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典型的洗钱刑事案件

江苏－无锡 09-21 17:27  悬赏 0  发布者:ask202…… 给我留言  回答:(8)
在韩骗子A，骗了一笔钱到了国内公司账户B，我卖了一批货给骗子，货值26.536w，公司B给我打来了26w的赃款，随后银行卡就冻结了，0.536w是支付宝形式，然后这批货最终流到了国内贩子C手里，贩子C的接手价格是20.2w（很低），据贩子C描述，是从韩国的一朋友手里接的货，民警联系到这个韩国卖家，韩国卖家D说是贴吧上找到的骗子，约定以19w现金线下交易的，交易之前就已经把这批货口给了贩子C，贩子C看到出物流了，就给韩国卖家D打了全款20.2w，随后韩国卖家与骗子线下交易19w现金。
现在我们认定，韩国卖家是有问题的，并且捏造贴吧认识骗子的故事混淆视听，因为19w不可能轻易打给一个只出了物流且从贴吧上认识的人。
我们也怀疑C和D是串通的，国内的C会涉嫌什么罪？
我的银行卡是否能尽早解冻？
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全部答案
回复时间： 2023-09-21 17:27
网上骗子太多，马上报警在你地附近派出所或经侦，破案后追回的希望很大，
回复时间： 2023-09-21 17:37
你好！要看具体案情。
回复时间： 2023-09-21 17:41
委托律师介入，按照具体案情办理
  • [北京-朝阳区]
  • 魏伟律师 VIP
  • 电话：13911274248
  • 238121积分
回复时间： 2023-09-21 17:49
核实冻结原因及时申请解冻
回复时间： 2023-09-21 20:13
可以直接按照自己主张来提交证明的
  • [北京-西城区]
  • 陈晓云律师 VIP
  • 电话：13810012526
  • 4553449积分
回复时间： 2023-09-21 21:42
直接联系银行
  • [上海-长宁区]
  • 徐荣康律师 VIP
  • 电话：15021871079
  • 1014004积分
回复时间： 2023-09-22 09:49
诈骗罪和帮信罪
回复时间： 2023-09-21 17:55
你好：
可以结合具体的案情等相关证据来分析；
还是聘请律师代理解决稳妥（微信手机同步）。
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