公诉机关平顶山市新华区人民检察院。
被告人杜某某，男，X年X月X日出生。
辩护人肖某某，河南倚天剑（略）事务所（略）。
平顶山市新华区人民检察院以平新检刑诉[2010]第X号起诉书指控被告人杜某某犯诈骗罪，于2010年11月11日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。平顶山市新华区人民检察院指派检察员朴明淑出庭支持公诉，被告人杜某某及辩护人肖某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
平顶山市新华区人民检察院指控：1、2008年12月30日，被告人杜某某得知被害人余XX想买化肥厂位于凌云路的集资房，编造化肥厂李XX要卖房子，骗取余x元人民币，后在余XX的多次追要下，归还余x元，案发后赃款已归还被害人。
2、2009年3月，被告人杜某某虚构自己在平顶山市农业银行工作，以账目不对需要现金周转为由骗取被害人王XX1万元。该笔款至今未还。
3、2009年8月，被告人杜某某虚构自己在平顶山市农业银行上班，并虚构在叶县X村X路工程，以资金周转紧张为由，在新华区医院门口向白XX借1万元。至今未还。
4、2009年12月，被告人杜某某编造在能够给被害人王X办理养老保险，骗取王x元，至今未还。
5、2009年6月，被告人杜某某声称虚构自己在平顶山市农业银行上班，以存款后能够返还利息为名，骗取王x元钱，该笔款至今未还。
6、2010年3月，被告人杜某某虚构承包叶县一中改造工程，与梁XX合伙做生意，骗取梁x元。该笔款至今未还。
以上指控事实，公诉机关向法庭提供的证据有：被告人杜某某的供述、被害人余XX、王XX、白XX、王X、王XX、梁XX的陈述、证人王XX的证言、抓获经过、收条、借据、银行卡存款业务回单、证明等。据此，公诉机关认为被告人杜某某的行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，构成诈骗罪，请求依法判处。
被告人杜某某及其辩护人对其犯罪事实无异议，但其辩护人辩称被告人系初犯、认罪悔罪态度较好，且积极要求退赔诈骗受害人的款项，积极缴纳罚金，可以减轻处罚。
经审理查明，1、2008年12月30日，被告人杜某某得知被害人余XX想买化肥厂位于凌云路的集资房，编造化肥厂李XX要卖房子，骗取余x元人民币，后在余XX的多次追要下，归还余x元，案发后赃款已归还被害人。
2、2009年3月，被告人杜某某虚构自己在平顶山市农业银行工作，以账目不对需要现金周转为由骗取被害人王XX1万元。该笔款至今未还。
3、2009年8月，被告人杜某某虚构自己在平顶山市农业银行上班，并虚构在叶县X村X路工程，以资金周转紧张为由，在新华区医院门口向白XX借1万元。至今未还。
4、2009年12月，被告人杜某某编造在能够给被害人王X办理养老保险，骗取王x元，至今未还。
5、2009年6月，被告人杜某某声称虚构自己在平顶山市农业银行上班，以存款后能够返还利息为名，骗取王x元钱，该笔款至今未还。
6、2010年3月，被告人杜某某虚构承包叶县一中改造工程，与梁XX合伙做生意，骗取梁x元。该笔款至今未还。
另查明，在审理阶段，被告人杜某某家属积极退赔各受害人被诈骗款项，各受害人谅解被告人杜某某的诈骗行为，请求法庭从轻或减轻对被告人的处罚。
上述事实有以下证据证实：
1、被告人杜某某供述：2008年下半年（具体时间记不清了），我朋友余XX听说我单位（市飞行集团）盖楼哩，问我有房子没有，我单位的人有人卖房子没有，然后我就给余XX说我没有房子，因为我没有结婚，必须结了婚的人才能分到房子，后来我就同意给余XX问问有人卖没有。我先后问过顾XX、闫XX、魏XX，魏XX直接答复没有房子，我给顾XX、闫XX说：“你能集到单位房子，不要的情况下，我给你们找买家。”他们都没有直接同意，只说看看再说。后来余XX问我说：有人卖房子没有我对余XX说：差不多了，我问了人了，人家同意卖了，现在马上排号，你先把预付款2.6万元给我，剩下的等房子交工再给我。然后过了几天余XX把预付款2.6万元给我了，我给他打了个条，条的具体内容我记不清了，我在收到余XX2.6万元后，我给余XX讲：你等我通知！