北京首破网络传销大案

 近日，市公安局与市工商局联合出动90余名执法人员，开展“清水”统一行动，一举端掉一个涉嫌跨6省市非法传销茶叶的组织。品品德(北京)国际茶艺连锁有限公司被查封，5个传销窝点被捣毁，民警抓获传销网络的核心成员蔡某、刘某、汪某等3人，对30余名涉案人员进行了审查，当场查获了大量传销文书文件、会计账目等资料，扣押茶叶19000余盒。
　　由于接报警较早，行动迅速，这个刚刚运营了3个多月的非法传销集团被及时一举端掉，避免了更多的人受骗上当。经查，该犯罪团伙非法传销一种名为“品品德”的茶叶，利用茶楼非法拉拢会员，聘请老师专业培训，引入互联网上集团化管理，短短3个月的时间里，跨6省市聚集会员千余名，敛财上千万元。这是本市首次破获利用网络发布信息进行非法传销的案件。这种新的传销方式已引起公安机关的高度关注。
　　入款多为“2370”倍数
　　6月底，国家工商局接到举报:一家名为品品德的公司涉嫌非法传销。
　　案件迅速被转到市公安局经侦处、市工商局经检处。侦查员调查发现，品品德公司法人名为李勇，其名下3个账号内有资金1000多万元，民警很快发现了一个奇怪的现象:账号内以2370元或2370元的倍数存入的钱数非常多。而2370元这个数字正好符合报案人所称被收取入会费的钱数。
　　另一路侦查员查明，品品德公司在注册时存在造假的现象，其注册资金500万元早已被转出，实际注册资金仅为3万元。种种迹象表明，品品德公司存在很大问题。
　　7月4日，市公安局经侦处正式立案。经过半个月的跟踪、调查，警方掌握了品品德公司的涉案人员的情况，终于要收网了。
　　女警扮邻居敲开房门
　　7月19日清晨，90余名执法人员兵分9路，突袭公司的办公所在地恒基大厦、阳光100嘉园、罗马嘉园等处实施抓捕。
　　早晨7时，罗马嘉园一片寂静，8名民警顺着设在楼外的防火楼梯，来到了702室门前。为了引蛇出洞，民警实施第一套方案———拉闸断电，等待屋内的嫌疑人蔡某和刘某出来检查。半个小时过去了，702室里依然毫无动静，嫌疑人显然还没起床。
　　擒贼先擒王，主犯不抓，其他几路执法人员无法行动。民警立刻改变战术。
　　“咚咚，有人吗?我是楼下住户，你家的水管漏了。”女民警王玲敲响了702室的门。2分钟后，屋里终于传来了脚步声。“谁呀?”一个睡眼惺忪的年轻女子打开了门。“不许动，警察!”8名民警冲进屋，顺势按住了男女主犯张清与王红。
　　随后，民警从屋里的保险柜中搜出了50多张银行卡，从褥子下搜出了记满着传销网络资料的手提电脑。
　　与此同时，其他几路行动队各有收获———另一主犯汪某落网于阳光100嘉园;在东郊百子湾一间200多平方米的仓库里，民警查获100多箱共计19000余盒的茶叶;在其它办公地点，民警同时查获大量用于传销的文件、会计账目。
　　30多名涉案人员接受审查。
　　受骗者扛着铺盖来退会
　　执法人员早上7时多走进品品德公司位于恒基中心的办公地点，没想到此时公司里已经非常热闹，仔细一打听，原来都是来办退会的。
　　“我们提了多少次了，他们就是拖着不给我们退钱。”一对从廊坊来的母女扛着铺盖卷坐在办公室门外。
　　“外孙子今年考大学，女儿卖了城里的房子搬到农村，凑了4万多元钱买了20多单的茶叶，本想给孩子多攒点学费，却被他们给坑了。”老太太很气愤，“我们5月31日才知道这个公司，他们说是优惠的最后一天，闺女脑子一热就入了会。茶叶堆了半床，没人要不说，从此还麻烦不断，这帮入了会的人整天勾心斗角，互相埋怨，还嫌弃我闺女不能拉下线，影响了整条线上人员的比例和收入。到现在，公司一共才返给她100多元钱，让母子俩吃啥去?”
