发布者:何何123 2018-09-25 状态:已关闭 回复 (11)
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公司涉嫌开设赌场被查
陈律师您好,去年年底公司涉嫌开设赌场被审查,公司是从事外汇交易的,声称有新西兰的监管,被查之后发现是黑平台,公司是在山东,办案单位是湖南的,我户籍地也是湖南的,上述是公司的情况,我情况就是,在公司工作了6-7个月,没有一个真实客户入金操作交易一直没转正,我名下的账户是我自己的钱在交易,因为公司不允许员工用自己的账户交易,我就经过朋友,妹妹,男朋友的同意,用他们的信息开的户,钱都是我自己的钱,一共将近5万人民币,全部亏损。公司被查的时候我已经离职8.9个月了,也没有与公司签订正式的劳动合同,公司被查之后普通员工在审讯室待了一天全部放回去了,就我跟公司高层带回湖南,现在案子进行到检察院这一步了,已经办了取保候审,检察院让我们写个自辩书,一共有23个人,除了我其他要么是财务 要么是经理 要么是分析师 要么是风控技术人员,只有我是已经离职的试用期员工,请问我被起诉的可能性大吗,自辩书从什么角度写合适,还有一点,公司的法人代表是幕后老板用我当时团队经理的身份证开立的,法人代表是我的团队经理,我的账户是挂在团队经理名下的。我被带回去会不会可能是这个原因
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发布者:ask20150204nvp 2015-02-04 状态:已过期 回复 (1)
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发布者:ask20150826k5u 2015-08-26 状态:已关闭 回复 (0)
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发布者:ask20170619mqp 2017-06-19 状态:已过期 回复 (3)
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您好,公司涉嫌开设赌场(网络购物投注赌博),共11人被批捕,涉案金额44万,我家属是老板下面的负责人,这种案子怎么辩护?希望能把处罚降到最低,麻烦老师解答。
发布者:ask20180705hvs 2018-07-05 状态:已过期 回复 (5)
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发布者:ask20180910gxa 2018-09-10 状态:已关闭 回复 (0)
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发布者:海澈天蓝 2018-09-21 状态:已过期 回复 (14)