该问题已关闭

利用他人身份证签订的软件交易合同

上海－徐汇区 01-05 06:36 悬赏 20 发布者:ntkidd 给我留言回答:(10)

这样的，有位朋友带了老李到小章这咨询他是否会做网络棋牌类游戏，但是小章又不会，但是一听也想赚点钱，于是小章到淘宝买了个老李想要的那款游戏软件花了5000元，但是又不想让老李知道是小章给他在淘宝买的这么便宜的，于是就说在网上认识个朋友（小邱）有这个游戏软件，但是小章这个朋友是本地的，又怕老李直接天天问小邱软件技术上的问题，而小邱其实又不懂，于是小章想起他前段时间在路上拾了一个身份证，就用这个身份证在外地的银行开户，办了个外地的手机卡，然后让小邱就拿这个身份证和老李签了合同。合同上盖是捡的身份证名字的章,倒卖给老李15万元。老李也是在很多次测试后完全满意后才付完全款。到目前为止软件完全符合老李要求和合同约定的内容
但是现在经营这款游戏还需要注册网络公司，注册费用需要1000万，需要网文网等手续，老李现在没有能力去注册公司，所以感觉没法经营了，所以就到派出所报案了想把钱再追偿回来。（目前小章和老李都分别去公安做了口供。小章目前还未承认有他的朋友小邱的身份。）
请问：
1、是否构成合同诈骗。。
2、如果已经构成是否为合伙诈骗。若构成，按照上面描述的一般是怎么判刑的。双方要承担哪些责任。
3、目前小邱还处于未了解已立案，是否可以让他主动联系客户老李，借口说：“目前软件还有XX问题，也许不能正常经营，想把钱推给你”。这样是否会免除或者减轻相关责任。按照上面描述的一般是怎么判刑的。双方要承担哪些责任。
4、目前这样的情况是否有更完善的处理方法。
QQ：97526806

问题补充：

补充问题：
1，公安机关现在是否就可以冻结此银行账户的款项。
2，一般会在什么时间段会冻结，是否可以在冻结之前提前把款退还给老李、

您也有法律问题？您可以发布咨询，我们的律师随时在线为您服务

全部答案

[河北-廊坊]
燕郊王琦律师 VIP
电话：18633607615
11508积分

回复时间： 2013-01-05 10:25

涉嫌诈骗，公安可以冻结此账户

[江西-景德镇]
江晓辉律师 VIP
电话：13707985422
41181积分

回复时间： 2013-01-05 17:08

涉嫌合同诈骗罪，需要承担刑事责任。

[广东-广州]
毕丽荣律师 VIP
电话：13049633889
3918215积分

回复时间： 2013-01-08 19:08

涉嫌合同诈骗罪，需要承担刑事责任

[北京-西城区]
赵亮律师
276273积分

回复时间： 2013-01-05 10:07

小章与小邱的行为已经涉嫌合同诈骗罪，需要承担刑事责任，即便积极退还也无法完全免除刑事责任，只能申请从轻处罚。那么根据你描述的情况，对你提出的问题分别解答如下：

我的补充： 2013-01-05 10:10

1、是否构成合同诈骗。
章、邱二人的行为涉嫌合同诈骗罪，需要承担相应责任。
根据刑法规定，合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。合同诈骗罪的起刑点是5000元。
在本案中，章为赚取老李的财物，使用捡到的身份证与邱配合开具外地账户，虚构事实隐瞒真相，非法获利145000元，无论在客观行为上还是金额上都已经符合了犯罪要件，涉嫌合同诈骗，小章小邱为共犯，需要承担相应的刑事责任。

我的补充： 2013-01-05 10:14

2，如果已经构成是否为合伙诈骗。若构成，按照上面描述的一般是怎么判刑的。双方要承担哪些责任。
根据刑法第二百二十四条规定，有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
而根据《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条　诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
那么小章小邱非法获利金额为145000元，应当认定为数额巨大，根据法律规定在三到十年这个期间进行量刑处罚，实践中这个数额可能判刑在6年左右。

我的补充： 2013-01-05 10:17

3、目前小邱还处于未了解已立案，是否可以让他主动联系客户老李，借口说：“目前软件还有XX问题，也许不能正常经营，想把钱推给你”。这样是否会免除或者减轻相关责任。按照上面描述的一般是怎么判刑的。双方要承担哪些责任。
在已经涉嫌刑事犯罪的情况下是可以积极退赔的，但积极退赔只能申请从轻处罚，不能因此完全免除刑事责任。所以小章与小邱是可以主动联系老李将钱款退还的，但并不能因此就免除其刑事责任，即便老李谅解了小章与小邱，国家机关还是要追究其刑事责任的。
除了刑事责任，小章与小邱还应当承担民事赔偿责任，赔偿老李因此造成的直接经济损失。

我的补充： 2013-01-05 10:20

4，公安机关现在是否就可以冻结此银行账户的款项。
根据法律规定，除法院、检察、公安、海关、安全、税务等有权机关外，在法律授权的情况下按法定程序可以冻结单位或个人账户外，其他任何部门在任何情况下都无权冻结别人的账户。
所以在法律规定上来说公安机关是有权将银行账户进行冻结的，但根据你描述的情况，目前公安机关已经立案处理，出于侦查需要，公安机关已经掌握确凿证据的情况下是有权将此账户冻结的，不违法。

我的补充： 2013-01-05 10:21

5，一般会在什么时间段会冻结，是否可以在冻结之前提前把款退还给老李。
公检法机关对本案中涉嫌的账户是随时可以进行冻结的，小章小邱也是随时可以将钱款退还给老李的，和账户是否冻结没有必然联系。即便账户冻结了小章小邱也可以对老李进行退赔，待案件审理终结申请对账户进行解冻即可。

我的补充： 2013-01-05 10:23

6，目前这样的情况是否有更完善的处理方法。
根据你描述的情况，小章小邱已经涉嫌刑事责任，应当向公安机关积极自首，争取轻判。另一方面，还应当对受害人老李进行积极退赔，取得受害人谅解，签订谅解意见书，争取轻判。
具体是否构成犯罪以及量刑轻重还要看案件详情、证据情况及法官判决等。建议尽快委托律师介入,以作最好处理。

[上海-浦东新区]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2013-01-05 10:23

1、根据叙述的情况，已经涉嫌合同诈骗犯罪。
2、依据是，《刑法》第二百二十四条　【合同诈骗罪】有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的。

[上海-静安区]
代雨庭律师
260296积分

回复时间： 2013-01-05 13:13

已经涉嫌合同诈骗犯罪。公安机关可以冻结此银行账户的款项。

[北京-朝阳区]
胡爱军律师
320461积分

回复时间： 2013-01-07 08:41

小章与小邱的行为已经涉嫌合同诈骗罪，需要承担刑事责任

[上海-浦东新区]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2013-01-07 13:53

不构成诈骗犯罪，委托刑事专业律师处理。

[山东-青岛]
徐志远律师
312922积分

回复时间： 2013-01-08 18:21

1、如果你们在淘宝买的软件是合法是正规，然后用他人的名义卖给老李，你们是合同的实际履行人，那就不构成合同诈骗；2、但是你们的实际履行的合同是显失公平、重大误解的可以变更和撤销的合同，老李可以到法院起诉；3、如果公安机关认为涉嫌犯罪是可以冻结他们的存款的，应该在立案时就冻结的，4、你们可以解除合同退款的，也可以变更合同不收15万，收取合理的价格。建议聘请律师处理。