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资金被诈骗

广东－深圳 05-09 20:48 悬赏 0 发布者:imjack…… 给我留言回答:(27)

本人购买身份证，钱被涉诈骗转走，还有钱被冻结，我是受害者，如何流程

问题补充：

已经报警，警察有意立案，我有提供一些证据转帐记录之类的给他们，银行冻结资金也调取了，不过警察现在让我提供聊天记录，但聊天记录涉及我有些不利因素（购买几张身份证），但没做违法的事情，只是用于外汇交易，不违法，这个与我去报案时诉说有误差，报案时我和警察说网友说借我用下，用完后就还他，我是否该提供这个聊天记录给他们，如果我不提供，他们是否会接着直接自已查？如果我提供，我是否涉嫌违法了?只是购买身份证没做违法的事情应该也不严重吧?其实现在主要问题就是我是否要提供聊天记录给警察，另外问题就是，如果我提供了聊天记录，我是涉嫌购买身份证，有条法律叫：如果有做违法事情，没收违法所得，那我这个外汇交易的应该不违法，不至于被没收吧？

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全部答案

[广东-广州]
毕丽荣律师 VIP
电话：13049633889
3926697积分

回复时间： 2014-05-11 08:57

我建议你向警方提交对你有利的聊天记录，可以不提交全部。对于你其他了收入是不合法的，报警后也是有风险的，但不报警你也是有损失的。我没有教你如何违法，只是尽律师的职责，告诉你如何最大的保护自己的利益的。

[广西-玉林]
李东军律师 VIP
电话：13877530687 QQ361210282
99381积分

回复时间： 2014-05-11 10:18

报警并向警方提供尽量多的详细的破案线索。

[浙江-宁波]
温作团律师 VIP
电话：15824217477
87140积分

回复时间： 2014-05-11 10:46

你好，既然你说你没做违法之事，就应积极配合警察调查取证。

[江苏-常州]
张静律师
382848积分

回复时间： 2014-05-09 20:49

建议报警解决

追问：

已经报警，警察有意立案，我有提供一些证据转帐记录之类的给他们，银行冻结资金也调取了，不过警察现在让我提供聊天记录，但聊天记录涉及我有些不利因素（购买几张身份证），但没做违法的事情，这个与我去报案时诉说有误差，我是否该提供这个聊天记录给他们，如果我不提供，他们是否会接着直接自已查？如果我提供，我是否涉嫌违法了?

[北京-朝阳区]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2014-05-09 20:51

您好，请及时报警解决。

追问：

[广东-广州]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2014-05-09 21:05

你也涉嫌违法，你交易的金额属于违法工具、所得，也会被没收。

[北京-朝阳区]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2014-05-09 21:08

可以报警解决。

追问：

[广东-广州]
江珍来律师
486391积分

回复时间： 2014-05-09 21:21

你的行为本身就违法的、

[江苏-南京]
律师律师
1890积分

回复时间： 2014-05-09 22:03

你好，按照你的情况来看，本身已经违法，你交易的金额有可能被没收！

[青海-西宁]
超级账号5律师
7140017积分

回复时间： 2014-05-10 00:30

首先，从罪刑法定原则出发，《中华人民共和国刑法》第279条第三款规定，伪造、变造居民身份证的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。刑法的该条规定显然已经表明了，立法者不认为购买假身份证是犯罪行为的立场。如果按照共同犯罪处理，将其纳入刑事犯罪的范围内，显然是有违背罪刑法定原则的嫌疑的。

　　其次，从宽严相济、区别对待的刑事政策看，类似本案的这类购买假身份证者具有一定的可宽恕的理由。不少人是为了便于找工作等原因而购买假身份证，他们使用假身份证的行为本身对国家、社会、他人的危害并未达到刑事追究的程度，对此理应与伪造、变造假身份证的犯罪行为区别对待。

　　再次，《中华人民共和国居民身份证法》第17条规定，购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的，由公安机关处200元以上1000元以下罚款，或者处十日以下拘留，有违法所得的，没收违法所得。
你肯定违法但够不上判刑

[广东-广州]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2014-05-10 02:10

建议向警察如实陈述。

[北京-朝阳区]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2014-05-10 07:59

你所提供的资料看，双刃剑呀。你的钱被骗报案是解决问题的唯一途径，事实上你已经报案，公安已经介入并取得实效。希望被骗资金能够完璧归赵。另外公安问询，本来应该如实回答，可滚据你所说你购买多张身份证，这个行为本身就是违法，严重的构成犯罪，如果你使用假身份证交易，实际上也涉嫌诈骗，对此情节向公安机关陈述需要三思后行，要么没问到的就不主动说了，要么干脆主动交代，如果涉嫌犯罪，可以考虑算是自首情节，可以清酒从轻减轻或免除处罚。如果公安已经掌握，你无法拒绝，否则你想，你不给警察配合警察能为你办事吗。

