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我亲人用钱买了一个账号来买虚拟币的,用自己银行卡的钱在买的账号里面又买了虚拟币
11-16 09:27 悬赏 0 发布者:ask202…… 给我留言 地区:广东-佛山 回答:(4)
我亲人用钱买了一个账号来买虚拟币的,用自己银行卡的钱在买的账号里面又买了虚拟币,然后虚拟币放到一个交易所出售,正好有人说要买,但是交易是虚拟币换等价物品(黄金),于是那个人就通过京东网购来买黄金寄过来的给他作为等价交换,对方给了一个京东企业号登陆,用他账号和钱来购买黄金。然后我亲人再把黄金去实体店里面卖了换取人民币,然后再用这笔钱去买虚拟币,重复上面操作,直到第三次,有人盗了亲人买的虚拟币账号,说要给钱才还账号,我亲人没给钱,就直接把里面的虚拟币转走了。后面通过警方调查,买虚拟币的人他支付给京东平台的钱说不干净,我亲人这样会不会涉嫌洗钱,有没有牵涉到?
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回复时间: 2023-11-16 09:29
你好!要小心,看有哪些证据。
追问:
手上有保留证据,会影响吗
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回复时间: 2023-11-16 09:34
你好意造成你已经取得所借全部款项的假象 肆意认定你违约, 并要求你偿还“虚高借款”,需法律帮助详情可联系可直接来电咨询
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回复时间: 2023-11-16 09:41
你好,如果是虚构事实隐瞒真相的话可以构成诈骗罪的
追问:
但是之前不清楚对方是不法分子,也会影响吗
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