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中山特大诈骗案

广东－中山 02-09 23:29 悬赏 0 发布者:yyhljz 给我留言回答:(3)

最近深受旅游特价票诈骗案困扰，情况如下：旅游特价票销售一共分四级代理，目前一级代理卷走2000万资金跑路了，二级代理负责统筹收取三级代理钱，统一上交给一级代理出旅游票，目前已经被公安机关拘留案件侦查中，三级代理目前欠着四级代理十万，百万的债务，因为四级代理每日把散客的钱汇总给三级代理，目前四级代理已经真金白银把买不成旅游票的钱退给散户了，但是三级代理一直以自己也是受害者为由，不退回之前买票的金额。作为四级代理，如果公安破不了案，那么我们可以起诉三级代理讨回债务吗？有清晰的转账记录，希望你能解答，谢谢！

问题补充：

我知道法律上有先刑后民这个说法，目前三级代理一直等着公安机关破案再跟四级的代理协商。
我的意思是，万一公安机关破不到案，赃款追不回来了，那我可以起诉三级代理追回我的款项吗？
站在她的角度上，她会说，我也是受害者，我不应该承担责任
但是站在我的角度上来说，我直对的是她，钱是直接打给她，与她购买门票，至于她为什么购买不成功，期间出了什么风险，应该由她来承担，不应该把风险转移到我这里。

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回复时间： 2019-02-10 07:54

诈骗表现形式暨识别要点：
1、以网络借贷为名，要求申请人事先支付所谓的“验资费”、“保险费”、“押金”等。
2、以中奖为名，要求“中奖者”事先支付所谓的“个人所得税”等。
3、操盘手声明的签订合同主体与盖章内容显示主体不一致。
4、印章的内容显示不合法。
5、要求提前支付验资费、保险费等各类名目费用。
6、以不答应就报警、发送《法院诉讼告知函》等方式施加压力，逼迫支付钱款。
7、网络刷单，以完成一定任务（继续刷单支付款项）才能返还刷单款为由，要求继续支付款项。
8、冒充公安等机关和办案人员的身份，以“让提供身份信息给她们录口供，说还要冻结所有银行卡”等话素，一步步诱导以获取银行账户号、密码等资金存储信息。
9、以提供工作岗位为名，要求应聘者缴纳所谓的保证金、服装费、培训费等各类名目的费用。
10、假借合法主体资质，签订合同，以合法的形式掩盖非法目的；或者，直接虚构主体资格（虚构公司名称等），签订合同。
11、在签订合同过程中明知自己无合同约定的投资/运营实/体项目，没有实际履行能力而骗取对方钱财。
对方涉嫌触犯刑法第二百二十四条、第二百六十六条的的规定，有刑事追诉的风险，你有权利同时也有义务举报至公安机关。