（略）平谷区人民法院
刑事判决书
（2007）平刑初字第X号
公诉机关（略）平谷区人民检察院。
被告人连某某（别名连某志），男，X年X月X日出生于（略），汉族，初中文化，原北京海兴制衣公司经理，住（略）;因涉嫌犯诈骗罪，于2006年2月21日被刑事拘留，同年3月30日被逮捕。现羁押在（略）平谷区看守所。
（略）平谷区人民检察院以京平检刑诉字（2006）第X号起诉书指控被告人连某某犯诈骗罪，于2006年12月15日向本院提起公诉。本院于12月21日立案，并依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。（略）平谷区人民检察院指派检察员张玉娟出庭支持公诉，被告人连某某到庭参加诉讼。现已审理终结。
（略）平谷区人民检察院指控，被告人连某某于1999年3月至2005年8月间，在任北京海兴制衣公司经理期间，以能在平谷区劳动局办理招工、接工龄等手续为名，先后骗取靳某某、董某某、潘某某、杨某某、闫某某等人人民币共计27万余元。公诉机关对指控的上述事实，向法庭提供了相关证据。公诉机关认为，被告人连某某的行为已构成诈骗罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，予以惩处。
被告人连某某在庭审时辩称，其所收的钱均用于单位职工发工资等，并没有自己挥霍。
经审理查明，被告人连某某于1997年11月10日任北京海兴制衣公司（以下简称海兴公司）经理。1999年3月至2005年8月，连某某以自己能在平谷区劳动和社会保障局办理招工、接工龄等手续为名，先后骗取本公司职工闫某某、杨某某、潘某某等人以及社会其他人员毕某某、靳某某、董某某等人民币共计25.6万余元。
被告人连某某于2006年2月21日被公安机关抓获。
上述事实，经法庭调查质证，有公诉机关提供的下列证据证明：
1、被害人潘某某陈述：海兴公司的经理连某某以把其招入该公司做职工，接15年工龄，并给办退休手续为名骗走其人民币x余元。第一次是1999年春天其给连某某接工龄款人民币9000元，第二次给1224元，第三次是2000年1月3日给海兴公司会计刘长义1224元，第四次是2004年3月29日给连某某7000元，最后一次是2005年1月25日给连某某7676元。后发现只接了2年零4个月工龄，才知道被骗。
2、被害人王某甲陈述：2001年4月，连某某让其把关系放到他的单位，他给办退休手续，后不到一个月，其将身份证、户口本等交给连某某。2003年12月的一天，连某某打电话让准备5000元（交统筹款办退休），后其将5000元送他家去了。到现在退休手续也没办下来。
3、被害人赵淑兰（海兴公司职工）陈述：其是1992年到公司上班的，怕上班时间短，将来退休受影响，问过连某某能否接工龄，他说行，后连某某向其要4000元，2003年6月其给了他4000元。2004年退休后，发现工资不对，找到连某某问是否接了，连某接了工龄，其到劳动局查，发现未接。
4、被害人杨某兰（海兴公司职工）陈述：2002年厂子停产了，其准备调走，跟连某某说打算接工龄，连某他能办，跟其要x元，说是接工龄等费用，2003年6月28日其给连x元，以后问他怎么样了，他说工龄接上了。2005年4月份，他又说补交医疗统筹款，其又给他4000元。后到劳动局查了一下，发现连某某没给接工龄。
5、被害人杨某某（海兴公司职工）陈述：2003年10月份，其听说能接工龄，就找到连某某，连某他给办。2003年10月23日连某走5000元钱，说是接工龄钱。后连某交700元统筹款，2005年4月11日，其和同事闫某某每人给他700元，同年8月，连某没指标，并说9月份有指标，8月22日其和闫某某每人又给他250元。后连某某找不到了。
6、被害人闫某某（海兴公司职工）陈述：连某某说能办接工龄，将来办退休，其被连某走5950元。第一次是在2003年10月27日给他5000元，第二次是2005年4月11日给他700元，第三次是8月22日给他250元。后到劳动局查过，连某给办。
7、被害人董某旺（原海兴公司职工）陈述：其和妻子刘明燕都在海兴公司上班，连某某让其把差的养老保险钱交了，其在2005年3月24日给了他2000元，8月份，连某刘明燕以前的养老保险没办，又收了其300元。后到劳动局查了，发现他没给交。