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　　“别拍我，别拍我，让我还有什么脸见人，一帮朋友都追着我要债，弄得我跟杨白劳似的。”屋子另一角，一对夫妻躲避着摄像机的拍摄，“当初我们也是想着有钱赚，叫上朋友一块干，没想到弄成今天这个局面。”
  初中文化农民忽悠千余人
　　经审查，该案主犯蔡某32岁，是湖北省溪水县农民，身高1.65米，其貌不扬，胖乎乎的，给人一种憨厚的感觉。但就是这样一个只有初中文化的普通农民，在三个月内发展会员1000余名、销售茶叶5000余单，圈钱1200余万元。
　　据蔡某交代，1991年他离开家乡来京打工，先后做过采购员、销售员，跟形形色色的人都打过交道。2003年，他成立了第一家自己的公司———北京千宇万泰科技发展有限公司，而这家公司可能就是他开始接触传销的阵地。(据了解，该公司也因涉嫌经营沙棘等传销行为，正在被有关部门调查。)
　　蔡某交代，去年底，他认识了福建人赵某。赵某决定在京投资开办茶楼，传销茶叶，蔡某负责经营。但是，几个月后，因为没有营业执照，茶楼被工商部门取缔，赵某也不见了踪迹。“会员已经发展起来了，我是骑虎难下啊。”随后蔡某索性成立了品品德(北京)国际茶艺连锁有限公司，重新在福建联系了茶叶厂家。到其公司应聘、后来发展为其女友的大学毕业生刘某以及蔡同母异父的妹妹汪某都成了他的得力帮手。
　　传销引入网络化管理
　　随着案件侦查的深入，民警发现，蔡某团伙竟然引入网络化管理，利用互联网吸纳会员，北京的传销类案件迈入一个新的领域。
　　品品德公司与蔡某先期在北京注册成立的北京宝润恒泰电子商务有限公司和北京千宇万泰科技发展有限公司合谋，在互联网上设立了两个网站:www.ppdoffice.com、www.pinpinde.com，发布信息，称品品德公司实行会员制，以茶会友。网站上还详细记载了公司关于拉下线及各级别返利、分红细则。
　　警方发现，品品德公司组织严密，结构复杂，实行严格的金字塔式结构管理会员。该公司将所有会员自下而上分为五个等级，分别为茶座、茶馆、茶庄、茶城、旗舰茶城(1—6单=茶座，6—10单=茶馆，10—50单=茶庄，50—100单=茶城，100单以上为旗舰茶城)。在计算会员奖金时采取积分制，会员购买产品按实际人民币的币值换算成积分，多买多积，发展下线越多，积分越多，奖励和分红就越多。
　　当然，要想在网站上看到如何分红、返利这样的秘密，必须先买上一单成为会员，获得一组用户名和密码，此后即可享受网上银行、个人业绩汇报等多项服务。根据会员级别不同，所能看到的网站页面等级也不同，普通茶座级会员只能看到自己的业绩，茶馆级会员可以看到自己及下线的所有发展情况和账户内款额，位于塔尖上的蔡某则把一切情况尽收眼底，掌控在手心中。
　　京城12家茶楼涉案
　　除了疯狂发展会员，蔡某和他的品品德公司还充分利用茶楼这个有利的地理条件。据了解，在短短3个月的时间里，北京、河北、天津、辽宁、四川、湖南已经有22家茶楼加盟了品品德公司，其中北京就有12家，分布在海淀区(5家)、西城区(2家)、宣武区(2家)、朝阳区(1家)、丰台区(1家)、大兴区(1家)。
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　　这些加盟茶楼可以销售品品德茶叶，提成30%，更重要的是，茶楼是接待会员聚会、交流心得、为会员提供拉朋友入会的最好场所。
