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已解决问题

朋友合伙经营项目不成被告诈骗

 06-03 05:01  悬赏 10  发布者:clear9…… 给我留言 地区:上海-上海 回答:(21)
我朋友与朋友合伙投资一个项目,项目刚启动不久其朋友的资金链断裂,然后对已经支出的费用存在异议,竟然报案说诈骗,虽然证据不足,但由于对方认识当地的相关人员,已经立案,现在随时可能会传唤或拘禁(软禁)我朋友,请问这样的情况怎样处理比较妥当,能让我朋友尽快恢复正常的生活和工作?
问题补充:
两人是多年的同学和朋友,并没有合伙经营协议,但对方让我朋友以他个人及他公司的名义写了一个借款协议,公司法人是我朋友,当时款项也是打到公司账户,该项目是代理国外一品牌在国内销售,当时两人都有到国外实地考察参观对方公司及工厂,并且取得了改品牌在国内的3年独家代理权,而且也收到对方公司发来的相关宣传资料和样品鞋备用,项目启动没有几个月各方面费用支出比较大,在前期投入资金用完的情况,对方对所支出的费用提出怀疑,拿不回投资款项目又面临流产,在交涉还款未果的情况,之前已经起诉了,调查还没有结果,然后又报案以诈骗立案,现在立案已经半个月了,家属还未收到拘留通知,但我朋友担心随时在任何场合被突然带走。。。
您也有法律问题? 您可以 发布咨询,我们的律师随时在线为您服务
最佳答案
回复时间:2015年06月03日 13时59分
你好,很高兴为您解答:
    一、因为两人是早已经认识的关系,应该首先排除直接诈骗的认定为佳,先确定为民事纠纷,通过举证质证的方式确定民事法律事实,以此来依据公司法的规定,进行处理的。公安机关在接受报案后,进过初步询问后,应该撤案,交由法院进行民事判决。
    
    并且,已经在通过民事诉讼的,有确立报案的,依据最高检与最高院的批文,严禁混淆民间借贷纠纷与刑事诈骗,避免刑事案件处理干预一般的民事纠纷。所以说安全性,应该是有保障的。也是有法律依据的。
   二、关于借款的问题,还是一个名为借贷实为投资的关系。借款主体是公司的话,就有公司承担与个人无关,个人做保证人的,依法连带责任。但不涉及被抓的问题的。还有就是投资关系的证据应该尽力收集。如果有对方在单位签字或者列位股东的信息的,拿出来可以到时候推翻借款协议的。
   三、关于拘留的问题应该不会的,因为之前已经说是民事纠纷不能定的,所以不会的。
  希望我的回答令您满意并采纳为最佳答案,如有疑问可以继续追问或者来电咨询。或者点我头像加我好友也可以的,我们长期联系
其它答案
回复时间: 2015-06-03 05:59
已经立案,可委托律师了解案情,提供辩护。
回复时间: 2015-06-03 06:35
您好,很高兴为您解答。
           首先,您朋友与其朋友合伙投资项目,是否有书面协议或者在相关聊天记录,出资凭证?这些如果存在,可以认定为属于经济纠纷。
我的补充: 2015-06-03 06:44
其次,对方对出资资金存在异议,是否提交了相关证据,且对方认定您朋友诈骗罪,需要有足够证据。所谓诈骗罪,是指以非法占有为目的,以虚构事实或者隐瞒真相的手段,骗取对方数额较大行为。本案中,必须要证明您朋友是存在非法占有的目的,且存在虚构事实,隐瞒真相。您朋友可以从这几方面进行抗辩。
再次,既然案件已经立案,可以委托律师及时介入,了解案件基本情况,与公安机关进行沟通,找到对您朋友有利的证据。
最后,如果公安机关违法对您朋友采取强制措施,您可以向上一级公安机关或者同级检察院投诉控诉,要求给予调查核实,维护您朋友合法权益。
希望我的解答您能满意并采纳为最佳答案,如有问题,可以追问或者加我好友联系,为您指导服务。
我的补充: 2015-06-03 06:58
根据《刑事诉讼法》规定,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:
(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;
(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;
(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。
因此,一旦存在上述情形的,可以申请取保候审。对于传唤,建议您朋友积极到公安机关沟通,对方主张诈骗也必须拿出证据,刑事案件比民事案件证据的要求更加严格,所以,只要是经济纠纷,不要过于担心,委托律师积极辩护。
回复时间: 2015-06-03 07:27
可以委托律师及时介入,了解案件基本情况,与公安机关进行沟通,可来电详细法律咨询。
回复时间: 2015-06-03 08:12
公安机关已经立案,建议委托律师,详细了解案件事实,维护其合法权益
回复时间: 2015-06-03 08:33
1、双方有无合伙协议?如有,建议原件另地保存,向公安部门提供复印件。

