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寻求有效途径追回卷走资金
湖北-武汉 12-05 01:41 悬赏 0 发布者:无赖让人无奈 给我留言 回答:(1) 公司股东;1,指使其亲属分两次在公司下班无人时将公司原材料变卖【价值约三万元】
2,该股东将公司价值19万余元产品以不入销售账方式将该款用于抵私人借款
3,该股东购入价值14万设备要求销售设备厂家虚开21万在公司财务报账
4,公司外借20万元用于公司周转,该股东以借进不入财务帐,还款公司财务入帐的方式将这笔钱据为己有。
以上法院已进行庭审,检察员以职务侵占罪对该股东进行指控,【相关证据1,运输司机证言证词,该亲属证词,收货方证人证词及付款银行凭证。公司报案材料,公安机关取证材料。
2,公司出货记录【出货五个月后补充记录】公司财务帐无回款证明,收货方证人证词及借款银行凭证,公司法人证词,经侦队在侦查期间对该股东询问笔录,
3,出售设备厂家与其它厂家同类设备订购合同;【每台单价6,5万元】及该股东支付定金及支付尾款的银行凭证【两台总计14万元】设备厂家证词,公司财务帐反映报账21万记载,经侦队取证记录及对其询问笔录。
4财务帐反映有还款支出无借入,借款人证词,借款人打款20万至该股东私人账户银行凭证及还款凭证,经侦队与公司法人,公司财务人员的询问笔录及对该股东询问笔录
当庭审理时该股东承认以上事实,都是为了贪小便宜但不认自己有罪。其委托律师为其进行了无罪辩护。
该股东其它问题;该股东私下租赁厂房,注册公司生产同类型产品,使用公司注册商标最后卷走公司所有资金,【约300余万】截至今日未退还一分钱给公司公司计划下步对其民事诉讼。
该事件从发生到现在已一年零七个月,公司早已停产,其它股东损失惨重。恳请专业的您给予有效方案不胜感激...谢谢,谢谢了.
2,该股东将公司价值19万余元产品以不入销售账方式将该款用于抵私人借款
3,该股东购入价值14万设备要求销售设备厂家虚开21万在公司财务报账
4,公司外借20万元用于公司周转,该股东以借进不入财务帐,还款公司财务入帐的方式将这笔钱据为己有。
以上法院已进行庭审,检察员以职务侵占罪对该股东进行指控,【相关证据1,运输司机证言证词,该亲属证词,收货方证人证词及付款银行凭证。公司报案材料,公安机关取证材料。
2,公司出货记录【出货五个月后补充记录】公司财务帐无回款证明,收货方证人证词及借款银行凭证,公司法人证词,经侦队在侦查期间对该股东询问笔录,
3,出售设备厂家与其它厂家同类设备订购合同;【每台单价6,5万元】及该股东支付定金及支付尾款的银行凭证【两台总计14万元】设备厂家证词,公司财务帐反映报账21万记载,经侦队取证记录及对其询问笔录。
4财务帐反映有还款支出无借入,借款人证词,借款人打款20万至该股东私人账户银行凭证及还款凭证,经侦队与公司法人,公司财务人员的询问笔录及对该股东询问笔录
当庭审理时该股东承认以上事实,都是为了贪小便宜但不认自己有罪。其委托律师为其进行了无罪辩护。
该股东其它问题;该股东私下租赁厂房,注册公司生产同类型产品,使用公司注册商标最后卷走公司所有资金,【约300余万】截至今日未退还一分钱给公司公司计划下步对其民事诉讼。
该事件从发生到现在已一年零七个月,公司早已停产,其它股东损失惨重。恳请专业的您给予有效方案不胜感激...谢谢,谢谢了.
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- [湖北-武汉]
- 武昌陈哲律师
- 113821积分
回复时间: 2014-12-05 11:32
刑事案件则由公安机关追赃
追问:
陈哲律师您好;谢谢您,当前案子已移交人民法院,公安机关不予追赃我公司该如何处理
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