公诉机关商城县人民检察院。
被告人周某某，男，X年X月X日出生。因挪用公款犯罪，于2010年5月10日经商城县人民检察院决定，于同日被商城县公安局取保候审。于2010年9月3日经本院决定被取保候审。
辩护人马某某，河南太平（略）事务所（略）。
被告人江某某，男，X年X月X日出生。因涉嫌挪用公款，经商城县人民检察院决定，于2010年6月13日被商城县公安局刑事拘留；因涉嫌挪用公款犯罪，于2010年6月24日经信阳市人民检察院决定，于次日被商城县公安局执行逮捕；2010年7月2日经商城县人民检察院决定，于同日被商城县公安局取保候审。2010年9月3日经本院决定被取保候审。
商城县人民检察院以商检刑诉（2010）X号起诉书指控被告人周某某、江某、江某某犯挪用公款罪，于2010年9月3日向本院提起公诉。本院于同日立案，因案情复杂，河南省高级人民法院于2010年10月20日批准延长审理期限一个月。本院依法组成合议庭，第一次公开开庭进行了审理。商城县人民检察院指派代理检察员王会出庭支持公诉，被告人周某某及其辩护人马某某、被告人江某及其辩护人陈某友、被告人江某某到庭参加诉讼。2010年11月9日，商城县人民检察院建议延长审理期限一个月。经本院同意后，商城县人民检察院于2010年11月11日以商检刑变诉（2010）X号起诉书指控被告人周某某、江某某犯挪用公款罪，建议本院恢复审理。本院于同日决定恢复审理，并第二次公开开庭进行了审理。商城县人民检察院指派代理检察员王会出庭支持公诉，被告人周某某以及辩护人马某某、被告人江某某到庭参加诉讼。本案已经本院审委会讨论决定，现已审理终结。
商城县人民检察院起诉书指控：2003年6月，被告人周某某、江某某等人经预谋，利用周某某担任中国农业银行商城县支行余某营业所副主任（主持工作）的职务之便，采取冒用他人名义贷款的方式，在该营业所贷款12万元，用于江某某从事经营活动。为支持上述指控，公诉机关向本院提交了被告人的供述、证人证言、书证等证据予以证实，并据此认为：被告人周某某、江某某的行为已构成挪用公款罪，应依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款的规定判处。
被告人周某某在庭审中对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人认为周某某不符合挪用公款罪的主体，因中国农业银行是控股公司不是国有全资公司。如果认定周某某的行为构成犯罪，其有自首情节，且犯罪行为较轻，应免除处罚。
被告人江某某对公诉机关指控的犯罪事实无异议。但在庭审中辩解称：在案发前已归还部分贷款及利息，案发后将剩余某部分全部归还，犯罪情节轻微，请法庭对其免除处罚。
经审理查明：2003年6月份，被告人周某某、江某某经预谋，利用周某某担任中国农业银行商城县支行余某营业所副主任（支持工作）的职务便利，采取冒用他人（余某芹、余某国、余某松、雷显松）名义贷款的方式，在该营业所贷款12万元，用于江某某从事经营活动。案发前，被告人江某某已归还部分公款及利息，案发后已归还全部公款及利息。案发后，被告人周某某主动到检察机关投案，并如实供述了自己的犯罪事实。
上述事实，有下列经庭审举证、质证、认证的证据予以证实：
1、被告人周某某的供述：2003年6月下旬一天，江某副行长对我说，她弟江某赌博扯了点帐，想跟江某某学着做生意，想贷几万元款，并说让江某某找几个身份证，以他的名义贷，行里由她负责。听说是江某用款，我就没说啥。当天下午回余某后，我就把信贷员詹某某、余某甲、朱行政、洪念友喊到一起，说江某长安排给江某某贷款，你们抓紧办。第二天江某找到我问“贷款可以办了呗”江某又把江某某叫来，我让他们抓紧把手续送来。过了一天，江某某拿来八个身份证，用四个贷款，用四个担保。因为时间紧，我们所里人帮他办理完善四笔贷款手续，分别是用余某芹、余某国、雷显松、余某松的名字贷的，每人3万，共计12万，手续完备后我就赶到县行，当天就批了。当时借据都让江某某签的名，因江某某等着去武汉进货，他先走，让把钱打在他指定的银行卡上。6月30日，营业所将12万元直接打到了该卡上。像这种贷款，借款人应提供本人身份证和工资收入证明，担保人的身份证和工资收入证明，这些证明材料是江某某一块交来的。