追问：

另外问题就是，如果我提供了聊天记录，我是涉嫌购买身份证，有条法律叫：如果有做违法事情，没收违法所得，那我这个外汇交易的应该不违法，不至于被没收吧？

还有就是如果警察找到了身份证当事人，当事人对里面的款项不知情，而中间卖我身份证的人又无法查到，在这种情况下面，我提供了我转到他帐户的转帐记录以及我的报案陈述，那样的话派出所是否能将钱返还与我？

回答：

你的事情存在过早的报案，没有准备好。本来应该权衡利弊得失后而为。现在面临自己被自己套住风险，弄不好鸡飞蛋打，顾此失彼，得不偿失，三思而后想吧。

[广东-广州]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2014-05-10 08:38

你好，你应当如实向警方陈述有关情况，警方在立案后也可以查出事实的。你自己的行为违法情节轻微，不要有顾虑。

追问：

回答：

你好，你说的这些事实看对社会危害有多大，大的话肯定会没收，若没对社会造成影响的话就可以返还给你。

[山东-青岛]
徐志远律师
312922积分

回复时间： 2014-05-10 15:54

1、你应该提交，有利于尽快破案；2、你不提供，骗子使用假的身份证立户，很难破案，警察认为有必要一定会直接调查的；3、购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的，由公安机关处二百元以上一千元以下罚款，或者处十日以下拘留，有违法所得的，没收违法所得。4、你是搞外汇交易的应该知道，使用多个假身份证交易，是否违法；我认为应该是违法的违反外汇交易的规定也是违法，但是不一定构成犯罪。5、违反外汇交易的规定，所得收入（不是你的真实身份证的所得)我认为也应该没收的。6、所以你应该权衡利弊，如果被骗的钱不多，没有你的“违法所得”多，就不提交了；相反就应该提交啊。个人意见，仅供参考。

[江苏-泰州]
周网龙团队律师
85369积分

回复时间： 2014-05-10 22:16

按你所述，法律上建议主动承认错误，一般警方会宽大处理的，

[河南-平顶山]
王怀臣律师
31942积分

回复时间： 2014-05-11 17:01

身份证是否购买成功并实际收到？如果没有，而是卖方借出售身份证诈骗你的资金，你就没有违法。

《中华人民共和国居民身份证法》第十七条有下列行为之一的，由公安机关处二百元以上一千元以下罚款，或者处十日以下拘留，有违法所得的，没收违法所得：

（一）冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的；

（二）购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的。

伪造、变造的居民身份证和骗领的居民身份证，由公安机关予以收缴。
根据以上观点你即使购买了身份证处罚也很轻的。

[河南-郑州]
张书正律师
452466积分

回复时间： 2014-05-11 19:50

配合警方处理

[上海-浦东新区]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2014-05-11 20:55

你购买身份证的行为虽然不构成犯罪，但违反了《中华人民共和国居民身份证法》第17条规定，购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的，由公安机关处200元以上1000元以下罚款，或者处十日以下拘留，有违法所得的，没收违法所得。

[北京-朝阳区]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2014-05-12 09:17

如果行为人涉嫌诈骗，对于你的损失应当依法追缴或者责令退赔。

[北京-朝阳区]
曹春雷团队律师
3330积分

回复时间： 2014-05-12 11:59

你的外汇交易与你购买假身份证没有关联，你不会被没收。聊天记录给他们就好了，如果警方要没收你的外汇交易所得，可以提起行政诉讼

[山东-日照]
任远律师
93758积分

回复时间： 2014-05-12 14:39

你好，建议及时报警处理，兵积极提供线索协助警方尽快侦破。

[山东-青岛]
王兴余律师
1304积分

回复时间： 2014-05-12 14:56

1你购买身份证的行为虽然不构成犯罪，但违反了《中华人民共和国居民身份证法》第17条规定，购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的，由公安机关处200元以上1000元以下罚款，或者处十日以下拘留，有违法所得的，没收违法所得。
2、你是否获得了假的身份证，是否利用假的身份证是否从事了违反犯罪活动，如果没有就是对方利用出售假身份证的引子诈骗你的钱财，建议提供尽可能多的证据和线索给公安，以利于公安侦破案件。