8、被害人张桂芝（海兴公司职工）陈述：以前连某某说能将其转为正式职工并办理退休手续，2002年11月份，其找连某这事，连某需要钱，后分三次给他x元。但他没给办。
9、被害人芮某某陈述：其以前在平谷经委上班，想给弟弟接工龄，问过连某某能不能接，连某某说能接，让准备5000元，2003年5月28日其给他5000元。2004年7月份，连某办病退又要走5000元。2004年7月23日下午，连某办好了。2004年12月2日，连某某说钱不够，又要走5000元。后听同事说连某某骗人，他办不了，其到劳动局查了，发现连某给办。
10、被害人齐某某陈述：2003年10月份的一天，连某某说能办招工、接工龄等手续，其让连某一下张某乙办接工龄等需多少钱，后连某诉说得x元，其将钱送他家去了。过几天，连某办了，其去劳动局查，发现劳动局档案里没有张某乙的名字。
11、被害人张某乙陈述：2003年5月份，连某某让其把关系转到他们厂子去，将来办退休，后来其和姨夫齐某某说了，并于2003年11月份左右将x元钱通过齐某某交给了连。到现在也没办下来。
12、被害人张某丙陈述：2003年底，其找连某某给亲属施连某办退休，连某准备x元钱，说这钱是交大病统筹款和养老保险，后将x元钱交给连。2004年二三月份，连某电话说钱不够，还需3000元，其将3000元送他家去了。7月份，连某能拿退休钱了，再交一个城市容纳费1500元，钱交给他了，2005年初，他说晚上为办退休请客，又给了他1500元。后到劳动局查，才知道被骗。
13、被害人毕某某陈述：2004年初，其让连某某给其儿子办接工龄手续，算他单位的人，连某交9000元，其凑了9000元钱交给连。后连某以办事用钱为由，分4次要走4300元，但他未给办理。
14、被害人靳某某陈述：2004年10月份，其为朋友孙某某托人办招工和接工龄，去劳动局打听时碰到连某某，连某这事他给办，后连某电话说行了，让交x元钱，其将钱给了他。过10多天，连某某打电话说不够，还差3000元，其在平谷区医院门口将钱给了他。后来才知道他没到劳动局去办，并且听劳动局的人讲，这种事根本办不了。
15、被害人孙某某陈述：其托靳某某办接工龄，后靳某电话说，他托的人让交x元钱，其和丈夫赵士发拿钱到老公安局门口，看见靳某某和另一个人，靳某那人说他能办，这人姓连，其把钱给靳某某，靳某把钱给姓连某了，姓连某给打了条，说这钱买18年工龄。后靳某电话说还差3000元，其和丈夫拿钱到医院门口，把钱给靳某某了。
16、被害人董某某陈述：2005年3月初的一天，其在平谷区盘峰宾馆遇到连某某，他说能把关系转到海兴公司，3月4日，其打电话问连某否把妻子的关系一同转到他的单位，连某能，并让带x元钱，其和爱人带x元钱送他家去了，他说5月1日办成，后问过几次，都说再等等。有一天到他家问时，他说和水泥二厂陈宗武关系不错，并答应把其两个亲戚的关系转到那，2005年5月7日，其将亲戚张某丁、侯某某给的x元钱给了连，后连某电话说这两个亲戚的钱不够，于是其又去了连某，分别给6000元、5500元。为给其嫂子梅某某办接工龄，分三次给了连x元，连某说钱不够，先后要好几次，又给连x多元。后到劳动局查，称查不到两个亲戚的信息，便找他退款，其和亲属一起去的连某，连某了5000元，其将1张3000元的收条给了连。
17、被害人张玉伶（董某某之妻）陈述：连某某以给接工龄等为名，骗了董某某及亲属共x余元，其中有董某某夫妻x元，亲属侯某某x元，其兄张某丁x元，梅某某x余元，这钱是连某的，结果没给办。
18、被害人张某丁陈述：2005年5月初，董某某告诉说连某某能将临时工转成正式工，办这事需x元，其和侯某某分别给董x元。但连某给办，后一起到连某要求退钱，连某退了5000元。
19、被害人侯某某陈述：2005年5月份，董某某说，他有一个朋友叫连某某，能办招工、转正式工，后给董x元钱，董某钱给连某某了，到现在连某没给办，人还找不到了。
20、被害人梅某某陈述，2005年7月份，其小叔子董某某说托别人（连某某）办接工龄、退休手续，让拿x元，其将钱给了董，过一个多月，董某差2000元，其又给了他2000元，但没办下来，后董某其1000元，说是从那人手要来的。
21、被害人王某戊陈述，2005年8月22日，连某某找过杨某某、闫某某要钱，说办病退手续。2005年8月26日，连某能给其办接工龄，要走5000元。后经查，连某给办。
