组织、领导传销活动案的立案标准及定罪与量刑

作者：郭永军律师 时间：2012年10月3日

根据《刑法》第224条之一规定，本罪是指组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的行为。
立案标准：根据2010年5月7日最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》的规定，组织、领导以推锁商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在30人以上且层组在3级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉。
定罪标准：
犯罪主观方面：本罪主观方面是故意，且要求具有骗取财物的目的。间接故意和过失不能构成本罪。
犯罪客观方面：本罪在客观方面表现为组织、领导传销活动的行为。所谓“组织、领导”，即在传销活动中起策划、组织、指挥、领导作用，既可以是对整个传销活动进行组织和领导，也可以是对传销活动的某一环节进行组织和领导。具体包括以下几个方面：
1. 以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格；
2. 并按照一定顺序组成层组；
3. 直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加；
4. 骗取财物，扰乱经济社会秩序。
量刑标准：
1. 犯本罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
2. 情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。