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反洗钱法的适用范围
福建－福州 12-19 09:53 悬赏 0 发布者:shh212 给我留言 回答:(4) 想咨询一下我公司是第四方支付（聚合支付）公司，是否需要履行反洗钱法的相关规定（什么保留客户资料5年等等）
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- [广东-深圳]
- 年遇春律师 VIP
- 电话：13723729928（微信同号）
- 1837827积分
回复时间： 2017-12-19 10:52
按法律规定办
- [河南-郑州]
- 单义律师
- 829898积分
回复时间： 2017-12-19 10:14
您好，刑法规定的有洗钱罪。
- [上海-浦东新区]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间： 2017-12-19 12:52
刑法上有明确规定
- [河南-郑州]
- 李大贺律师
- 590552积分
回复时间： 2017-12-20 08:52
《反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。支付公司为结算机构，受金融监管的约束，受《反洗钱法》的调整。
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