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帮客户转账属于洗钱吗？

广东－深圳 09-03 10:28 悬赏 0 发布者:loselp 给我留言回答:(13)

近来有个美国客户每次打货款都会多大1倍之多，然后叫我把多余的款转到尼日利亚，每次大概1万多美元，合人民币7万多，请问这算是洗钱吗？

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[江西-南昌市]
李思南律师 VIP
电话：15879080792（前往请提前预约）
14300积分

回复时间： 2014-09-03 10:31

一般不涉及到洗钱，因你未从中获益

[广东-广州]
毕丽荣律师 VIP
电话：13049633889
3923675积分

回复时间： 2014-09-03 10:35

这是不合法的

[河南-信阳]
方立勇律师
3704积分

回复时间： 2014-09-03 10:31

你好，可能会认定为掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，建议马上停止，并保留证据

追问：

我该如何做呢？保留什么证据呢？

回答：

资金往来、你和他的通信记录等

追问：

好的，谢谢

[广东-广州]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2014-09-03 10:42

可能涉嫌洗钱或其它违法行为

追问：

为什么说是可能呢？谢谢

回答：

对方是否在利用你进行违法犯罪活动

追问：

这个我不知道，他每次都是说把除了货款以外的钱给他退到他尼日利亚的代理账户中，用来清关。

[广东-深圳]
付成刚律师
127170积分

回复时间： 2014-09-03 10:51

谨慎处理

追问：

如何处理呢？我该做些什么？

[北京-朝阳区]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2014-09-03 10:51

你好，慎重处理

[广东-广州]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2014-09-03 10:53

可能涉嫌洗钱，建议谨慎处理

[广东-广州]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2014-09-03 11:30

不算洗钱罪

追问：

真的吗？有没有什么法律依据呢？谢谢

回答：

不符合洗钱罪的构成要素

[广东-深圳]
凌征虎律师
22853积分

回复时间： 2014-09-03 11:41

涉嫌洗钱·

追问：

可是客户是说叫我将多余的款项退到他指定的账户中的，这也算吗？

[广东-广州]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2014-09-03 12:14

涉嫌洗钱，建议谨慎处理。

[广东-广州]
江珍来律师
486391积分

回复时间： 2014-09-03 12:39

知情的话属于犯罪行为。

[广东-广州]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2014-09-03 14:23

是否洗钱不能仅此简单认定。

追问：

那怎么分析呢？谢谢

[广东-广州]
110网律师
8388607积分

回复时间： 2014-09-03 15:46

您好，这个要看你是否知道或应当知道这笔钱是涉毒、社会、涉贪涉贿的赃款。

追问：

这个客户怎么会告诉我呢？而且他每次都买产品，只是叫我把多余的款退到另个账户中。

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