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被设套诈骗,急求资深律师求解。

广东-深圳 06-28 08:37  悬赏 10  发布者:钟云高 给我留言  回答:(5)
案情一开始,周建平谎称自己本人在广州开家大行餐厅装修忙碌,其女朋友在因紧急病情入院检查一时无法赶回深圳为由,使其女朋友韦东平(小姨子)出面向钟云高借取第一笔医药费1000元转账给韦东平账号,在2012年10月16日又于银行转账系统未到位,病情紧急10月17日再次提出向钟云高提出借出1000元为由直接转到周建平本人建设银行账号上去。然后10月17日再以病情危急危重为由再次提出向钟云高借出5000元作为入院押金。直接转账给周建平本人账号,在2012年10月22日再以出院结账差钱为由再次向钟云高骗取1400元作为医院结账。之后再10月23日过来观澜上午先还现金4000元,下去打麻将输了,当天下午又再次拿回4000元。谎称之后去银行取出来还清所有的,结果一直一分为还。
    
    事后一直带其女朋友韦东平过来讨好钟云高,千方百计接近钟云高,谎称有庞大资产,做金融生意业务,利润非常可观,(只要欠下中国境内有注册的银行都可以帮其还清欠款)利润二八分成,即借款人欠下银行10万元,给周建平先拿走八万,三个月后即可帮其还清所有欠款,并销户。教唆其女朋友韦东平向血脉亲人证实确有此事,并且博取到了钟云高的信任后。套出方案教唆钟云高如何从银行贷款,结果在第一笔贷款四万元成功后,在2012年12月06日骗取第一笔款12000元转给周建平账户,在2012年12月11日骗取的第二笔21000元转给周建平账户上。(事后在叫钟云高身边的亲近朋友;同学,介绍相同手段。过一部车到温锦春名下,叫温锦春申请信用卡,一连叫其申请八家银行。结果因温锦春个人信用问题全部拒接通过,事后发出恐吓短信威胁,命令温锦春拿出三万元作为赔上,害的温锦春两个多月手机不敢开机接电话东藏西躲。)
    
    在2012年12月25日谎称其表弟在城管办高官,城管办要为明年招收一批合同工和一批正式职工,可以通过关系帮我介绍我亲弟弟钟燕翼和我堂妹钟彩虹介绍工作,合同工一万元,职工五万元。博得我们同意后,在2012年12月27日于请领导吃饭拉关系为由骗取钟云高信用卡消费3100元。28日上午谎称事情已谈妥,要求钟燕翼和钟彩虹两人先后提交资料(身份证,毕业证,户口本,结婚证,学历简介,无犯罪记录证明等)经多商量妥协后周建平要求钟燕翼支付10000元作为合同工介绍好处费全部付清,钟彩虹支付10000元作为职工介绍定金剩下五万事成后交清。全部由钟云高在2012年12月31日账户直接转账给周建平20000元。再以帮钟彩虹介绍正式职工必须定金必须先交2万元以上。2012年12月31日再次向周建平账户转账10000元。
    
    事后在又骗取钟云高浦发银行信用卡消费谎称帮刷积分,买雷克萨斯定金等,总共消费5906元。(声名本张为全新信用卡,激活都由周建平操作激活。卡号为:6222 2801 0120 0563浦发银行)
   
    话回到以前在12月10日又另外一家七万贷款成功,我本想自己生意周转应急,但被周建平发现后又东方雷鸣,发出恶劣恐吓威胁,以后无论哪一家贷款的都必须由他操作,否则一切后果自负。我逼不得已再分三次先后向周建平支付30500元作为一部份销户定金。2013年1月1日支付5000元,2013年1月1日支付14000元,2013年1月13年支付6500元。作为销户七万元的一部分。
   
     又在2013年1月15日提示帮钟彩虹介绍的职工职位必须先把户口迁移深圳,在迁移深圳户口必须又他本人担保,但担保人银行账户上必须达到5万元以上才方够实质。要求钟彩虹先暂打五万元给其账户一个月后退还,钟彩虹因一时间无法筹备那么多钱,达不到周建平的要求。无法帮钟彩虹办理入职,答应退其一万元,答应一个星期内退还。
  
    2013年1月21日又以其表弟的朋友,因在赌博欠下赌债连人带车一起被扣押,车为10年2.4版凯美瑞,赎车需要12万,他已经支付定金5万元过去了,因为该车市面上可值13万以上。其中有一万元是计划退还给钟彩虹的,如果22日没有凑到剩下7万元的话,先前支付的5万元要一分都不回来,要钟云高无论任何要帮忙在22日凑够七万元。(称黑道地头只有他一人才可以进去,只要他带多七万元就可以把车开出来),事后我将此事情告诉我一位做二手车朋友林建平,将此情况告诉他后,他说价位13万。但因该车处于赌债被私人扣押无法现场看车。只能相约在龙岗中心城附件的一家西餐厅等候商量此事!
     于是在2013年1月23日下午相约在龙岗中心城一家西餐厅内三方洽谈此事,林建平和黄晓情同意先支付所说的凯美瑞轿车预付款七万元给周建平带去把车开出来后,验车后再支付剩下的车款。 于是现场黄晓情在2013年1月22日15点50分替钟云高亲手将现金10000元整交给周建平,再由黄晓情账户上直接转600500元,到钟云高账户上。然后再由钟云高账户上转过60000元给周建平作为购车七万元预付全部定金。周建平已先行离去到附件的建设银行排队准备取出其余六万块现金。钟云高本想用手机现场转账到周建平的,但因该餐厅未装无线网络手机无法转账,只好由林建平开车一起送钟云高到兴业银行龙岗支行转涨给周建平。由黄晓情独自一人在餐厅等候,钟云高去到兴业等号转账已经是16点36分了,业务员准备办理转账给周建平。我问业务转账是否实时到账,业务说不能确定,已经是银行最快的流程,如果17点前没有到账就得到明天,由于急于现金给周建平赎车,只能马上提取现金60000万整。再由林建平开车送钟云高到龙岗东方明珠城光大银行门口将60000元现金转交给周建平作为购买二手车的部分款项。之后回到西餐厅内等候周建平把车开出来,结果一直等到晚上23点后都无消息,等待期间一直电话拒接。时后我因无法偿还现在七万元,当晚连人带车被收收车的朋友带回他住所看管,知道两天后我把卖了,三凑四借凑够七万元后才把我释放出来。
    综上所述,周建平和韦东平以医药费、介绍职业、购买车辆等事由屡次共向我骗取人民币175906元。至今周建平两人一直不肯露面,以各种理由推搪还款,导致我本人遭受较大的心理打击,给我的工作和生活带来了极大的创伤。
     目前掌握证据,所有银行转账单据,手机短信记录,通话记录。以及承所欠款通话录音。但周建平目前玩失踪。
     敬请有对次案件资深律师为我追讨债务,为民伸冤,除暴安良!
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全部答案
回复时间: 2013-06-28 08:42
先起诉。
回复时间: 2013-06-28 08:45
最烦说的那么凄惨的,不就是民间借贷么,我就龙岗的
回复时间: 2013-06-28 09:11
长篇大论干嘛,就一个借款纠纷而已。协商不成功直接法院起诉就可以了
回复时间: 2013-06-28 09:20
协商不成,可直接向法院起诉。
回复时间: 2013-06-28 09:41
你好,建议先向法院起诉。
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