　　极具诱惑的返利条款，严密的网络管理，再加上煽动性的集中培训，蔡某和他的品品德公司就这样开始了疯狂的敛财活动。蔡某戏称自己的这套办法叫鼠标(网络)+水泥(茶馆当成宣传阵地)+地面部队(老师培训，学员口口相传)。
 我国即将出台打击传销法规
　　记者了解到,到目前为止,我国相关法律中并没有传销这项罪名,所以此类案件只能以非法经营罪起诉。而相关立法的呼吁非常强烈。据了解,3部相关法律、法规有望出台,其中包括《直销管理条例》(主要针对直销企业的资质审批、直销企业信息披露制度等方面的规定)、《直销员教育培训管理条例》(主要针对直销员的教育培训方面的具体规定)、《取缔传销条例》(主要针对传销定性和有关执法部门的监管措施和处罚措施的规定)。
　　解析
　　传销直销六大区别
　　■有无高额入门费非法传销通常有几大明显的特点,首先是有无相对高额的入门费。一些非法传销公司会收取硬性的高额入门费,数额在三五千到万元不等。据了解,这些非法传销企业参加者通过缴纳与事实不符的高额入门费或以认购无国家认证商品等变相缴纳数千数万元高额入门费的方式,取得加入、介绍或发展他人的资格,并以此获得回报。而在正规的直销公司是以产品为导向来赚取应得的利润的。
　　■有无依托优质产品这也是非法传销公司和直销企业的一个根本区别,非法传销公司往往依托的产品是低价值但价格高的产品,一套只值几十块钱的化妆品可以标价为几百甚至上千元。而规范直销企业的产品标价则物有所值。
　　■产品是否流通非法传销企业的销售方式是采取让入门的所有销售代表都要认购产品,但这些产品不在市场上流通,只作为拉进下一个销售人员的样本或者宣传品。并且这些非法传销公司的组织者的收益主要也来自参加者缴纳的入门费或认购商品等方式变相缴纳的费用,因为产品不流通,组织者多半利用后参加者所缴付的部分费用支付先参加者的报酬维持运作。但直销企业则完全相反,一方面企业产品要求质量好,另一方面,产品在市场上的销售也比较好。对于直销企业而言,产品优良与否是决定产品销量的根本原因,因为产品的流通渠道是由生产厂家通过营销代表到顾客手中的,中间没有其他环节,并且少有广告。
　　■有无退货保障制度据了解,非法传销公司的产品一旦销售就无法退换,或者想方设法给退货顾客设置障碍。这一点在直销企业中完全不同。凡是正规的直销企业都会为顾客提供完善的购货保障。比如给一般顾客承诺在购货后7天内退回仍具有销售价值的产品,可获100%现金退款。
　　■人员结构有无超越性以“拉人头”来实现获取收益的非法传销公司,在销售人员的结构上往往呈现为“金字塔”式,这样的销售结构导致谁先进来谁在上,同时先参加者从发展下线成员所缴纳的入门费中获取收益,且收益数额由其加入的先后顺序决定,其后果是先加入者永远领先于后来者。这种不可超越性在直销公司就不存在,在直销企业中无论参与者加入先后在收益上表现为“多劳多得”。
　　■有无店铺经营我国经历了1998年全面整顿金字塔式传销后,很多外来直销企业纷纷转型。从那时起,“店铺雇佣推销员”的模式就成了规范直销企业的主要销售模式。这种特殊的直销经营方式,让推销员归属到店,这样不仅与公司关系直接而且还便于管理。非法传销企业往往停留在发展人员、组织网络从事无店铺的经营活动状态。直至今天,有无店铺仍然是我国市场上非法传销和直销的一个直观区别。