公诉机关郑州市金水区人民检察院。
被告人董某某（曾用名李某君、李金龙、四哥），男，54岁。因涉嫌犯诈骗罪于2009年3月16日被郑州市公安局金水分局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于郑州市第一看守所。
被告人杨某某（曾用名杨某生），男，57岁。因涉嫌犯诈骗罪于2009年4月10日被郑州市公安局金水分局刑事拘留，同年4月23日被逮捕。现羁押于郑州市第一看守所。
辩护人陈某，河南新动力律师事务所律师。
辩护人宣某，北京京都律师事务所律师。
郑州市金水区人民检察院以郑金检刑诉（2009）X号起诉书指控被告人董某某、杨某某犯诈骗罪，于2009年6月25日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。郑州市金水区人民检察院指派检察员王琳琳出庭支持公诉，被告人董某某、杨某某及辩护人陈某、宣某到庭参加了诉讼。因调取新证据，经辩护人申请，延期审理一个月。因案情复杂，经河南省高级人民法院批准，延长审理期限一个月。现已审理终结。
郑州市金水区人民检察院指控：2005年8月份，被告人董某某经董×方（具体情况不详，另案处理）介绍认识被害人蔡×裕，被告人董某某谎称其是公安部退休的干部，并将被告人杨某某介绍给蔡×裕，杨某某谎称是中纪委工作人员，后二人虚构可以为被害人蔡×裕的女儿办理上军校的事实，诈骗被害人蔡×裕现金20万元。2005年8月24日、2007年1月20日及2007年2月份，被告人董某某单独或伙同夏×（另案处理）以给好处费及继续办理上军校的名义向被害人蔡×裕索要现金7万元。
针对上述指控的事实，公诉机关提交了被告人供述、被害人陈某、证人证言、抓获经过等证据，认为被告人董某某、杨某某的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，提请以诈骗罪追究其刑事责任。
被告人董某某辩解称7万元为借款。
被告人杨某某辩解称20万元已分多次退给了董某某。辩护人辩护称被告人起诉书指控被告人杨某某犯诈骗罪事实不清，证据不足。
经审理查明：2005年7月份，被告人董某某经董×方（具体情况不详，另案处理）介绍认识被害人蔡×裕，在郑州市金水区X街X号院被告人董某某的租房处，被告人董某某虚构其是公安部退休职工，可以帮助被害人蔡×裕的女儿上军校，并将被告人杨某某介绍给蔡×裕。2005年8月2日，在山东省淄博市淄川区招待所，被告人杨某某虚构其是中纪委工作人员，以帮助被害人蔡×裕的女儿上军校为由，取得被害人蔡×裕的信任，后伙同被告人董某某向蔡×裕索取现金20万元。2005年8月4日，蔡×裕在中国农业银行江苏省分行将20万元现金汇入被告人杨某某提供的账户。2005年8月24日，被告人董某某给被害人蔡×裕打电话，以给他人好处费为由，索要现金1万元，当日蔡×裕即向被告人董某某的建行卡汇款1万元。此后，被害人蔡×裕多次催促其上军校的事情，二被告人均以各种理由推诿。2006年8月30日以后，与被告人杨某某失去联系。2007年1月20日，在郑州市金水区X街被告人董某某的租房处，被告人董某某虚构夏×（另案处理）是公安部情报局的副局长，以为蔡×裕的女儿办理上第二军医大学为由，骗取被害人蔡×裕现金5万元。2008年8月23日，被告人董某某在山东省淄博区淄川区政府招待所交给被害人蔡×裕一军校委培生录取通知书，蔡×裕发现被骗即要求退钱。但被告人董某某、杨某某至今未退还。
综上，被告人董某某共参与诈骗2起，诈骗金额26万元；被告人杨某某参与诈骗1起，诈骗金额20万元。
上述事实，有下列证据予以证实：
1．被害人蔡×裕陈某，2005年7月份，为了让女儿上军校，其托朋友联系上董×方，董×方称朋友在公安部工作，可以帮忙。2005年8月2日，在山东省淄博市淄川区招待所，其见到董×方、董某某、杨某某等人，董某某以交军事学院管理费及给杨某某好处费为由，向其要20万元，后其于8月3日将20万元打入杨某某提供的户名为林×国的银行卡上。后董某某寄给其一张“中国人民解放军特招学院登记表”，其填好后交给董某某。8月24日，董某某又以给杨某某费用为由，向其索要1万元，后其向被告人董某某的建行卡上汇款1万元。直到2006年3月份也未办成，其找董某某退钱，董某某称认识公安部情报部副部长，可以安排上第二军医大学，2007年1月19日，在郑州市X街董某某的住处其见到夏×，夏×承诺能办成此事，其交给董某某现金5万元，并让董某某出具借条一张。2007年8月23日，在山东省淄博市淄川区招待所，董某某给其一张昆明军校的委培通知书，其很生气，表示不上这个学校，并当即要求退钱，但之后与董某某联系不上。
2．证人蔡×军对董某某、杨某某以安排其妹妹上军校为由，多次诈骗蔡×裕钱财的事实予以证明，且与被害人蔡×裕陈某相互印证。
3．被害人蔡×裕于2005年8月4日向被告人董某某提供的户名为林×国的账户转款20万元，有其向侦查机关提供的汇款凭证予以证实；2005年8月21日取款1万元的事实，有其向侦查机关出具的取款凭证予以证实；2007年1月20日交给董某某5万元的事实，有其向侦查机关提供的收条予以证实。
