丹东外贸大骗局揭开黑幕

四面出击白花花银子入彀中
　　邹士刚（公司法人代表）和郭文（原法人代表）在丹东边境经济合作区内设立了丹东

对外贸易有限公司。自2001年伊始，这家公司18个部门的80多名业务人员通过配备的4台电脑，51部电话从网上、报纸、电话簿获取信息，以极具诱惑力的“有对某国贸易订单，能向某国出口各种物资”的“独特大权”，向全国各地拨打电话，一经发现有“合适”的对象，立即发函邀请对方带着样品来丹东谈生意。
　　年轻靓丽的业务人员，以极为娴熟的手段和高档次的文化谈吐，与那些赴丹急于推销自己产品的省内外一些单位、个人适时签订虚假购销合同。然后，让心底涌动感激之情的对方解囊设宴庆贺合作成功。当对方回去组织货源时，公司人员将电话、手机号码全部更新，致使对方失去联络，蒙受巨大经济损失；即使有些企业找到后，业务人员也会以“等老总出差回来后再定夺”等等搪塞了之，致使一些准备好货源的企业或已发货抵达丹东的企业承受不了这致命的打击，纷纷关门倒闭。同时，也使丹东正常的边境经济贸易受到极大的负面影响。
　　丹东市公安局经侦支队接举报后经过缜密侦查，于今年7月7日兵分两路突查丹东对外贸易有限公司的两处办公场所，当场控制88人。
　　“吐故纳新”全新面孔骗你没商量
　　丹东对外贸易有限公司采取了定期或不定期地成批“吐故纳新”的伎俩，每逢应聘的业务人员在公司工作1~2个月或签订两三笔对外贸易的业务合同后，公司就会找各种借口好言相劝，使其自动辞职。之后，又迅速从市人才中心“吸呐”大专以上文化程度的“新鲜血液”补充到位。他们还及时地销毁并清除邀请函、合同等罪证。三年来，丹东对外贸易公司共诈骗了12个省（市）的116家企业，其中98%%以上是南方企业，业务合同标定额达2.3847亿元。
　　打“擦边球”公司利润直线攀升
　　公司经营者为业务人员统一服装，办公环境干净幽雅，使前来洽谈业务的人员“雾里看花”。同时，还授意应聘的业务人员，通过五花八门的手段和天花乱坠的引诱，让合作方心甘情愿地洽谈生意、签订合同。之后，业务人员以名目繁多的借口，赤裸裸地向对方索要好烟、手机、好处费、感谢费、样品费、商检费。索要钱物一般控制在3000~4500元之间，一旦合作方举报公司诈骗，其钱额不足5000元，公安机关不能依法立案进行侦查。而绝大多数的合作方又地处千里或数千里之外，按常规谁又会为这点钱而远征讨要？财令智昏时，不少公关能力强的业务人员也会铤而走险，当仁不让地索要3~5万元。三年来，丹东对外贸易公司收取赃款100多万元，赃物折款50多万元。即使有些不甘被欺骗的企业起诉到法院告赢后，但执法部门却苦于找不到人而不能依法执行，这些企业也只能是手握一纸判决而望“执”兴叹。
　　7月9日，涉嫌合同诈骗犯罪的董恩波等9人被丹东市公安局依法拘留羁押。8月初，董恩波等9人被依法逮捕，邹士刚批捕在逃，提保候审5人，监视居住4人。9月22日，丹东警方已将郭文等19名涉嫌诈骗分子移交丹东市检察院。目前，抓捕邹士刚的行动正在进行中。