认定非法期货现货法律依据（四）

发布日期：2017-06-09 作者：110网律师

其会员单位违规开户、代签协议，扣押客户协议书、涉嫌合同诈骗。违规事实：（1）开户签协议太随意，仅凭网络链接和用户的身份证电子照片就完成整个程序，没有对客户风险等进行深入审核评估，不负责的引诱自然人入市交易。（2）用户没有对客户协议书进行亲笔签名和有效的电子签名，我也没有拿到属于客户的协议书的纸质或是电子件。（3）各会员单位在客户开户后根本就没有遵守期货投资者必须在模拟盘操作达到一定时间及笔试才能进行实盘操作的法律规定，操作前没有任何的风险提示。认定依据：（1）2010年2月5日，商务部、公安部、工商总局、法制办、银监会、证监会六部委联合下发《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》（国办函【2010】23号)明确规定：“禁止自然人和无行业背景的企业入市交易。”（2）开户时网上的客户协议书电子第十一条第三款明确提出：“所有电子化通讯都必须以亲笔签名和电子记录进行确认，”而中江国际商品交易中心下属的的单位没有按照2005年4月1日起实施的《中国人民共和国电子签名法》第三章相关要求开展电子签名，属于无效电子协议（3）按各会员单位客户协议书相关条款，客户协议书应双方各执一份，但是我并没有收到纸介质协议及电子件协议。
5、虚假交易软件：007会员单位承诺引用国际走势，实际情况是所使用的软件后台能随意改动数据控制行情走势造价数据软件就是骗钱的道具。他们的交易完全是虚拟的，无原油存货，无原油出售方，无法进行实物交割，只有公司和受害者在软件上对赌，并且价格可以任意的操控，更改。他们就像赌场里面的出老千，永远都不会输。通过类期货的标准化合约做对赌盘，使用集中竞价交易（交易各方在平台担保下联系撮合）、“做市商”交易（交易所发展会员，会员对外报价，投资者与会员成交），这种“现货”面具下得非法期货交易模式致使对市场内幕不了解的用户不知不觉的陷于“对赌”陷阱，遭受巨大损失，因此这种行为完全是扰乱市场秩序和社会稳定，达到非法暴利的目的。公安部承诺要持续打击，截止目前为止已经抓获多名涉嫌人员。同时根据2016年证监会的纪要，此类案件直接以诈骗罪立案侦查。
6、涉嫌采用非法手段，交易系统软件可以由007会员单位控制：他们经常利用软件后台操作使操作交易延时、卡机等手段，使客户经常面对有利行情无法下单，造成巨额亏损，因为后台控制了每个客户的操作，使客户在大行情来时无法赚到钱，也会使很多客户出现爆仓现象，当客户保证金不足的情况下强制平仓。他们采用非法手段，牟取暴利，客户软件操作的只是数字对赌游戏，底牌早就被交易所知道，客户想赚钱，是绝对不可能的，涉嫌采用非法手段谋取利益的诈骗罪。

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