:37
构成犯罪
- [上海-长宁区]
- 徐荣康律师 VIP
- 电话:15021871079
- 1020538积分
回复时间: 2021-08-12 06:40
可以诉讼解决的
- [广西-柳州]
- 李波律师 VIP
- 电话:13407870203
- 711937积分
回复时间: 2021-08-12 09:06
你好,这个也是违反犯罪行为的哦。
- [北京-西城区]
- 陈晓云律师 VIP
- 电话:13810012526
- 4566027积分
回复时间: 2021-08-13 08:25
其不合法
- [广东-东莞]
- 黄俊律师
- 29104积分
回复时间: 2021-08-11 22:50
违法犯罪
- [北京-朝阳区]
- 赵江涛律师
- 905900积分
回复时间: 2021-08-11 22:54
你好!
需要结合具体的业务类型、具体行为、涉及金额等相关证据来分析;
必要时委托律师帮助会见、了解客观案件情况,申请取保候审,根据案件情况作无罪 罪轻 罪名辩护,争取从轻量刑或缓刑,如需代理,可以联系我。
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必要时委托律师帮助会见、了解客观案件情况,申请取保候审,根据案件情况作无罪 罪轻 罪名辩护,争取从轻量刑或缓刑,如需代理,可以联系我。
- [北京-朝阳区]
- 李建成律师
- 966750积分
回复时间: 2021-08-12 06:30
涉嫌犯罪。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
《中华人民共和国刑法》
第一百九十一条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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