深圳外贸骗局揭秘全过程（1）

不久前，新闻调查栏目组接到举报，深圳林立的写字楼群里存在着大量不为人知的商业骗局。记者来到深圳展开调查，一个受骗的企业主严先生给我们讲述了他受骗的遭遇，而此时，他的一个老乡小盛，也正在陷入一个相同的骗局中。
    严先生：根据它的运作过程去分析判断，跟我的一模一样，肯定是假的。

记者：你提醒过你这个朋友吗？
    严先生：我提醒过，他就像入迷一样，他不听我的。
    记者：你不是有亲身经历吗？
    严先生：他不相信，我全部过程他都知道，他不相信。
    解说：严先生，内地的一个凉席生产商，他经当地外贸公司介绍，与位于外贸轻工大厦的美国满鑫公司签订了一份总金额1200多万的凉席生产订单。签订合同后，他陆陆续续向满鑫公司交了15万元的各种押金，也购买了大量原材料，然而满鑫公司在收完各种费用后突然逃逸，导致他直接间接经济损失50万元。
    严先生：我老婆都不知道，我老婆知道了肯定自杀我告诉你，女人的心与我们不同的。
    记者：可是你吃了这么大的一个哑巴亏，心里还这么扛着，你什么滋味？
    严先生：说不出的滋味，不知道怎么说好，但是男人有时候还挺得住，算了，只是老婆那边还得好好瞒住她。
    解说：令严先生不能理解的是，自己的亲身经历依然不能唤起老乡小盛的警惕。
    记者：我听你的朋友说他一直在提醒你这个里面可能有诈？
    盛先生：对。
    记者：你不相信？
    盛先生：假的真不了，真的假不了，我说。
    解说：半年前，小盛经安徽一家外贸公司介绍，与位于宝丰大厦13楼的深圳粤佳公司签订了一份720万的竹凉席生产合同。跟严先生一样，他先后交纳了十几万元的各种费用，但对方许诺的预付款一直在借故拖延。
    盛先生：我每天还是和他联系，他也讲的很好。
    记者：联系得上吗一直？
    盛先生：联系得上。
    记者：他怎么说？
    盛先生：每次都是推托。
    记者：你一直在等吗？
    盛先生：在等。
    解说：直到最近一次给粤佳公司打电话，小盛才真正产生了怀疑。
    盛：打了他办公室电话。座机说没有登记这个号码。
    解说：虽然电话又恢复了正常，但小盛的疑虑依然没有打消。
    记者：你打算准备今天去深圳的那家公司吗？
    盛先生：对。
    记者：你想去看什么？
    盛先生：我想看他的人，那些地方什么东西的还在不在。看看情况有什么变化。
    解说：下午，我们跟随小盛来到粤佳公司。跟他签订合同的余总临时出差外地，公司的李总接待了他。小盛首先问到了预付款何时能到帐的问题。
    李总：明天下午账一开出来，几天的时间就到了。
    解说：小盛又借口总公司的要求，希望看一下粤佳公司和外商签订的外贸合同订单。
    李：订单在余总那里，他今天走得比较匆忙，他明天就回来。
    解说：虽然关于预付款和外商订单的事，李总一律推给余总，一问三不知，但是公司还在正常经营，并没有直接证据能证明粤佳公司有诈骗嫌疑。
    严：现在他为什么没有关门，是因为像打渔一样，他收网的时间没有到。
    盛：这个事情没有到最后一步，没有水落石出的时候我还真是不相信。
    解说：小盛所遭遇的粤佳公司到底是不是一个诈骗公司呢？严先生和小盛都在静观事态发展。这期间，我们找到了另外一位受骗者——冷锋。他在受骗之后发现此类诈骗并非一两家所谓，于是收集了大量被骗公司的资料，并且，一直在用私人跟踪调查的方式，追寻这些逃逸诈骗公司的行迹。
    冷锋：我在他们内部是出了名的，他们也在找我现在。
    记者：他们把你当一个什么人物？
    冷锋：破坏他们规则的人。
    记者：你知道破坏一个规则的人，一般是？
    冷锋：下场不好。
    记者：你做过最坏的打算吗？
    冷锋：那就是性命上的付出，至少是揭开了一个小的利益集团的内幕。
    解说：冷锋所说的利益集团内幕指的是什么？他如何开始着手调查深圳的写字楼骗局呢？事情还要从一年前说起。2003年6月，冷锋在《中国经营报》上看到一条这样的招商信息，一家深圳的公司希望与内地企业合作生产各种外贸订单。于是，他来到深圳，与位于外贸集团大厦21楼的香港港溢健公司签订了一份总额2900多万的服装加工订单，然而在交了10万元左右的先期费用后，香港港溢健公司在通知他去拿预付款的当天突然人去楼空。