当时我正好做煤生意就先用了这2.6万元，我本想用这2.6万元几天就行了，后来煤炭生意做亏了，这2.6万元也赔进去了。2008年余XX问我：房子的事怎么样了我说：讲好了，人家同意卖房子，马上我就把钱给人家。余XX问我：谁卖房子我给他编了个名字，我忘了给余XX编的什么名字了。后来又过了一段时间，我给余XX讲：房子的事弄不成了，随后我把钱给你。余XX说中。直到今天我也没有给他讲这2.6万元我做煤生意用了。2009年上半年开始，我陆续还余XX钱，具体还了多少我记不清了，我大约还欠余XX1.3万。后来我实在还不起，就不再接电话了。我做煤炭生意是我自己做的，现在没有证据证明此事。
今年春节前后，我还以能办养老保险金的名义收了王X大概1.5万元，而我同时以办养老保险的名义又向他借5000元。我也不知道能不能办成养老保险金，我以前做生意赔了，我用这些钱都用来还账了。
我在今年3月份以叶县搞绿化工程的名义收了梁XX3万元，另外又以跑余XX在新华分局报案的事向梁XX借6000元。我其实没有在叶县承包工程，是我随便编出来的。
我以叶县绿化工程、叶县X路工程、市农业银行上班等身份除了骗余XX、梁XX、王X等人，我还以做生意的名义对王X说需要钱，让她给我找钱，我给王X提成的办法收了王X钱，具体多少钱我记不清了。
我还以还账的的名义借白XX1万元钱，至于王XX，我和她谈对象，我以合伙做生意的理由收了王XX1万元。我所说的做生意其实也没做什么生意。
王X是电信营业厅的会计用公款给我转了10几万。因为我给王X说我是农行的员工，吸收存款的，他把钱先打到我自己的卡上，过两、三天再转回她公款帐户上。我给过她提成，大概几千块钱。还剩下一、两万块钱没还她，具体多少钱我忘了。
王XX总共分七次给了我14万元，我分几次还了她11.5万元，还有2.5万元没还，我还她是给她存在一个邮政储蓄的帐号上了，帐号是多少记不清了。2009年8月13日借冠子1万元是当时我找白XX借钱，他在新华区医院门口，给我了钱他说这钱是冠子的，让我打条时写上冠子就行，我也不知道冠子是谁，借王X的钱是2万多元，我记不清数了。
2、被害人余XX陈述：2008年9月，我的一个朋友王XX听杜某某说在市化肥厂同事李XX有一套单位集资房，位置在凌云路火车道南边，房子还没有建，他可以转让给王XX，但是转让费要x元，当时王XX正在做生意，资金紧张，没有买。我当时想买房子，王XX就把这个消息告诉了我，我和杜某某联系并于11月在湛河公园南门见到了杜某某，当时在场的人有王XX的兄弟王XX，杜某某领了一个人，听杜某某说他叫李XX，杜某某说需要转让费面x元，这时那个叫李XX的人说就这个价格，同意的话继续谈，不同意的话就算了，然后这个叫李XX的人就走了，我就在公园南门见过一面，他就说了一句话：就这个价格，同意的话续谈，不同意的话就算了。杜某某说他叫李XX，他到底叫什么名字我也不知道，身高175左右，偏瘦，长脸，见了他我能认出来。然后我们和杜某某协商之后，转让费定为x元。2008年12月30日在中兴路建设银行把x元交给杜某某，杜某某给我打了一个收条。交给杜某某钱的当天晚上，我和王XX、王XX说起买房这事，都觉得有问题，杜某某可能在骗我们，然后我就和杜某某联系，要他过来，但是杜某某以出差为由，就是不见我们。第二天我和王XX、王XX一块去化肥厂调查杜某某所说的房子和房主李XX的事，结果发现化肥厂没有李XX这个人，化肥厂的集资房子也没有李XX的，杜某某也不在化肥厂上班，他在半年前就已经离岗辞职了。我们就想尽办法和杜某某联系，他也承认此事是一场骗局，经多次催要，杜某某归还x元，剩余x元至今以各种理由不予归还，之后我再与杜某某联系，他也不接我电话，我也没有再见到他。
3、被害人梁XX陈述：2009年底，杜某某和我的一个好朋友陈X处对象，我就和杜某某慢慢认识了。2010年3月初，杜某某给我说2010年叶县一中搞绿化，他和别人合伙承包有工程，让我拿3万元入股。2010年3月10日我把3万元在中兴路湛河桥附近把3万元钱交给了杜某某，杜某某和我签订了一份协议书（复印件我已向你们提供）。我主动提出要到工地上看看，杜某某总是以各种理由不让我去，每次都是到半路杜某某就以各种意外事情为由要我回去。2010年3月底，杜某某又给我说工地上出事了，资金周转不开，要我给他4万元钱，我因为没有那么多钱，就给了他7000元钱，没有打条。但是后来我开始怀疑杜某某，杜某某就在联盟路一家商店里给我打一个3.7万元的收据，我从那时开始就向杜某某要钱，杜某某要么不接电话，要么就说在外地，就是不与我见面。