2、被告人江某某的供述：2003年6月，江某找到我说，他想做摩托车生意，需贷十几万元款，让我找四个人的身份证帮贷款，再找四个人的身份证作担保，他负责去找周某某，碍于情面，我就答应了。过两天，江某去余某找周某某，并让我也去了周某某的办公室，江某在周某办公室问我手续带了没有我说没有，周某某说手续带来直接找信贷员。之后，我去我的家俱厂找八个亲戚拿了八个人的身份证，并打电话告诉了江某，江某当天找到我，递给我六张盖上公章的空白纸（四张余某镇政府，二张余某兽医站），并让我再找两个人的身份证明一块交到营业所，还让我刻八个人的私章。于是，我在余某街上按身份证刻了八个人的私章。（我）又到何冲小学，让校长江某在两张稿纸上盖上学校的公章。第二天，我带了手续到营业所贷的款，贷款人用的是余某芹、余某松、雷咸松、余某国的名字，办贷款手续时，贷款人、担保人均未到场，他们也不知情。贷款批下后，江某让我去武汉帮他进货，我先去武汉同经销商谈的，让营业所人员将贷款汇到武汉经销商个人账户上。按12万元进的货，共30辆摩托车（双狮牌）。经销商印象中姓马。
江某生意没做时我拉了他店里的十几辆车，价值五、六万，经结算，拉的货与我还的贷款差不多，两相抵。因（江某）在经营过程中我拉有（他的）一万元左右的摩托车没给他钱。江某就又给我打了4万元的欠条，说以后有钱再还，让我把（剩余）贷款还掉。今年6月11日中午，江某一个姓周某老表到我家替江某还了这4万元，原条被姓周某拿去了，我留一张欠条复印件。
3、证人江X的证言：不是2003年就是2004年，江某某让我做摩托车生意，他给我选了“双狮牌”。我因资金不足，我邀请吴河街上修摩托车的吴谋军合伙做，他同意并一次性投入10万元，我投资有7、8万，租的是刘新民的房子。大概做了十个月左右，我共进了三次货，第一次让江某某帮我进的，我给他6万元现金，进有十五、六辆；第二次也是江某某帮我进的，我给他3万元现金，进有七、八辆；第三次我与江某某一起去，我带有1万元现金，江某某帮我垫4万元，进有二十多辆，回来后我打了4万元欠条给他。（我）一直没跟江某某结算，直到检察院查我，我老表周某明（才）替我还他。我投资的8万元有x元是我姐给的，原是父母的遗属定补，有x元钱是江某华借给我的，有x元是我自己的。
4、证人朱XX证言：几年前的一个晚上，原主任周某某把我叫到信贷室，信贷室里还有詹某某，江某某。周某任对我说，江某某有几笔贷款，你们把文本扎好，我填了二份，分列是余某芹、余某国的，每笔3万元，詹某某填几份我不清楚，贷款人的名字都是江某某代签的。文本中贷款人、担保人收入证明应该是江某某提供先盖好有单位印鉴的空白纸，我只负责填写，担保人、贷款人我都不认识，也没实际调查过，填好后交由周某任签字上报。证人詹某某证实：根据周某某安排，为江某某以他人名义办理四笔贷款的时间、金额、过程与朱行政证言一致。并证实雷咸松、余某松的文本是其所填写，当时还发现余某芹不是乡（镇）政府的人，对周某任说了，周某贷款是江某副行长介绍的。证人余某甲证实：江某某分别以余某松、雷咸松、余某芹、余某国名义共贷x元。周某某跟我说过是江某安排的，我也没反对，手续当天就办好了。证人李某某证实：余某芹、余某国、余某松、雷咸松四笔贷款我是审批人，我只对贷款手续进行程序性审查，对贷款人的身份情况由经办人调查，审批这四笔贷款江某是否跟我打过招呼，我想不起来了。
5、证人周XX证言：江某逮起来后，我打电话问邹琴，她说是因为江某某贷款牵扯到江某，因我们是表兄弟，想为他把欠款还上。具体时间我记不清了，我租车到余某，找到江某某，江某某把欠条递给我，我将4万元钱交给江某某，欠条我撕了。证人余某乙证实：周某明替江某还4万元欠款的情况与周某明的证言一致。
6、证人洪XX证言：江某某在我们营业所贷有18万元，其中6万元是以他和他妻子的名义贷的，12万元是以雷咸松、余某松、余某芹、余某国的名字贷的。听詹某某说这12万元钱是江某用了，这些内幕我不清楚。
7、证人吴XX证言：我与江某没有合伙做生意，也没在江某摩托车店投过资，我去过他的店，给他一些销售技术指导和修理。证人陈某某证实：不认识江某，也没帮吴谋军与江某之间进行过帐目结算。证人张某某证言：我外甥江某没有向我家借过钱，我家也没在江某面前存过钱，我儿江某（清）华当时在城里给别人卖摩托，修摩托。证人余某丙证实：2003年下半年，江某找到我说他刚开一个摩托车店，让我帮他看店，我就去了。他的店在车站路有二间门面，店内当时有三十几辆摩托车。我去后，江某问我有没有下岗证我说有，他说用我的下岗证办营业执照，可免三年税，我就把身份证、下岗证借给江某用了。