2、项目有无国家批准文件?如有,建议原件另地保存,向公安部门提供复印件。

3、投资款支付有无账册?如有,建议原件另地保存,向公安部门提供复印件。

以上文件是证明双方真实合伙的必要文件,如存在公安机关再强行介入,涉嫌违法。可向其上级公安疏密度或检察院或纪检部门控告投诉。
回复时间: 2015-06-03 08:43
建议聘请律师,详述情况,适时介入。
回复时间: 2015-06-03 08:58
你好
1、根据《刑事诉讼法》第八十条 公安机关对于现行犯或者重大嫌疑分子,如果有下列情形之一的,可以先行拘留:
  (一)正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的;
  (二)被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的;
  (三)在身边或者住处发现有犯罪证据的;
  (四)犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的;
  (五)有毁灭、伪造证据或者串供可能的;
  (六)不讲真实姓名、住址,身份不明的;
所以,如果公安机关没有基本的证据,是不能
  (七)有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。
只有你朋友存在七项之一,才能被拘留。如果不存在以上七项之一,是不能被拘留的。
2、合伙投资项目,因为支出的费用存在异议,一般都按照普通经济纠纷处理,属于民事案件。
3、如果要转为刑事案件,必须有证据证明你朋友从一开始就是以投资项目为幌子企图骗取对方的钱财,且存在隐瞒真相或者虚构事实、伪造证据的情形,如果你朋友不存在这两个情形,你朋友是不会构成诈骗罪的。
4、对方虽然认识当地的相关人员,但公安机关在证据不足的情况下可能对你朋友立案调查,但刑事拘留的可能性不大,因为证据不足检察院不会批捕,而你朋友被错误拘留,公安机关相关人员是要受处分的。最大的可能是对方认识当地的相关人员,以立案侦查为手段,迫使你朋友因为担心被拘留而赔钱了事。
5、你们现在要做的是委托一名专业的刑事辩护律师,搜集对你有利的证据,如果公安机关真的对你朋友刑事拘留了,及时将这些证据送交公安机关,或者在公安机关申请批捕的时候,直接将证据送交检察机关,请求检察机关作出不批准逮捕的决定。
我的补充: 2015-06-03 19:40
就你所说,应当提供当时去国外考察的书面材料、独家代理权的书面授权文件、国外合作公司的宣传资料和样品鞋,关键要提供对方投资资金的实际使用记录和交易凭证,相信这些足以证实你朋友没有诈骗的意图,而且也没有虚构事实,即使对方关系再硬,公安机关绝对不会随便拘留你朋友的。
回复时间: 2015-06-03 09:02
你好!
首先,诈骗犯罪以非法占有为目的,以虚构事实或者隐瞒真相的手段,骗取对方数额较大行为。
如果真是合伙,可以以合伙协议、出资证明以及工商登记等提交办案机关,那样不构成犯罪,不符合最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律若干问题解释》的规定,属于经济纠纷。
其次,公安部曾经发出《公安部关于严禁越权干预经济纠纷的通知》、《公安部关于严禁公安机关插手经济纠纷违法抓人的通知》及《公安部关于公安机关不得非法越权干预经济纠纷案件处理的通知》加以规范。其中要求,对于把经济纠纷当成诈骗案件办理的公安机关且不予改正者,要追究主管领导责任,并通过新闻媒体曝光。如果公安机关违法对你朋友采取强制措施,你可以向上一级公安机关(警务督察)或者投诉到检察院控告申诉科,维护你朋友合法权益。
最后,你可以请律师介入,与公安机关进行沟通,找到提交对你朋友有利的证据,在可能情况下,可以先取保候审。
希望我的解答你能满意并采纳为最佳答案,如有问题,可追问或qq或微信联系。我会为你提供全程指导和帮助。
我的补充: 2015-06-04 11:35
看你的问题补充答复如下:
1、你需要准备材料有(1)代理授权书(如果写两人名字);(2)借款协议;(3)朋友证人证言。
2、如果能提供以上证据,肯定不构成诈骗,公安局也不会抓人,即便违法抓人也不能批捕,尽可放心!
回复时间: 2015-06-03 09:22
您好!
1、投资项目而资金链断裂,这属于经济问题,不属于公