4、被害人王XX陈述：2009年3月我和杜某某认识，我们从那时起开始处对象，杜某某对我说他在矿工路电影院附近的农行上班，是农行信贷科职员，我也信以为真，就以朋友身份和他交往。2009年8月，杜某某对我说他所在农行帐目不对，要我先给他2万元现金周转一下，过了两天，我问他钱的事，杜某某说他把钱用到叶县工地上去了。杜某某说他和别人在叶县X路，我不知道是什么工地。又隔了半个月，杜某某又给我说他工地要拉沙，要我要给他卡上汇1000元，我就按他说的给他卡上汇了1000元钱。我和杜某某又没有其它的债务纠纷，我要求杜某某偿还我的钱。
5、被害人李X陈述：我丈夫王X是在2009年12月认识的，杜某某和我丈夫王X在一块吃饭喝酒的时候，杜某某问王X工作的事，王X说快退了，杜某某说他有一个朋友在劳动局上班，他能帮忙办退休手续。王X问他能不能办，杜某某说他在劳动局和公安局认识有人，并保证肯定能办成。2010年2月，具体时间我也记清了，我和王X在中兴路万家对面交给了杜某某1万元现金连同王X的身份证、户口本、档案都一块交给他了，出于对杜某某的信任，没有要求他打条。2010年3月，杜某某又说请劳动局人吃饭，他自己又垫付了2000元，我丈夫王X又把当月的1500元交给了杜某某。2010年3月X号，杜某某说叶县工地上周转不开，要我给他打2000元钱，我就在当天给他打了2000元。2010年4月，杜某某说退休手续现已办到社保局那里，需要给一个姓崔的局长送礼，王X就在当天又给了他1000元钱。没过几天，杜某某又说档案又放到中小企业局，需要存档费3000元，我们又给杜某某3000元。过了几天，杜某某说要请各部门的领导，我们又在东安路饭馆给他2300元钱，过了两天，杜某某说退休手续已到审批大厅，又问我要去了1000元说是要补养老保险差额。在2010年4月-5月，杜某某又以没有零花钱为由要去1730元。我要求追回我的x元，并追究他的刑事责任。
6、被害人白XX陈述：我在西苑小区经营一个夜市饮食摊点，2005年的时候，由于杜某某经常在我那儿吃饭，然后慢慢就认识了，当时杜某某给我说他在市化肥厂上班，2008年的时候杜某某告诉我他调到市农业银行新华支行（卫东公安分局附近），杜某某说他资金周转紧张，想在我这里赊帐，等周转开了再换，我也同意了，后来他陆续在我这里赊了有3700元。2009年8月12日下午，杜某某给我说他在叶县X村承包的有修路工程，因为资金周转紧张，想借我钱，我问他需要多少，杜某某说三万五万都中，我说我没有那么多钱，只能给他一万元。2009年8月13日上午，我在新华区医院把一万元给了杜某某，这一万元还是我借我表弟的，所以杜某某就在借据上写上以下内容：借据今从冠子处借款x（壹万元）于三日内归还。欠款人杜某某2009年8月13日。冠子是我表弟的名字，因为钱是借我表弟的，所以就写上我表弟的名字，他叫张XX，男，27左右，郏县西关人。杜某某收到钱后，就不再提还钱的事，我多次找他，总是找不到他，到他家里也找不到他，打他电话他也不接，要不就是关机。有时候见到杜某某了，杜某某总是以各种理由来推脱，要不就说在外地。后来我就到市农业银行新华支行去找杜某某，新华支行说没有杜某某这个人，我就意识到有问题了，后来我就多次找杜某某要钱，这样一直到现在。我要求挽回我的损失，并追究他的刑事责任。