    冷锋：他是约了我们过去打预付款的，我8点钟就到了，可是等到10点多钟，还是没有人，打电话，电话不通。我就感觉这个里面肯定出了问题了。
    解说：不甘心的冷锋，又来到外贸集团大厦外，看有没有同样的受害单位找来。
    冷锋：当时就发现一个女的。是江西吉安的，革命老区的，很穷的一个地方。我说你可能被骗了。
    张菊英：我看了一下墙上的营业执照都拿走了。我就这样等，等得我真的有点绝望了。
    解说：张菊英，来自江西农村，家中三个孩子在上学，港溢健公司的骗局骗去了她和三个老乡全部的积蓄.为了联络更多受害企业，冷锋回到港溢健公司门口，在大门上留下了字条。
    冷锋：我在门上贴了字条。
    记者：贴条？写什么呢？
    冷锋：贴上了我的电话号码，上面写着，凡来找此单位者，与本电话联系。就陆陆续续收到了十几个电话，十几个被骗单位的资料。
    记者：这些受害的公司，分别分布在什么地方？
    冷锋：福建、江西、湖南、山东、辽宁，甚至新疆、内蒙。
    解说：于是冷锋决定留在深圳，把事情弄清楚，然而在之后的调查中，他发现，深圳的诈骗公司远远不止香港港溢健一家，而是大面积、网络化，职业化，分布在深圳的许多写字楼。冷锋告诉我们，小盛对粤佳公司的将信将疑并不奇怪，许多受骗企业甚至在被骗后都不知道自己是怎么上当的。
    严先生：骗局越来越大，他越来越高明，越来越伟大，一般人都识破不了的。
    张菊英：营业执照很全面，你去工商查也有，税务也有，你怎么说它是骗人的公司严先生：他们的专业知识非常好，他们设的圈套无懈可击的告诉你，真的很厉害。
    盛先生：本来这个市场就被搞乱了，你不实践怎么知道是真的还是假的。
    张菊英：我始终没找出我受骗的原因在哪里，我没看出他们怎么在骗我们。
    记者：你想知道吗？
    张菊英：想知道，但就是想不出来，到现在我都想不出来。
    解说：为了揭开张菊英心中的谜团，也为了帮助小盛判断粤佳公司到底是不是一个诈骗公司，经过辗转打听，我们找到了一个曾在深圳从事此类经济诈骗的“业内人士”，现在已经金盆洗手，归隐山东，在我们的说服下，他同意向我们披露这类经济诈骗的操作内幕。
    记者：像你们现在做这样的公司的话，一般是一个什么样的程序呢？
    王先生：首先，第一先取得一个法人营业执照，这个执照有一个专门的机构，例如在一个报纸上，他可以看到一些有关办理企业登记，取得营业执照的专门代理公司。全国性的媒体一些报纸，平面媒体都会有这种广告出现。
    记者：您能不能拿给我看看。
    王先生比如这一家，这里。
    记者：这个香港dvi英美专业注册咨询，上面登记的是说代办香港银行的开户注册、商标年检等等这样，这是什么意思？
    王先生：他把所有的从企业营业执照、税务登记、进出口权，所有的海关一些手续全部办齐，然后我们把这一套谈妥的价格给他。
    记者：你们需要提供什么东西吗？
    王先生：不需要提供什么东西，只需要提供人民币就好了。
    张菊英：我去考察工商，看那个公司是不是合法的。我当时看到那个上面是注册资金是100万。
    记者：在工商局注册的这笔资金跟你们没有关系？
    王先生：没有关系，由那边直接代办，由代办营业执照的公司全部给你搞定以后再给我。
    记者：等于给你们一个壳，实际上在工商局怎么注册的。
    王先生：那我不管。
    记者：注册出来的是真实的吗？
    王：是真实的，有档案可查。
    记者：合法？
    王先生：合法。
    严先生：我通过一个市政府的一个朋友，去查这个公司到底是真是假。他说是经过工商局注册了，这个公司没有前科，运作得很好，没问题。
    记者：如果我是一个想要跟你们做生意的客户，我怀疑你们的可信性，我到工商局去查的话能查出你们的问题吗？
    王先生：完全没问题。资料都是真实的，手续也合乎情理。
    记者：企业的法人写谁的名字？
    王先生：法人由我们提供这一块，利用一些假的身份证。
    记者：你们在工商局注册完之后，拿到这个营业执照，下一步怎么做？
    王先生：下一步，所有的手续拿到手，那就要租房子，租办公室，比较豪华的写字楼这样才有唬头嘛。接下来具体的落实就是说要在外面，平面媒体做广告。就是求购信息、采购信息这一类的广告。其实在《中国经营报》以前也做过。
    记者：《中国经营报》是大报？
