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涉嫌合作诈骗
浙江-嘉兴 06-25 09:08 悬赏 25 发布者:syf199…… 给我留言 回答:(4) 事情发生经过:1.苏州市某玛贸易公司从2016年2月份-2016年5月份开始金属材料卖给苏州某善金属材料有限公司(经手人是吴某)货物,其中苏州某善金属材料有限公司贷款有一百多万未付给苏州市某玛贸易有限公司。2.沈某是陶庄镇汾湖金属材料市场个体经营户,从2016年1月-2016年5月开始和吴某经营买卖,按照汾湖金属材料市场价现金收购,货款已和吴某结清。3.自2016年5月30日苏州虎丘公安分局枫桥派出所来陶庄汾湖金属市场调查经过,沈某到陶庄派出所配合协助调查,后2016年6月1日在公安网上变成网上通缉涉嫌合作诈骗罪被刑事拘留一个月。现拘押在苏州市第一看守所,沈某跟苏州市某玛贸易有限公司从无业务往来。
问题补充:
现实情况是从2014年开始合作至2016年,每一笔交易都是不含税现金交易(我们是两级品市场)每一笔交易都有账单,银行的资金流动账单。沈某笔录中出现低于市场价1-200元这样的字样,构不构成掩饰犯罪所得罪
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- [广东-广州]
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回复时间: 2016-06-25 09:09
这是要承担刑事责任 的
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回复时间: 2016-06-25 09:20
及时委托律师辩护。
- [浙江-杭州]
- 杨冬梅律师
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回复时间: 2016-06-25 15:52
马上委托律师介入处理。律师要亲自会见,阅卷。
- [上海-浦东新区]
- 110网律师
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回复时间: 2016-06-30 11:08
一般是不构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的,但是需要律师到检察院阅卷后才能判断和处理,建议尽快,以防错失时机。
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