发布者:loselp 2014-09-03 状态:已过期 回复 (13)
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帮客户转账属于洗钱吗?
近来有个美国客户每次打货款都会多大1倍之多,然后叫我把多余的款转到尼日利亚,每次大概1万多美元,合人民币7万多,请问这算是洗钱吗?
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你好,请问你们武汉宏泰实业发展有限公司为回馈客户的刮刮乐活动是真的吗,我也刮出了四颗星,属于二等奖2
你好,请问你们武汉宏泰实业发展有限公司为回馈客户的刮刮乐活动是真的吗,我也刮出了四颗星,属于二等奖26万元(支票一张),标明的地址是武汉市汉阳区黄金口四台工业园特5号,是真的么?
发布者:陈学111 2013-08-24 状态:已过期 回复 (3)
银行频繁转账反洗钱问题
我目前在一家商业银行实习,由于支行效益不好,完成不了电子支付的任务。领导就让我开两张我们银行的卡,行内员工凑十几万,每天两张卡对着转账,刷任务量。每天的转账额在1000万左右,很频繁,要刷一个月,我想问下啊,我作为银行卡的所有者这样做会不会有什么问题,会被银监会列入反洗钱黑名单、或者犯罪吗,还是有什么问题?
发布者:liuwen5553 2013-08-26 状态:已解决 回复 (5)
给客户介绍费属于传销吗
老客户介绍新客户进店购物,给予老客户以新客户购物价格的10%作为客服奖励。这样属于传销吗?
发布者:624506052 2013-09-04 状态:已过期 回复 (2)
个人为企业介绍客户,收取佣金属于什么合同?
个人为企业介绍客户,收取佣金应该是合法的吧,那是属于什么合同?
个人需要有个体工商户身份吗?需要在行政机关备案,取得行政许可吗?
发布者:youyouchuan 2013-10-07 状态:已过期 回复 (1)
以为是淘宝客户人员,结果转账到骗子的账户里面去了,被骗了1000元
以为是淘宝客户人员,结果转账到骗子的账户里面去了,被骗了1000元,知道对方的支付宝账号,以及自己转账的交易单号,请问钱要怎么追回?
发布者:短信用户 2014-02-27 状态:已过期 回复 (3)
警察隐瞒毒品犯罪、恐怖活动犯罪属于不属于洗钱?
警察隐瞒毒品犯罪、恐怖活动犯罪属于不属于洗钱?
发布者:wy370630 2014-03-15 状态:已解决 回复 (3)
客户预与企业签合同,但是老板让业务签名,业务是否需承担法律责任?业务的行为是属于企业行为,应有企业承
客户预与企业签合同,但是老板让业务签名,如果出了问题,业务是否需承担法律责任或连带责任?业务的行为是属于企业行为,应有企业承担责任?
发布者:cdfsretger26566 2014-04-13 状态:已过期 回复 (1)
我租赁公司的车被客户私自抵给高利贷 而且伪造假的产证 现在证据在手 我下一步该如何行动?这属于什么类
我租赁公司的车被客户私自抵给高利贷 而且伪造假的产证 现在证据在手 我下一步该如何行动?这属于什么类型的案件?
发布者:liouyin 2014-05-10 状态:已过期 回复 (4)
想问一下,这属不属于洗钱!
咳咳,情况是这样的,我们学生呢,最近要交一笔补课费,然后呢,校长(注:校长是班主任)把我们初中毕业班全部召集在一起开会,主题也由此可见,他说的很人性化,总之就是让我们交钱,以前都没提半个钱字,他说:“我们班主任可以为你们无偿服务,但是并不代表其他老师愿意,还要担心你们的安全,我们这么费神为了什么?还不是为了你们的学习着想,所以我帮你们算了一下,按每节课100元来算这半个学期一共。。。。。”我们是农村的孩子!很无奈啊,感情是先上车后补票,重点来了,校...
发布者:我真的不知道 2014-05-23 状态:已解决 回复 (2)
便民的银行pos转账需要留下客户信息
目前有些银行推出一种POS转账通,可以不用带现金只需要他行的银行卡就可以把钱转入到转入行里,即时到账,这种POS机的原理是消费性转账,但银行需要客户签署协议和留存身份证,请问是否合理?
发布者:zengzhenyu1 2014-06-18 状态:已过期 回复 (2)