华裔律师中国人别低估投资移民风险

发布日期：2014-01-12 作者：赵江涛律师

南达科他州(South Dakota)最近发生一起投资移民失败的案件，涉及120名中国投资者，且其主要经办人之一两个多月前自杀。华裔律师表示，美国投资移民有风险，这不是危言耸听，中国投资者应以此为戒。

　　美联社、Madville时报、移民研究中心网站(CIS)等最近披露了南达科他州Aberdeen地区的北方牛肉加工厂(Northern Beef Packers)破产案。这家工厂位于较大规模的EB-5投资移民的区域中心，1995年就有此项目。它首先吸引了韩国投资者，然后有70名中国投资者进行投资，其中部分人获得绿卡;后来又有50名中国投资者进行投资，总计获得绿卡的投资者有160人。该项目涉及投资1.52亿美元，其中8000万美元来自投资移民。该工厂宣布破产的拍卖价仅1200万美元。

　　在FBI介入调查后，2013年10月22日，该项目主要发起及经办人之一、南达科他州旅游发展部前部长理查德·本达(Richard Benda)被发现死在亲属家中。11月21日，南达科他州总检察长办公室公布本达的死亡报告，结论是自杀，他死于自己造成的腹部枪伤。

　　一直关注此案的南加州华裔律师申春平表示，可能会有更多内幕爆出，华裔社区应引以为鉴。南达科他州是农业州，人口稀少，缺乏就业机会，根据该州特点，本达提出一个投资移民计划，在该州两个比较大的城市建立牛肉加工厂。该项目当时即遭当地民众反对，担心大工业把小农场主吃掉，但州长支持，得以立项。

　　申春平说，由于该项目一些资金的来源类似私募基金，算是一种很模糊的集资，因此在某种程度上违反证监会法规;本达曾去中国进行宣传，与几家比较大的移民中介公司联合操作，投资者主要是通过移民中介过来的，不是律师的人在做律师的工作，这违反移民法。他表示，美国投资移民风险大，其中有不透明因素，比如投资的项目在经济上到底能不能赚钱、项目是否有政府人员监管等。另外，联邦政府根据州府上报的项目审批投资移民项目，而州府对项目管理并不严格。此案中，本达和另一主要经营者都是州府官员，却直接操作该项目，后来两人为此辞职下海，开设投资移民中心，以扩大资金来源渠道。

　　投资移民是美国政府在1990年旨在鼓励外国人来美投资而制定的一项移民政策，投资人以100万美元投资有风险的项目，并直接创造10个就业机会，可以获得绿卡。后来，政府为鼓励到高失业率的地方投资，出台投资额为50万美元的区域中心投资移民计划，目前美国有400个区域中心。

　　申春平说，此案对华裔至少有三个警示。虽然美国有意吸引投资，但钱投入后，政府对项目监管并不得力，项目到底能否创造10个就业并有回报，没有专门机构去评估;对投资人的钱，没有专门机构监管;投资人本身对投资项目不了解，签了一些自己并不理解的英文合同，凡事通过中介，结果出事后无人负责。美国各州为鼓励中国人投资，到中国开各种展销会。在投资移民项目中，涉及移民法、证券法及税法等相关法规，存在不少问题，每年移民局都开会讨论。

　　申春平希望中国投资人在投资美国的项目时小心为好。在400多个区域投资移民项目中，芝加哥的项目、南达科他州的项目陆续出事，小项目出事更多，目前进入司法程序被起诉的项目就有10个。北方牛肉加工厂项目的初衷可能并不坏，但主要参与者太黑心。该案调查正在进行，如果完全曝光，可能会揪出一批违反美国法律的人。

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