    王先生：对。
    张菊英：我就在那个《中国经营报》上看到也登了这则广告。当时我认为《中国经营报》，是我们中国有影响力的报纸。所以我认为应该相信它吧。
    王先生：现在媒体也很简单，只要你提供一份营业执照，复印件传真过去，你把你所求购的内容，再传真一份求购内容，他觉得审查完毕，他就可以通过。
    记者：这就是审查吗？那你提供的这个信息的真实性呢？
    王先生：他不会去审查。
    记者：做完这个广告之后呢？
    王：姜太公钓鱼。
    记者：等。
    王先生：等电话。
    记者：你看如果我是一个内地的中小企业的老板，我着急想做你这一笔生意，我不远千里地跑到深圳来找你，接下来你怎么跟我谈呢？
    王先生：这个定单是虚构的定单，大家先要谈价格，你先回去报价，准备样品，报价，然后你回去你要去准备，这样你要来回奔波于两地。
    记者：为什么要这么设计呢？
    王先生：这样的好处是，也会让你产生一些费用出来，叫你欲罢不能。
    记者：就是说我已经投资进去了，不好收手？
    王先生：对。
    王先生：然后就会通知他，我们要去考察了，考察这一块，让他出一些考察费用。
    记者：这后来因为这个考察你们花了多少钱？
    张菊英：连送礼送了几千块钱，将近万把块钱。
    记者：收了这笔钱之后呢？
    王先生：完了你要去人考察，去考察他工厂的规模、设备、人员，准备一些材料叫他去填。
    记者：既然这是一个骗局，干吗还要真去考察？
    王先生：为以后去做铺垫。如果说你一个300万、200万的订单轻易地，就是说我工厂不去看的话，不符合逻辑吧。
    严先生：到我们实地考察，他去了。
    记者：到你们企业去了？
    严先生：去了，派了一个人去了，给了一万八千八红包，招待费都是七八千。
    王先生：这个就是周瑜打黄盖，愿打愿挨。
    解说：一般考察过后，诈骗公司就会和内地的小企业签订正式的合同，然而陷阱，只是刚刚开始。
    记者：现在跟你们签完这一笔定单的企业，签完之后你们怎么做？
    王先生：先让他们交费用。大货保证金，我这一大笔货交给你做，你要按照合同规定的时间、规定的时期，我们所交易的质量，你要按期交货，出不了货，违约责任我找谁呢？
    记者：怎么会这么容易呢，这是从人口袋里往外掏钱的事？
    王先生：在那种环境下，他看到前途一片光明，订单到手了，预付款快到了，跟预付款比起来，3万、5万还只是一个小数字吧。
    严先生：骗子太伟大了，这么伟大。
    记者：什么意思？
    严先生：他能使你上当，你自觉自愿地去上当。
    解说:诈骗公司通常会许诺很快就会将大笔的预付款打到内地企业的账上，由于外汇变人民币需要支付银行调汇费，这个费用自然由企业来承担。
    严先生：他说美元变成人民币，要经过中国人民银行一个调汇费，2万元。调汇费办好以后，10多来天之后他来电话，必须生产产品要保险，后来给了5万。
    记者：合同签好了，真正的生意还没开始做，你已经付出10几万，你心里不打鼓？
    严先生：打鼓是打鼓，搞了一顿子之后，就像人剃头一样，已经迟了。如果你不交调汇费前面就没了，你不交保险费，前面都没有了。只能赌一下，像打牌一样赌一下没办法，已经没办法了。
    记者：赌？
    严先生：赌埃
    记者：收完这一笔后面还有吗？
    王先生：比方说收一些港务押金，因为我要租船、定柜，报关埃张菊英：他说要交两万块钱，交什么港务费。
    严先生：他说话的能力强得很，你无懈可击的。他说华佗为什么被曹操杀？他讲这个历史故事给我听，曹操他有疑心，曹操要给他开颅膛，把他杀掉了。疑心是应该有的，但是你事事都疑心事情办不成。
    记者：如果我坚持，你只有给我打了预付款，我才给你这个费用，你怎么办？
    王先生：：我可以给你。比方说我们这边虚构一个财务总监吧，他过来了，他带着汇票过来的。
    记者：你们说他是从哪儿过来？
    王先生：香港，我们总部在香港嘛。
    记者：真找一个香港人来吗？
    王先生：是，地地道道的香港人，专门开支票，开空头支票的。集中做那些不好做的客户，非要见钱才给钱的，采取这种方式来处理。因为这个汇票它开出来的时效性很短，在你当时查询的时候都是银行会确认有这笔钱，在你回去的一天到两天，这汇票就撤销了。