7、被害人王XX陈述：2009年3月我通过我的朋友王XX认识的杜某某，杜某某给我说他在市农业银行新华支行工作，因为杜某某和王XX正在处对象，所以我们关系比较好，杜某某有时也带王XX和我一块出去玩。在一起吃过两次饭后，杜某某告诉我他所在银行有存款任务，要我把钱汇到单位指定的帐户，并在帐上停留3天，让银行系统查到即可。我本来就不相信了，但杜某某对我承诺说每存1000元钱100元的利息，2009年6月我在他指定的帐户上汇了5000元，三天后他还了我5000元，没有他所说的利息。三天后我又把x元汇到了他的帐户上，过了三天后他把x元钱还给了我。就这样，我重复在杜某某指定的帐户上汇钱，一直到2009年6月19日我在他帐户上汇了x元钱，但是这次杜某某只还了我5000元，他所承诺的利息一分也没有给我。我问他的剩下的x元，杜某某说他在叶县承包了一段高速公路工程，因资金紧张，x元用到工程上了，过了几天，杜某某又说他在鲁山拉沙的时候车撞住了一位老太太，他手里没有钱，现在152医院作手术，要我给他送钱了，我问他要多少，他说有多少送多少，我手里钱不到，就赶到152医院门诊楼，在那里我把2000元钱交给了杜某某，杜某某后来把这笔钱（2000元）还给我了。后来我多次找杜某某要钱，杜某某说他请了几个月假去作工程，农业银行新华支行领导不给他发工资。后来再联系杜某某，他又说别人欠他的工程款，不给他结算，就这样，杜某某以各种理由和借口不还我的x元钱。我要求追回我的损失，并追究杜某某的法律责任。
杜某某自称在平顶山市农行新华支行工作，以单位资金周转紧张为由向我借了14万元，根据汇款的金额是14万元，实际上是我在2009年6月2日汇给了杜某某5000元，2009年6月4日我汇给杜某某x元，过了两天杜某某把x还给我，2009年6月7日我把x元汇给杜某某，第二天杜某某又把x元还给了我，我看他还款及时，也就相信他，2009年6月9日，我给杜某某汇款x元，过了三四天，杜某某把这x元还给了我，2009年6月15日我汇给杜某某x元，第二天杜某某把这x元还给我，至此更加相信杜某某，2009年6月17日，我汇给杜某某x元第二天杜某某还给我现金x元，2009年6月19日，我汇给杜某某x元，杜某某只给了我5000元，剩下的x元杜某某先是说他在叶县承包的高速公路资金紧张，后来就以各种理由和借口不退还给我，这14万元实际上只是我自己的4万元在来回周转，这笔钱都是我自己的。
8、证人王XX证言：杜某某说是化肥厂的集资房位于凌云路火车道南面。杜某某说叫一个李XX的人的集资房。2008年11月在公园南门杜某某领着他和我们见了一面，我也没和他说上话，我只听到李XX介绍说他叫李XX在化肥厂上班，是卖给余XX那套集资房的房主。杜某某收了余x元，余XX就没有见到任何房子。当时杜某某领着我们到集资房工地上看了看，后来发现杜某某是在骗余XX。2009年7月，我和杜某某联系，杜某某就承认骗余XX的钱，当时余XX也在场。2009年1月1日我和余XX至化肥厂调查才知道，杜某某已经在半年前就离开化肥厂，化肥厂也没有叫李XX的人。
另有被告人杜某某常住人口登记表复印件、平顶山集团飞行化工有限责任公司人力资源部出具的证明、2008年12月30日被告人杜某某给余XX打的收条复印件、平顶山市公安局新华公安分局扣押物品、清单、文件清单、撤诉书、协议书复印件、欠条、银行卡存款业务回单、凭条、借据复印件、收据、谅解书、抓获经过等证据在卷予以佐证。
以上事实清楚，证据确实、充分，经当庭质证无误，予以认定。
本院认为，被告人杜某某以非法占有为目的，采取隐瞒真相的方法，骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。平顶山市新华区人民检察院指控被告人杜某某犯诈骗罪罪名成立，予以支持。被告人杜某某的辩护人辩称被告人系初犯、认罪悔罪态度较好，且愿意退赔诈骗受害人的款项，积极缴纳罚金，可以减轻处罚的辩解意见与本庭查明事实相符，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第七十二条、第七十三条之规定，判决如下：
被告人杜某某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币x元。
缓刑考验期从判决确定之日起计算。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长张毅
审判员来群岭
助理审判员陈亚丽
二○一○年十二月二十三日
书记员田璐
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