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诈骗还是民间借贷?
广东-广州 11-12 15:49 悬赏 0 发布者:Angie2…… 给我留言 回答:(4) 三年间,先后向相识数年身边朋友借款,数额达3000多万元,向朋友声称放贷给别人,及从事信用卡套现以赚取利润,同时借朋友信用卡套取现金,从事贷款,每月以高利息给于各债主,大部分债主并没有借据,只有银行进出流水(包括债权人打进的给债务人的,债务人打出给债权人的),在借贷期间,除给于利息外,还本金后再向朋友借,大部分还于赌债,及还于利息,现没能力偿还借款,人跑了,非本人经营信用卡套现,只是朋友经营,朋友需要信用卡要套现都找他,而且部分套现出来现金借于他,所有债权人能否去报案,债务人行为属于诈骗还是一般民间借贷?公安机关能否立案?涉及诈骗罪的话,债权人出借的款项,是否要追查来源!来源不清的或非法的,是否要追究其责任? 问题补充:
债务人没以占有为目的,起交易期间向债权人支付过本金及利息,银行流水显示债权人并没有那么大一笔钱借给债务人,只只利息相加,支付利息后再借,把本钱给弄大了!然后,债权人都是普通的打工族,钱都是借回来的,或信用卡套现出来的,也会被追究刑事责任吗?没借据的情况下,只有银行流水,能作为借款的证据吗?
债务人没以占有为目的,起交易期间向债权人支付过本金及利息,银行流水显示债权人并没有那么大一笔钱借给债务人,只只利息相加,支付利息后再借,把本钱给弄大了!然后,债权人都是普通的打工族,钱都是借回来的,或信用卡套现出来的,也会被追究刑事责任吗?没借据的情况下,只有银行流水,能作为借款的证据吗?
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- [广东-广州]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2011-11-12 15:51
可能涉及集资诈骗。
追问:
只有银行流水,没借据的情况下能成立吗?相互流水能作相抵吗?要是立案了,债权人的资金来历也会追查吗?债务人所有账户是否要侦查?
- [广东-广州]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2011-11-12 17:48
涉嫌集资诈骗罪。受害人可报案,信用卡套现只要不涉及信用卡诈骗罪就不需要承担刑事责任。具体可与律师面谈咨询。
- [广东-广州]
- 110网律师
- 8388607积分
回复时间: 2011-11-12 21:40
可以面谈
- [广东-广州]
- 陈贤良律师
- 17387积分
回复时间: 2011-11-12 22:09
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