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怎么避免洗钱陷阱 急急急
09-23 02:02 悬赏 0 发布者:woai88…… 给我留言 地区:广东－广州 回答:(4)
有人投资我一百万 做淘宝店铺 我只负责运营 对方好像是开赌场的 他们是说想转行做正经生意 如果他们用这些钱来投资这个项目 我会涉及到洗钱吗 或者用什么协议可以避免这些事吗 比如他们用这一百万 只用这一百万进出 这样能有效避免洗钱吗 因为一旦我操作他们出钱我出力 所有的公司操作都是我负责 这次对我是机会 但是我也不想进入陷阱里面 麻烦资深的律师帮我耐心解答下 这件事的风险性
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最佳答案
- [广东-深圳]
- 宋昕律师 VIP
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回复时间：2018年09月23日 11时00分
根据法律规定，结合我的经验。施主已经涉及到洗钱犯罪，随时都可能被抓的。建议你尽快做出果断决定，制作法律风险防范措施，以防因此被抓。我尽我力，信不信由你吧。
追问：
好的 谢谢 如果他们是做违法的收入 我去操作他们合法的收入 不管我知情不知情 我都是违法是吧 因为他们肯定跟我说他们拿这些投资的钱不是赌场的钱
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回复时间： 2018-09-23 07:31
注意操作、财务、信用、合规和民事责任风险甚至是刑事责任风险的识别与防范。
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回复时间： 2018-09-23 08:48
涉嫌犯罪 及时收手。
- [广东-广州]
- 冯倩雯律师
- 1714289积分
回复时间： 2018-09-23 10:53
你的问题我建议：注意操作、财务、信用、合规和民事责任风险甚至是刑事责任风险的识别与防范。
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