安机关的管辖范围;只要在投资过程中没有其它违法犯

罪行为,即使公安机关立案也只是调查而已,不会有行

政处罚或刑事诉讼。
第五十五条 对被传唤的违法嫌疑人,应当及时询问查证,询问查证的时间不得超过八小时;案情复杂,违法行为依法可能适用行政拘留处罚的,询问查证的时间不得超过二十四小时。
不得以连续传唤的形式变相拘禁违法嫌疑人。
2、投资过程中有没有违法犯罪行为还需要更多案情才能分析。既然公安已经介入调查,还是建议委托律师。
回复时间: 2015-06-03 09:27
现在需要你朋友到公安机关把事情说清楚,如果你朋友没有诈骗,相信公安机关会给你个清白。
回复时间: 2015-06-03 09:40
要收集 相关证据,并向上级公安机关反映。
回复时间: 2015-06-03 09:47
你好,要看你手中的证据,尽量证明你没有非法占有的目的,投资项目现实存在,没有欺骗行为,诈骗罪最主要的是具有非法占有的目的,一定要尽量证明你没有,你是否有双方投资书面协议等证据
回复时间: 2015-06-03 10:20
首先,合伙系人合的性质,双方自然要签订相关的协议,对于利润,及相关风险及责任的分配要有约定的。
其次,因投资经营本身存在相关市场风险等,因市场等原因造成经营损失等,其不能认定为诈骗行为,不是犯罪。
最好,对于不涉及犯罪的,相关办案机关应当及时撤销案件,如果存在民事合伙纠纷,建议另行诉讼处理。
回复时间: 2015-06-03 10:24
这种情况只有等案件侦查终结或公安机关撤销立案后才能确定你朋友是否涉嫌诈骗,建议你朋友聘请律师代为辩护。
回复时间: 2015-06-03 10:28
您好,很高兴为您解答,
    第一,您朋友双方是否有书面的合伙协议,相关的出资凭证?若有,可认定双方是经济纠纷。
    第二,现在已经立案,建议您及时委托律师,了解案件基本情况,与公安机关进行沟通,寻找相关的证据,维护您朋友的合法权益。
    希望我的解答您能满意,如有问题,可电话沟通,很高兴为您服务。
回复时间: 2015-06-03 10:52
1、合伙投资项目,一般会有投资协议书等书面性材料,协议书里会约定具体的投项目,每个人的出资的方式及出资的数额,还有出资不到位时的处理方式以及一些纠纷解决方式等等。保留好原件,复印件提交公安机关,以证明你们之间存在正常的合作关系,并非诈骗。
2、公安机关在证据不足的情况下立案,你可以申请检察院进行立案监督,要求其撤销案件,这样能较快恢复正常的生活。
希望能帮助到你,如有疑问可继续追问。
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回复时间: 2015-06-03 11:09
很可能属民事纠纷,不涉嫌犯罪,建议从不存在虚构事实、隐瞒真相角度进行无罪辩护。
回复时间: 2015-06-03 11:43
1、认为不构成诈骗罪;
2、有借款协议,系民事纠纷;
3、不必过于担心,已立案侦查,可委托律师参与,协助与警方沟通,尽量让其撤销案件
回复时间: 2015-06-03 15:19
你好!收集相关证据,向上级公安机关反映。
回复时间: 2015-06-04 00:11
1、如果你说的情况属实,有基本证据证明(一起出去考察、有他投资的证明、有被代理公司的信函和资料等等)不构成诈骗;2、如果警察没有通知你立案或者传唤你,就没有什么是的;3、现在警察经济纠纷可能涉及犯罪或者似罪非罪的一般是不予立案的;4、如果警察真的传唤或者拘留你朋友,应该实事求是的说明情况,马上聘请律师帮助。
为尽量避免给当事人造成不良影响,经当事人本人申请110.com将对文章内容进行技术处理,点击查看详情
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