短信疯狂诈骗 赃款高达千万！

1、厦门市公安机关破获台湾人假冒“银联”公司系列诈骗案
   5月13日，中国银联福州分公司向福建省公安厅报案称，今年3月份以来，不法分子冒用中国银联的名义，发送手机短信息给银行卡用户，谎称用户的银行卡已被人复制盗用，诱骗用户更改数据信息。一旦用户上当询问，犯罪嫌疑人就利用群众信任银行的心理，步步诱骗用户将银行卡内的资金转到所谓“银行账号”上(即犯罪分子开设的账号)。两个月的时间里，已有多名群众被骗，被骗金额达数十万元。福建省公安厅接到报案后，迅速派人进行调查取证，发现该系列案件的受害人、涉案电话及犯罪嫌疑人取款地都在厦门市，即责成厦门市公安局侦办此案，并将之列为省公安厅挂牌督办案件。厦门市公安局通过近一个月的侦查，逐步查明假冒“银联公司”诈骗钱财的系列犯罪案件系以台湾人为主的犯罪团伙所为。7月13日，专案组摸清该犯罪团伙基本情况及犯罪窝点后，采取集中搜捕行动，先后将犯罪嫌疑人张志顺(男，31岁)、张志祥(男，35岁)、吴光华(男，37岁)、黄耀民(男，29岁，均为台湾人)及潘先红(女，23岁，贵州省人)、程俊萍(女，25岁，云南省人)、严文青(女，30岁，云南省人)等7人抓获，查封银行资金100多万元，缴获银行卡、存折68张、手机sim卡55张、手机9部、短信群发器4台、电脑2台。经查，自5月份以来，台湾不法分子张志顺纠集一伙台湾人和内地人结成犯罪团伙，购置手机、短信群发器、铁通电话号码、银行卡等作案工具，使用铁通虚拟电话为联系电话，以“银联公司”管理处的名义，发送“银行卡有消费记录”的虚假短信息，大肆进行诈骗活动，涉案金额达100多万元。目前，专案组已查实案件22起。 
2、南昌市公安机关侦破徐逸中团伙系列手机短信诈骗案
   9月22日，南昌市公安机关连续接到4名群众报案，称其收到手机短信被告知所使用的银行卡发生商场刷卡消费，请事主确认。事主按照短信所留方式进行操作后，均被诈骗巨额资金。经初步调查，仅9月份，南昌市就发生此类案件13起。南昌市公安机关随即成立专案组开展侦查。经查，犯罪分子使用的诈骗电话为中国铁通公司的“一号通”电话和南昌地区的小灵通电话，犯罪分子事先购买短信发射器、电子传输、接收服务器、电脑等作案工具，采取异地远程发送短信方式实施作案，分工明确，手段隐蔽。此外，犯罪分子作案使用的银行账号均用假身份证登记。10月8日下午，办案民警在该市建二纬路分理处将前来用假身份证办理银行卡的犯罪嫌疑人朱建伟(男，湖南省娄底市双峰县人)抓获，从其身上缴获6张假身份证和银行卡；在贤士二路熊村抓获制作假证人员赵福宾(男，湖南省娄底市双峰县人)。经审讯，二人交代了自9月份以来，先后制作10余张假身份证并用此开设账户后交给犯罪嫌疑人朱进伟的犯罪事实。10月9日，办案民警先后在南昌市般山路、北京宾馆抓获诈骗犯罪嫌疑人朱电清(男，福建省漳州市龙海人)、朱进伟(男，福建省漳州市龙海人)、陈嘉宾(男，台湾人)、王琮顺(男，台湾人)，徐逸中(男，台湾人)等5人，缴获作案用银行卡40余张和手机等作案工具。经查，该犯罪团伙以台湾人徐逸中为首，平时主要盘踞在福建厦门、泉州等地，从今年5、6月份开始，先后流窜广州、上海和江苏省苏州、无锡、南京以及浙江省宁波、余姚等地，以同样手法向当地群众发送虚假短信，诈骗得逞20余起，涉案金额40余万元。
   3、甘肃金昌市公安机关侦破王大为团伙手机短信诈骗案

5月1日，金昌市公安机关根据群众举报，在该市一招待所抓获5名犯罪嫌疑人，当场缴获手机短信群发器9台、手机33部、手机卡55张、银行储蓄卡30张及大量手机充电器和欠费手机卡。经查，该犯罪团伙成员王大为(男，34岁)、李锦屏(男，38岁)、康爱民(男，25岁)、康健(男，23岁)、陈亮(男，25岁)均系湖南省娄底市双峰县农民。今年4月22日，5名犯罪嫌疑人结伙携带大量手机和短信群发器及各类银行储蓄卡从湖南省娄底市乘火车出发，于4月27日到达甘肃金昌市。此后，5人在当地购买了大量手机卡，并通过群发器向天津等地发送办理各类证件、文凭、兑换假人民币等内容的信息1万余条。他们以“先打款后办证”为借口实施诈骗，涉案金额2万余元。
   4、上海市公安局查获一起利用网络通讯技术实施短信诈骗的犯罪团伙
   8月19日以来，上海市浦东新区先后发生多起短信诈骗案件，受害人中有外国籍人员、国内知名人士、公务员及普通群众。上海市公安局领导对此高度重视，立即成立了专案组开展侦查。经过二十昼夜的艰苦排摸和缜密侦查，办案民警辗转沪、苏、豫、闽等省市，于10月29日，在福建省厦门市先后抓获施文华(男，30岁，台湾彰化县人)等2名台湾籍犯罪嫌疑人、叶伟(男，23岁，福建省寿宁县人)等6名福建籍犯罪嫌疑人，缴获各类银行卡、手机卡、手机、电脑、短信群发器等作案工具和赃物。现已初步查明，该犯罪集团采用当前最先进的网络通讯技术和铁通公司虚拟电话捆绑、转接技术实施诈骗。其主要头目坐镇台湾，遥控指挥台湾籍骨干成员和内地不法分子在广东、福建、浙江、上海、江苏、北京等省市大肆实施诈骗犯罪活动，所得赃款由台湾籍骨干成员负责转移至台湾。7月以来，该犯罪集团成员冒充银行发卡中心工作人员，利用短信群发技术，向上海市手机用户发布银行卡消费确认的虚假短信，待受害者回电质询时，以受害者银行卡信息泄漏为由，提供虚假的公安局电话，诱骗受害者拨打，并按照所谓的更改数据信息操作程序在atm机上进行存款封存，实际上是将受害者卡内的现金转移到犯罪分子指定的账号。此后，犯罪分子立即将赃款分转至全国各地银行账户，并在当地atm机上取走。该团伙成员共计作案140余起，诈骗金额高达人民币1000余万元。目前，此案正在进一步审理中。