巨额金融欺诈惊现俄罗斯

据俄罗斯《真理报》报道，俄罗斯圣-彼得堡地区联邦安全局调查人员最近频繁出入莫斯科阿尔法银行。据称，多亏联邦安全局的介入，不然圣-彼得堡地区的阿尔法银行分行欺诈案就不可能破案。目前阿尔法银行在调查人员介入后已决定解除圣-彼得堡分行的有关经营权。
    官方称，圣-彼得堡联邦安全局到目前为止还没有对阿尔法银行提出任何起诉，但安全局最近开始对圣-彼得堡地区的两家公司---一家是石化公司，另一家是燃料公司---提起了诉讼，诉讼理由是他们犯有偷窃罪。据调查材料显示，自2001年以来，这两家公司以向多家公司提供石油为借口，窃取卢布15亿，这笔金额与控告尤科斯股东的金额相比可称作是小巫见大巫，不过对于俄罗斯来讲，如果每个公司都能窃得15亿卢布，那么，俄罗斯就不能向儿童提供有关费用并向其他人提供抚恤金。
    1999年7月，阿尔法银行曾在挪用一笔1.9亿卢布的贷款时策划了一场阴谋，之后还进行了多次，欺诈内容涉及联邦特别基金，几家代理银行和地区合同公司(即上述石化公司、燃料公司等)也卷入其中。每笔涉及债务及贷款为3.25亿卢布，阿尔法银行从中获得7500万卢布，包括贷款利息，同时阿尔法银行还保留有向给予地区合同公司优惠贷款索取支付的权利。此外根据贷款规定，一旦地区公司不能及时支付这一贷款，阿尔法银行还具有实施相应处罚的权利。1997年、1998年、2000年和2001年阿尔法银行也实施了相同的诡计。
    到目前为止，该案件错综复杂，联邦安全局圣-彼得堡安全局及有关部门对这一案件还未调查清楚，这也意味着阿尔法银行的经营管理也可能会发生更多的变化。调查人员称，某些在圣-彼得堡分行工作的官员也可能与驻莫斯科的阿尔法银行官员有联系。