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关于金融机构大额交易的疑问
01-09 23:51 悬赏 0 发布者:陈天良 给我留言 地区:广西-南宁 回答:(1)
比方说有一千个人,每个人在一天之内向同一个人的账上转入人民币十万,这种现象算不算反洗钱法说的资金集中转入啊?会被银监会调查吗?
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