8、证人余XX、余XX证明：两人未在余某营业所贷过款。证人余某丁证实：我儿余某松从没有在余某营业所贷款，签名和私章均不是我儿和我儿所写。证人田某某证实：自己从未给任何人担保过贷款，更没给余某芹担保过贷款。
9、证人谭XX证明：我是余某镇政府秘书，掌管印章，雷咸松、余某国、余某芹不是余某镇政府工作人员，公章不是我加盖的，江某某也没找过我为四人加章，当时印章管理较乱，许多人可接触印章。证人岳克成证明：我当时任兽医站站长，是江某找我盖两张空白的稿纸说有用。因关系不错，我就出具了。江某珍、唐志强不是我单位职工。证人江某证明：2003年6月份江某某到何冲小学找我，校印放在办公桌上，他让盖两张空白稿纸。田某秀、田某芳不是我校老师。
10、证人刘XX、刘XX、江XX、涂XX证明：四人均证实，2003年至2004期间，江某曾在城关机械厂楼下开店销售摩托车的事实。
11、借款凭据4张及相关报审手续证实：被告人江某某以余某芹、余某国、余某松、雷咸松的名字贷款12万元的事实。
12、存款凭条证实：2003年6月30日，余某营业所将余某芹、余某国、余某松、雷咸松四人贷款共12万元存入户名为马某兵的帐（卡）号上的事实。
13、借条复印件证实：2004年12月1日江某出据欠江某某摩托车款4万元的事实。
14、企业法人营业执照证实：中国农业银行商城县支行在2005年以前属国有企业。
15、个体营业执照、税务登记证证实：江某以余某丙名义申领的工商营业执照，其发证时间是2010年10月20日。
16、中国农业银行商城县支行文件证实：周某某在案发时任余某营业所副主任（主持工作）的事实。
17、罚没收据证实：案发后江某某将剩余某款全部归还的事实。
18、案发证明证明：案件侦破的情况。
19、户籍证明证明：二被告人的主体身份。
本院认为：商城县人民检察院指控被告人周某某、江某某犯挪用公款罪，事实清楚，证据充分，所指控罪名成立。被告人周某某与被告人江某某共谋，利用周某某担任中国农业银行商城县支行余某营业所副主任（主持工作）的职务便利，挪用公款用于被告人江某某从事经营活动，且数额较大，其行为均已构成挪用公款罪。在共同犯罪中，被告人周某某起主要作用，是主犯。被告人江某某起次要作用，是从犯，可从轻处罚。被告人周某某的辩护人提出中国农业银行不是国有全资企业，周某某不具有挪用公款罪的主体资格的辩护意见。经查：中国农业银行在上市之前是国有全资企业，企业的性质有中国农业银行商城县支行2005年度的工商登记为据，被告人周某某是该企业的工作人员符合挪用公款罪主体资格，故其辩护人的意见本院不予采纳；被告人周某某在案发后能主动投案，并如实供述自己的犯罪事实，属自首，可从轻或减轻处罚，故其辩护人提出关于被告人周某某有自首情节的辩护意见，本院予以采信。鉴于被告人周某某、江某某犯罪的主观恶性较小，且在案发前已归还挪用的部分公款及利息，案发后又将剩余某部分全部归还，属犯罪情节轻微。对被告人周某某依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第六十七条第一款、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第三十七条的规定：对被告人江某某依照《中华人民共和国刑法》第三百八十四条第一款、第二十五条第一款、第二十七条、第三十七条的规定，判决如下：
一、被告人周某某犯挪用公款罪，免予刑事处罚。
二、被告人江某某犯挪用公款罪，免予刑事处罚。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向信阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长王青树
审判员赵开友
人民陪审员张福江
二○一○年十二月一日
书记员杨丽君
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