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企业融资多次让交费,遇到这种骗局该如何处理?

发布日期:2022-03-25    作者:110网律师

如今,商业行业的竞争非常大,很多企业不得不向其他企业合作融资。那么,企业在融资的时候,常见的骗局有哪些呢?以下是为大家整理的相关资料,希望能帮到你们。

企业融资常见的骗局:
一、投资机构没有看计划书,只是听你简单介绍,就说没有问题,可以考虑投资。
二、不听你介绍项目,不问你专业问题,而是夸大自己的实力,说自己如何如何有钱。
三、收取没有依据的高额费用,并没有告诉你,费用的走向,成功如何,失败如何。
四、必须由他介绍的人(或公司)写计划书,你提供的无法获得审核通过
五、收取考察费、公证费、会员费、担保费,都属于中介公司行为,虽然不能因此确定他的真伪,但我们应该确定,这些费用是融资成功才会收取的。
六、利用票据抵押、直存抵押、成兑汇票等方式投资,基本上都属于违规操作,虽然法律是允许的,但是,真正的投资公司,是不会选择这样的合作模式的。

企业骗融资人的特征:
一、冠冕堂皇的公司名称
骗子公司喜欢把名头弄得很大,比如冠以“国际投资集团”的名义,一般人一时难辨真伪;另外,他们的办公地点也非常高大上,多设在高档的写字楼里,给人“体面”、“有实力”的印象。中国人多信任这样光鲜的机构,很容易被华丽的外表欺骗,加上创业者融资心切,被骗子投资人利用,受骗的几率很大。
二、令人头疼的人员素质
真正的投资人专业知识丰富,综合素质颇高。而骗子投资人大多未接受过专业的训练,所在的诈骗团体也没有财力和精力去培训业务能力,造成他们在投融资知识、行业规则、业务认识等方面极其欠缺、毫不精通。所以,他们常常避实就虚,对于专业性的东西闭口不谈,而是将精力花在与你洽谈费用上面。
三、巧立名目乱收费
骗子投资人喜欢巧立名目,要求项目方承担各种费用,比如考察你的项目要你提供考察费(还包括路费、住宿费、招待费等)、对项目进行评估收取项目受理费和评估费、推荐中介做资质审核收取律师费(与律师分成等等,殊不知这些都是违背商业规律的,真正的投资机构,考察费、评估费、项目受理费等都是自己承担。
四、伙同不良中介行骗
骗子投资人有时会与一些不法机构合作,合伙欺骗项目方。骗子投资人向项目方推荐中介机构做资质审核、项目评估、律师咨询等服务,然后由中介收取费用,与骗子投资人一起分账。项目方需要知道的是,真正的投资人从不会指定所谓“有水平”的机构让你去接受各项服务,这有违行业规范。
五、兔子不吃窝边草
兔子不吃窝边草,骗子不骗本地人。骗子投资人一般不会在本地行骗,因为骗人后将很难在此立足。而外地项目方是他们的首选,因为项目方被骗后,由于距离的原因无法及时找到骗子的窝点,维权讨说法的成本太高。另外,骗子还喜欢从未接受过投资的项目方,因为他们不熟悉行业,更容易在骗子的花言巧语之下上当受骗。

企业融资规避风险的方法:
一、一般而言,正规的投资公司,在项目立项以后自己承担交通费前期商务费用;
二、在融资过程中不要求企业进行资产或项目评估;
三、在操作过程中需要中介机构介入时,自己不指定融资服务机构,如事务所、评估机构;
四、对拟投资的项目或拟合作企业从开始就非常细致;
五、自己亲自和企业及其融资服务机构一起进行项目论证,不具备条件的企业不往下进行;
六、在成功以前不收过程费用;
七、聘请专业融资顾问全程跟踪服务企业可以选择具有职业操守、经验丰富、能够站在企业角度的融资服务机构作融资顾问,或者请律师参与,事先对机构的性质和真实性进行判断,在签署协议前谨慎抉择,防患未然。

企业融资要求第三方做资料、做保险、做见证、先付利息共管账号、买礼等等,都是套路。如果你发现已经被骗了,一定把手里的资料保留好,因为你想要挽回损失,是需要这些证据的。

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