4．证人白×云证言证实董某某曾与蔡×裕商量上军校的事情，后其曾和蔡×裕到银行取钱。
5．被告人董某某在侦查机关供述，蔡×裕通过董×方找到其办理上军校的事情，经询问杨某某，杨某某称能以特招生的名义办理，需要20万元费用。其为了得到杨某某给的好处费，在山东省淄博市淄川区政府招待所，向蔡×裕介绍其是公安部退休人员，杨某某是中纪委干部，能为蔡×裕的女儿办理上军校，后蔡×裕将20万元汇入杨某某提供的林×国的账户上。几天后杨某某交给其一张“中国人民解放军总政治部”的特招表，蔡×裕填好后其又交给杨某某。因为一直没有办好上学的事，蔡×裕提出退钱，但杨某某一再推诿。直到2006年4、5月份，蔡×裕到其住处要钱，并让其再联系一所学校，其又给夏×打电话，夏×说能办成上海第二军医大学，需要10万元费用。后在其住处，蔡×裕交给其5万元，其将钱交给了夏×，后来夏×给其一个中国人民解放军电子工程学院的委培录取通知书，但蔡×裕不同意要求退钱，因为没有找到夏×，故其一直没有退钱。其同时供述，为了骗人不被人发现，其使用李×君的名字。
6．被告人杨某某在侦查机关供述，董某某问其是否能为蔡×裕的孩子办理上军校的事情，蔡×裕会给些好处，并称他也想得点好处。后在董某某的住处，其称自己是总书记身边的工作人员，认识中国人民解放军总参政治部高教局的领导，可以办成孩子上学的事。回北京后其找张克文要了一张中国人民解放军的学员登记表，由董某某交给蔡×裕填好。后在山东省淄博市淄川区政府招待所，其让蔡×裕将钱汇入林×国的帐户，第二天蔡×裕将20万元钱汇入林×国的帐号，其将钱取出后给董某某2万元。之后蔡×裕催问进展，其一直以各种理由推诿。
上述证据均由控方提供，且经当庭举证、质证，查证属实，本院予以确认。本案事实清楚，证据确实充分，足以认定。
本院认为：被告人董某某、杨某某以非法占有为目的，采取虚构事实的方法，骗取他人钱财，数额特别巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控被告人董某某、杨某某犯诈骗罪，提请依法予以惩处的理由成立，予以支持。
关于公诉机关指控被告人董某某于2007年2月份以借款为由诈骗被害人蔡×裕1万元的犯罪事实，经查，被告人董某某及被害人蔡×裕均证明1万元系借款，故对公诉机关对该起事实指控不予支持。关于被告人董某某提出1万元为借款的辩解理由成立，予以采纳。
关于被告人董某某提出2005年8月24日及2007年1月20日向被害人索要的6万元均为借款的辩解理由，经查，被告人董某某虚构是公安部退休干部，以能安排被害人蔡×裕的女儿上军校为由，分两次骗取被害人现金6万元的犯罪事实，有被告人董某某在侦查阶段的供述、被害人陈某及相关书证予以证实，足以认定，应按诈骗数额认定，故被告人董某某的辩解理由不能成立，不予采纳。
关于被告人杨某某提出20万元已陆续退还被告人董某某的辩解理由，经查，被告人杨某某辩解的事实仅有其本人供述，无其他证据相印证，故被告人杨某某的辩解理由不能成立，不予采纳。
关于被告人杨某某的辩护人提出的辩护理由，经查，被告人杨某某虚构其系中纪委工作人员的身份，以能安排被害人蔡×裕的女儿上军校为由，伙同被告人董某某骗取被害人20万元的事实，有被告人杨某某、董某某在侦查阶段的供述，被害人陈某及证人证言予以证实，足以认定，被告人杨某某的行为已构成诈骗罪，故辩护人的辩护意见不能成立，不予采纳。
根据被告人的犯罪事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人董某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年零六个月，并处罚金人民币十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2009年3月16日起至2020年9月15日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳）。
被告人杨某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十年零六个月，并处罚金人民币八万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2009年4月10日起至2019年10月9日止。罚金于判决生效后二十日内缴纳）。
二、赃款人民币二十六万元依法追缴后发还被害人蔡×裕。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省郑州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长许二虎
代理审判员周真真
人民陪审员韩汝清
二OO九年十月十日
书记员秦李丹
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