31 现金及现金等价物净减少额 2,956,389,371 104,411,311 2731.48% 本表上述各项

　　32 期末现金及现金等价物余额 6,060,801,278 4,573,336,328 32.52% 本表上述各项

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　适用 √不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　适用 √不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　适用 √不适用

　　3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

　　经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，2009年公司税后利润为人民币6,530,374,160元，每股收益0.50元，根据《大秦铁路股份有限公司章程》规定，建议2009年利润分配议案如下：一、提取法定盈余公积金10%，即653,037,416;二、以2009年末公司总股本12,976,757,127股为基数，每股派现金股利0.30元(含税)。共分配现金股利人民币3,893,027,138元，当年未分配利润结转到下年度;三、本年度公司不进行公积金转增股本。

　　该分红预案已经2010年3月29日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过，拟提交公司2009年年度股东大会审议。

　　大秦铁路股份有限公司

　　法定代表人：武汛

　　2010年4月24日

　　证券代码：601006 证券简称：大秦铁路 公告编号：临2010-008

　　大秦铁路股份有限公司

　　第二届董事会第十八次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　大秦铁路股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2010年4月23日以通讯表决方式召开，会议通知于2010年4月17日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《大秦铁路股份有限公司章程》和《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　经认真审议，会议通过以下议案：

　　议案一、关于《大秦铁路股份有限公司2010年第一季度报告》的议案：

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号》(2007年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》和《大秦铁路股份有限公司章程》等与季度报告编制、报送和披露有关的各种规定，公司拟定了《大秦铁路股份有限公司2010年第一季度报告》。报告包含公司基本情况介绍、报告期主要财务指标等内容。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　议案二、关于建立《大秦铁路股份有限公司外部信息使用人管理制度》的议案：

　　按照中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》的要求，为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《大秦铁路股份有限公司章程》、《大秦铁路股份有限公司信息披露管理办法》和《大秦铁路股份有限公司内幕信息知情人登记制度》等有关规定，公司制订了《大秦铁路股份有限公司外部信息使用人管理制度》。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　议案三、关于建立《大秦铁路股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》 的议案:

　　按照中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》的要求，为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露质量和透明度，依据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《大秦铁路股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　大秦铁路股份有限公司董事会

　　二〇一〇年四月二十四日