22、证人赵士发（孙某某之夫）的证言：2004年8至9月，靳某某托连某某为孙某某接工龄，分两次给姓连某x元钱，到现在也没办成，姓连某联系不上了。
23、证人刘长义（海兴公司会计）的证言：其于1998年到海兴公司，任会计工作。单位的公章在连某某手里。连某给本单位的赵淑兰、潘某某、杨某某、闫某某等人还有外单位的办接工龄、退休为由，收了别人的钱，但只有潘某某的2448元在公司，其他钱公司没收过，也没有收过给外单位人员办退休的钱。
24、证人刘秀伶（平谷经委改制办会计）的证言：海兴公司自2003年没有业务往来，租金不上交经委，查不清租金哪去了，连某某交的票据中没有海兴公司家属院的电费票。
25、证人崔曙光（平谷经委副主任）的证言：2005年8月底，海兴公司职工反映，连某接工龄、办退休为名，收了职工钱，但没办成。后经委到海兴公司进行审计，没有找到连。
26、证人周新荣（平谷区经委工作人员）的证言：在连某某交的票据中没有赵淑兰的收款条，海兴公司属倒闭企业，没有经济流动，在审计时，连某某也讲不清自己的财物情况。
27、证人刘碧文（平谷区劳动和社会保障局社保中心主任）的证言：接工龄要符合一定的条件，2003年10月以前能办，现在办不了，孙某某、侯某某、张福田、张某乙、王某甲、梅某某未交过社会保险，也没有人找过给他们办招工、接工龄手续。
28、证人刘亚伶、张超坤（平谷区劳动和社会保障局职工）的证言：经查，没有董某某、张某丁、侯某某、王某甲等19人的招工手续。
29、证人陈宗武（平谷区第二水泥厂厂长）的证言：其并不认识连某某，没有人找过为本厂的侯某某、张福田办理临时工转正手续。
30、证人刘长青、陈继（分别系平谷区劳动和社会保障局副局长、纪检组组长）的证言：连某某未找过二人办理招工、接工龄手续，接工龄有一定的条件，自2003年10月起，劳动局在招工、接工龄手续上就规范了，2004年12月停办了。
31、证人尹某某的证言：其是2003年3月承租的海兴公司，同时胡振军也承租了，电费都是由连某某向其和胡振军收的，已经交清了。
32、证人顾鹏（平谷日月生辉歌厅服务员）的证言：2005年夏天，有一个60多岁的老头（连某某），经常到歌厅，基本上每天都来。
33、（略）公安局文检鉴定书证明：30张收条上的字迹是连某某所写，其中9张上的“北京海兴制衣公司”印文与单位提供的印文样本是同一枚印章盖印的。
34、户籍证明证明连某某出生于1943年8月15日。
35、到案经过证明连某某于2006年2月21日被公安机关抓获。
36、收款条等相关书证证明连某某收款的具体数额。
上述证据能够相互印证，证明被告人连某某骗取他人钱财的事实，本院予以确认。
本院认为，被告人连某某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人钱财，且数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，应依法予以惩处。（略）平谷区人民检察院指控被告人连某某犯有诈骗罪的罪名成立。连某某关于其收取的款项用于职工发工资等的辩解，缺乏相应的证据，故本院不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十六条第一款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人连某某犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币一万一千元（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2006年2月21日起至2017年2月20日止；罚金限判决生效后10日内缴纳）。
二、被告人连某某诈骗所得人民币二十五万六千五百五十六元退赔事主（限判决生效后30日内付清；赔偿清单附后）。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向（略）第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审判长王某文
代理审判员白长祥
代理审判员白雪英
二00七年二月二日
书记员苗京伟
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