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个人介绍银行承兑汇票贴现是否违法
05-05 18:26 悬赏 0 发布者:Anshan…… 给我留言 地区:浙江-杭州 回答:(6)
某公司于2月份在中信银行出票1亿元,中信银行负责该业务的张某然后委托我在外面联系贴现利率,我联系了王某,王某给我报了利率5.495,然后我将此利率报给张某,张某然后给企业上报了利率5.93。企业上同意后派人和王某一起将票送到杭州交给李某,李某将汇票贴现后只给企业上打了一部分款,剩余款项至今未还,现企业已报案。(差额部分李某已全部打给王某,当时张某约定给我差额部分的5份之1我并未拿到。)
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最佳答案
- [山东-济南]
- 徐道德律师
- 电话:13791112770
- 26144积分
回复时间:2014年05月05日 22时33分
我看了,我觉得没有构成犯罪呀,现在不就是李某贴现之后,没有全部给企业吗?只是形成一种简单的债权债务的关系呀。不存在犯罪。
至于你拿提成,这个更没有问题。因为你出的利率5.93是公司同意的,不存在诈骗或侵占事情。
至于你拿提成,这个更没有问题。因为你出的利率5.93是公司同意的,不存在诈骗或侵占事情。
追问:
贴现后一部分贴现款被李某自己分配了,现在公安上说我非法经营.
回答:
非法经营就耕荒唐了。
非法经营罪:是指未经许可经营专营、专卖物品或其他限制买卖的物品,买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件,以及从事其他非法经营活动,扰乱市场秩序,情节严重的行为。
你没有违反上诉行为之一呀!
不用理会,你行为不构成犯罪,属于正常的民事经济活动。可以给你肯定回答!
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提问者对最佳答案的评价:
很精彩。。。
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- [北京-朝阳区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2014-05-05 20:01
已经涉嫌犯罪。
追问:
李律师你好,就我上述案例我个人违法了么.
回答:
属于共同行为,如若追究涉嫌共同犯罪。
追问:
李某挪用贴现款之前我是不知道的,收到承兑后给企业上出具了承诺书,承诺第二天贴现款全部到位,如果能知道会出这事,就是给我多少我也是不会介绍的。
回答:
你要坚持不知情,和他们掰清和,否则会受到牵连。
- [山东-青岛]
- 徐志远律师
- 312922积分
回复时间: 2014-05-05 21:03
1、李某涉嫌诈骗、侵占犯罪;2、张某、你、王某,涉嫌非法经营,数额巨大也涉嫌犯罪;3、你没有拿到回报,属于犯罪情节轻微,可以从轻处罚的。
追问:
非法经营我看了,好像没有关于承兑汇票这一方面的解释,我当时只想到介绍应该不犯法,
回答:
非法经营,包括任何盈利的经营活动;你只是介绍人,没有收取钱财,是不构成犯罪的。
- [北京-朝阳区]
- 杨永存律师
- 9043积分
回复时间: 2014-05-06 08:42
从你们目前的行为看,你个人的行为不构成犯罪。
- [上海-浦东新区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2014-05-06 11:30
不存在非法经营之说。现在市场很多贴现的公司。
追问:
邴律师你好,公安说我当时也是为了利益才介绍的,所以涉嫌非法经营。
- [北京-朝阳区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2014-05-06 21:17
单纯从你介绍这一笔业务来讲 不能构成刑事犯罪 今后别干了 但是如果企业没有诈骗 你是否参与了李的活动 只有你信赖清楚了
追问:
我没有参与李的活动,以后肯定不会做了,现在还是担心涉嫌非法经营。
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