期货被骗案例，谁是幕后老板？被骗能不能追回？

发布日期：2019-06-27 作者：110网律师

现货交易外汇市场上最常用的一种交易方式，许多投资者在网上都玩现货交易，然而网上却经常出现现货交易骗局，投资者遭遇上“网上现货交易平台”陷阱，赔得血本无归。针对这个情况，现货骗局央视曝光视频，事件才得以曝光。
现货交易即期外汇交易，又称为现期交易，是指外汇买卖成交后，交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为。
现货交易骗局揭秘
“网络现货交易平台”或者“网络大宗商品交易平台”、“贵金属交易平台”等这些网络投资骗局一般都是团伙犯罪，并且诈骗团伙内部分工明确，从上至下一般分为股东、分析师、操盘手、代理商、业务员等层级。
"股东"是犯罪团伙的组织者，也就是幕后老板。首先会去注册一家空壳公司，花费10万元至15万元购买交易平台软件，然后租用服务器维护，在互联网搭建非法交易平台；挂靠第三方支付平台，开通“投资”账户；招募、培训“分析师”、“操盘手”、“代理商”、“业务员”等人员；通过电话、短信、网页等形式，对外宣传“公司业务”。
“分析师”负责指导客户进行买卖活动，需具备一定的现货、期货交易知识或操盘经历，能够根据同类商品市值，指挥操盘手通过虚假交易制造较真实的盘面行情；定期向下级代理商及团伙中的其他"业务员"通报未来行情走势，供其视情对客户实施诈骗。
“操盘手”主要负责依据“分析师”的指挥，操纵虚拟注资的账户，通过虚买虚卖的方式制造虚假的市场行情；在吃掉客户资金的特定环节，与客户作对手盘的方式，通过反向操作控制行情走势，致客户资金亏损、爆仓。
“代理商”、“业务员”负责不断发展下线。“股东”每天将虚构的交易走势、行情发给下级代理商和“业务员”,“代理商”及“业务员”据此进行非法交易，诈骗投资人资金。
歌唱家血本无归摆地摊还贷款
6月9日，在湖北武汉市的一个社区公园，记者见到了正在摆摊的崔女士。崔女士原本是湖北武汉的一位残疾人歌唱家，曾经多次到国外演出，但是现在崔女士每天都要坐着轮椅出门摆摊，卖些衣服归还银行贷款。崔女士告诉记者，2018年4月她接到了一个推销电话，经过4个月的聊天之后，对方对崔女士表达爱慕之情，经常晒出一些盈利单据，邀请她投资贵州XX大宗商品茶类现货。4个月内，崔女亏损了50多万元，其中有一半的亏损来自她的银行贷款。
当记者问及“为什么不停止，还去贷款”时，崔女士表示：“因为当时换一个平台就亏，换一个平台亏，当时就觉得，越让你亏他就抓住你的心理了，他就觉得你要回本，我家里一点积蓄都没有了，他就这样用一种哄骗手段让我去贷款。”
伪装身份以谈情说爱诱骗入局
浙江宁波的葛先生先后参与过八家平台的交易，投资过海南XX商品橡胶等各种产品，总共亏损了500多万。而这噩梦一般的经历，开始于一位陌生美女加他的微信。这位美女经常嘘寒问暖，在朋友圈晒一晒自己白富美的生活，时不时地还发一些大额盈利截图。在这位美女强大的攻势之下，他也开始投资现货原油。
葛先生回忆说：“（她）很暧昧的聊天，邀请我夜里去她家里，这个是2月8日，刚刚是春节，她给你发很温暖的短信，然后这个发了接下去马上就叫你做单了，比如说它这个是镍，是天津交易所的交易商品，她说现在可以做单了，人家还在春节的节日里面她就开始教你做单，而且跟我讲现在的点位非常好。”
高女士是上海的一位白领，三年前离婚后就一直希望找到一位合适的伴侣。在相亲网站上，她认识了一名叫做何伟的高富帅，经过几个月的谈情说爱，何伟对高女士甜言蜜语海誓山盟，取得了高女士的信任后，何伟向高女士推荐现货原油投资品。高女士赔光了所有积蓄之后，何伟就再也联系不上了。
那么，微信里的陌生美女，还有相亲网站上的何伟到底是真是假呢？带着这样的疑问，记者6月16日来到了浙江省绍兴市嵊州市公安局。今年4月，嵊州警方远赴重庆和上海抓捕了22名犯罪嫌疑人，捣毁了足迹遍布全国的现货平台诈骗案。在看守所里，犯罪嫌疑人对于诈骗手段供认不讳。
嫌疑人田某说：“在最先那个微信上，要包装成一个女性角色，事实上面这个身份是不存在的，这个照片我们是通过网络上面找到的，把它复制下来的。”原来，这种手法被称为虚拟第三方角色，只是业务员用来骗取投资者信任的一种手段。既然身份是假的，那么他们给投资者发的盈利截图会是真的吗？犯罪嫌疑人告诉记者，这些截图其实来自模拟盘。
刷单锁仓巧取豪夺
投资者被诱骗入局后，接下来又有什么陷阱呢？手段之一就是会员单位收取各种交易费，而且事先并没有详细告知。
在调查中发现，不少现货交易平台和旗下的会员单位，都将手续费低、无印花税等作为现货原油产品的主打卖点,但这些看起来有利于投资者的卖点，最终成了会员单位的生财之道。

投资者华先生说：“我参与了15个交易日，亏损是37万余元，手续费占到的比例是30%以上，大概八九万。”
明明宣传中说的是万分之六的手续费，最后算下来怎么会这么多呢？带着疑问记者查阅了华先生的交易明细，仅仅第一行的成交金额居然达到了130多万元，而华先生总共投入的本金也不过40万。经过计算发现，130多万是杠杆后的成交金额，手续费是按照130万收取，如此一来手续费也“被杠杆”了，每笔交易付出的手续费接近2%，但是会员单位宣称的手续费一直是万分之六。
在现货原油交易中，除了手续费，还有一种交易费用被称为“隔夜费”，只要投资者持仓过夜就需要交纳一定比例的费用。如果说会员单位赚取手续费的方式是利用文字游戏巧取，那么赚取“隔夜费”的方式被投资者称为豪夺。由于赵女士的持仓金额大，她的分析师建议她锁仓长线操作，这样一来，赵女士每晚都要交纳一笔不菲的“隔夜费”。赵女士说：“我这样的重仓锁的话，大概有三个多月，每天的隔夜费都要一万左右，最多一万多，每天我的心理压力都很大很大。”
投资者要保持高度警惕，一旦遭遇非法金融投资诈骗，应保留好证据，寻求法律援助。

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